轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)是指采取贈(zèng)與、拋棄、惡意低價(jià)轉(zhuǎn)讓等方式藏匿財(cái)產(chǎn),以達(dá)到其非法占有不正當(dāng)財(cái)產(chǎn)的行為。在我國現(xiàn)行法律中,債權(quán)人可以依法向人民法院行使撤銷權(quán),以維護(hù)自身的權(quán)益。
惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)則是指“在法律文書發(fā)生法律效力后隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損財(cái)產(chǎn),造成人民法院無法執(zhí)行的”,即屬于惡意轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的行為。
對(duì)此行為,債權(quán)人也可以請(qǐng)求人民法院撤銷債務(wù)人的行為。撤銷權(quán)的行使范圍以債權(quán)人的債權(quán)為限。債權(quán)人行使撤銷權(quán)的必要費(fèi)用,由債務(wù)人負(fù)擔(dān)。
對(duì)于界定惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn),法律上是有所限定的。最高人民法院在《關(guān)于適用《中華人民共和國民事訴訟法》若干問題的意見》中即作了規(guī)定。該司法解釋188條明確規(guī)定:當(dāng)事人有下列情形之一的,可以依照民事訴訟法第一百一十一條第一款第(六)項(xiàng)的規(guī)定處理:
1、在法律文書發(fā)生法律效力后隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損財(cái)產(chǎn)或者無償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)、以明顯不合理的價(jià)格交易財(cái)產(chǎn)、放棄到期債權(quán)、無償為他人提供擔(dān)保等,致使人民法院無法執(zhí)行的;
2、隱藏、轉(zhuǎn)移、毀損或者未經(jīng)人民法院允許處分已向人民法院提供擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)的;
3、違反人民法院限制高消費(fèi)令進(jìn)行消費(fèi)的;
4、有履行能力而拒不按照人民法院執(zhí)行通知履行生效法律文書確定的義務(wù)的;
5、有義務(wù)協(xié)助執(zhí)行的個(gè)人接到人民法院協(xié)助執(zhí)行通知書后,拒不協(xié)助執(zhí)行的。
這其中,“在法律文書發(fā)生法律效力后隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損財(cái)產(chǎn),造成人民法院無法執(zhí)行的”,即屬于惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的行為。
擴(kuò)展資料
政策解讀:個(gè)人合法財(cái)產(chǎn)怎樣對(duì)外轉(zhuǎn)移
最近,中國人民銀行發(fā)布了《個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)移售付匯管理暫行辦法》,允許個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)移。那么,哪些人可以申請(qǐng)對(duì)外轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)?哪些財(cái)產(chǎn)可以對(duì)外轉(zhuǎn)移?怎樣申請(qǐng)對(duì)外轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)?怎樣將財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)后匯往境外?就這些讀者關(guān)心的問題,記者采訪了中國人民銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人。
個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)移包括移民財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移和繼承財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移
這位負(fù)責(zé)人說,《暫行辦法》所指?jìng)€(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)移行為包括兩類:一是移民財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移,即從中國內(nèi)地移居外國,或者赴香港、澳門特別行政區(qū)定居的自然人,將其在取得移民身份之前在境內(nèi)擁有的合法財(cái)產(chǎn)變現(xiàn),購匯和匯出境外的行為;
二是繼承財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移,即外國公民和香港、澳門特別行政區(qū)居民將依法繼承的境內(nèi)遺產(chǎn)變現(xiàn),購匯和匯出境外的行為。涉及向臺(tái)灣地區(qū)的個(gè)人財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移可比照使用《暫行辦法》。其他形式的個(gè)人財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移不屬于《暫行辦法》規(guī)范的范疇。
