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隱瞞境外存款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)(隱瞞境外存款罪量刑標(biāo)準(zhǔn)有哪些)

首頁 > 公積金2024-12-29 07:26:14

職務(wù)犯罪多少金額立案

法律分析:職務(wù)犯罪根據(jù)類型不同立案標(biāo)準(zhǔn)不同:貪污罪:5000元以上,不滿5000元但情節(jié)較重的;受賄罪:5000元以上,不滿5000元但具有下列情形之一的:因受賄行為而使國家或者社會利益遭受重大損失的;故意刁難、要挾有關(guān)單位、個人,造成惡劣影響的;強(qiáng)行索取財(cái)物的。職務(wù)侵占罪:5000元一2021元以上;巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪:30萬元以上;隱瞞境外存款罪:30萬元以上。等等。

法律依據(jù):《中華人民共和國刑事訴訟法》 第十九條 刑事案件的偵查由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行,法律另有規(guī)定的除外。人民檢察院在對訴訟活動實(shí)行法律監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的司法工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、非法搜查等侵犯公民權(quán)利、損害司法公正的犯罪,可以由人民檢察院立案偵查。對于公安機(jī)關(guān)管轄的國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的重大犯罪案件,需要由人民檢察院直接受理的時候,經(jīng)省級以上人民檢察院決定,可以由人民檢察院立案偵查。自訴案件,由人民法院直接受理。

洗錢罪立案標(biāo)準(zhǔn)

洗錢罪立案標(biāo)準(zhǔn)
洗錢罪立案標(biāo)準(zhǔn)如下:1、提供資金賬戶的