據(jù)介紹,申請(qǐng)人申請(qǐng)對(duì)外轉(zhuǎn)移的財(cái)產(chǎn)應(yīng)是本人所有的合法財(cái)產(chǎn),且不得與他人有權(quán)益的爭(zhēng)議。司法、監(jiān)察等部門依法限制對(duì)外轉(zhuǎn)移的財(cái)產(chǎn)的對(duì)外轉(zhuǎn)移申請(qǐng),外匯局不予受理。涉及國內(nèi)刑事、民事訴訟案件的財(cái)產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)移申請(qǐng),在案件審結(jié)前,外匯局不予受理。
涉及國內(nèi)刑事、民事案件人員的近親屬申請(qǐng)對(duì)外轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn),應(yīng)提供案件管轄機(jī)關(guān)出具的該財(cái)產(chǎn)與案件無關(guān)的證明。法律規(guī)定不得對(duì)外轉(zhuǎn)移的財(cái)產(chǎn)、不能證明合法來源財(cái)產(chǎn)等的對(duì)外轉(zhuǎn)移申請(qǐng),外匯局不予受理。
申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)移,可由本人辦理,也可委托他人辦理
這位負(fù)責(zé)人說,申請(qǐng)人辦理移民轉(zhuǎn)移需向移民原戶籍所在地外匯管理分局、外匯管理部申請(qǐng);申請(qǐng)人辦理繼承轉(zhuǎn)移需向被繼承人生前戶籍所在地外匯局申請(qǐng)。
對(duì)申請(qǐng)金額低于等值50萬元人民幣的,由國家外匯管理局各分局(外匯管理部)審核辦理;超過等值50萬元(含50萬元)人民幣的,由各分局(外匯管理部)初審后報(bào)國家外匯管理局批準(zhǔn)。 據(jù)悉,申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)對(duì)外轉(zhuǎn)移,可由本人辦理,也可委托他人辦理。
申請(qǐng)人應(yīng)提交《暫行辦法》規(guī)定的材料,并保證材料的真實(shí)性和完整性。委托他人辦理的,還需提供委托代理協(xié)議和代理人身份證明。委托代理協(xié)議、相關(guān)財(cái)產(chǎn)權(quán)利證明、繼承人獲得繼承財(cái)產(chǎn)的證明文件、被繼承人財(cái)產(chǎn)權(quán)利證明文件,未經(jīng)公證的,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行公證。
移民轉(zhuǎn)移一次性申請(qǐng),分步匯出。20萬元以下的轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)可一次性匯出
據(jù)了解,移民轉(zhuǎn)移必須一次性申請(qǐng)擬轉(zhuǎn)移出境的全部財(cái)產(chǎn)金額,分步匯出。首次可匯出金額不得超過全部申請(qǐng)轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的一半;自首次匯出滿一年后,可匯出不超過剩余財(cái)產(chǎn)的一半;自首次匯出滿兩年后,可匯出全部剩余財(cái)產(chǎn)。
全部申請(qǐng)轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)在等值人民幣20萬元以下(含20萬元)的,經(jīng)批準(zhǔn)后可一次性匯出。從同一被繼承人繼承的全部財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)后擬轉(zhuǎn)移出境的,必須一次性申請(qǐng),可一次或分次匯出。繼承人從不同被繼承人處繼承的財(cái)產(chǎn)應(yīng)分別申請(qǐng),分別匯出。
這位負(fù)責(zé)人說,外匯指定銀行辦理售匯后,應(yīng)直接將外匯匯往移民或繼承人居住國或地區(qū)申請(qǐng)人本人的賬戶,不得在境內(nèi)提取外幣現(xiàn)鈔。
參考資料來源:百度百科-轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)
參考資料來源:百度百科-惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)
參考資料來源:人民網(wǎng)-政策解讀:個(gè)人合法財(cái)產(chǎn)怎樣對(duì)外轉(zhuǎn)移
在法律文書發(fā)生法律效力后隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損財(cái)產(chǎn),造成人民法院無法執(zhí)行的,即屬于惡意轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的行為。根據(jù)《民事訴訟法司法解釋》第一百一十一條的規(guī)定,人民法院可以根據(jù)情節(jié)輕重予以罰款、拘留,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。另外,《婚姻法》第47條規(guī)定,離婚時(shí),一方隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損夫妻共同財(cái)產(chǎn),或偽造債務(wù)企圖侵占另一方財(cái)產(chǎn)的,分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)時(shí),對(duì)隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損夫妻共同財(cái)產(chǎn)或偽造債務(wù)的一方,可以少分或不分。離婚后,另一方發(fā)現(xiàn)有上述行為的,可以向人民法院提起訴訟,請(qǐng)求再次分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)。
最高人民法院在《關(guān)于適用《中華人民共和國民事訴訟法》若干問題的意見》中即作了規(guī)定。該司法解釋188條明確規(guī)定:當(dāng)事人有下列情形之一的,可以依照民事訴訟法第一百一十一條第一款第(六)項(xiàng)的規(guī)定處理:
(一)在法律文書發(fā)生法律效力后隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損財(cái)產(chǎn)或者無償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)、以明顯不合理的價(jià)格交易財(cái)產(chǎn)、放棄到期債權(quán)、無償為他人提供擔(dān)保等,致使人民法院無法執(zhí)行的;
(二)隱藏、轉(zhuǎn)移、毀損或者未經(jīng)人民法院允許處分已向人民法院提供擔(dān)保的財(cái)產(chǎn)的;
(三)違反人民法院限制高消費(fèi)令進(jìn)行消費(fèi)的;
(四)有履行能力而拒不按照人民法院執(zhí)行通知履行生效法律文書確定的義務(wù)的;
(五)有義務(wù)協(xié)助執(zhí)行的個(gè)人接到人民法院協(xié)助執(zhí)行通知書后,拒不協(xié)助執(zhí)行的。
這其中,“在法律文書發(fā)生法律效力后隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損財(cái)產(chǎn),造成人民法院無法執(zhí)行的”,即屬于惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的行為。
擴(kuò)展資料:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》第七十四條:
【債權(quán)人的撤銷權(quán)】因債務(wù)人放棄其到期債權(quán)或者無償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn),對(duì)債權(quán)人造成損害的,債權(quán)人可以請(qǐng)求人民法院撤銷債務(wù)人的行為。
債務(wù)人以明顯不合理的低價(jià)轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn),對(duì)債權(quán)人造成損害,并且受讓人知道該情形的,債權(quán)人也可以請(qǐng)求人民法院撤銷債務(wù)人的行為。
撤銷權(quán)的行使范圍以債權(quán)人的債權(quán)為限。債權(quán)人行使撤銷權(quán)的必要費(fèi)用,由債務(wù)人負(fù)擔(dān)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》第七十五條:
【撤銷權(quán)的期間】撤銷權(quán)自債權(quán)人知道或者應(yīng)當(dāng)知道撤銷事由之日起一年內(nèi)行使。自債務(wù)人的行為發(fā)生之日起五年內(nèi)沒有行使撤銷權(quán)的,該撤銷權(quán)消滅。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》第五十二條:
【合同無效的法定情形】有下列情形之一的,合同無效:
1、一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同,損害國家利益;
2、惡意串通,損害國家、集體或者第三人利益;
3、以合法形式掩蓋非法目的;
4、損害社會(huì)公共利益;
5、違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。
根據(jù)《中華人民共和國民法通則》第五十八條:
下列民事行為無效:
1、無民事行為能力人實(shí)施的;
2、限制民事行為能力人依法不能獨(dú)立實(shí)施的;
3、一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危,使對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下所為的;
4、惡意串通,損害國家、集體或者第三人利益的;
5、違反法律或者社會(huì)公共利益的;
6、以合法形式掩蓋非法目的的。
無效的民事行為,從行為開始起就沒有法律約束力。
參考資料來源:百度百科-惡意轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)
法院認(rèn)定轉(zhuǎn)移依據(jù)是在短時(shí)間內(nèi)有大額資金的進(jìn)出,且該類資金的進(jìn)出與離婚前差異是很大的。比如說對(duì)于銀行存款認(rèn)定轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的行為:1.短時(shí)間內(nèi)有大額資金的進(jìn)出。2.且大額資金的進(jìn)出不能做合理解釋。3.該筆大額資金的進(jìn)出與離婚前的流水相比是明顯異常的,即大額資金的進(jìn)出不是常態(tài)。
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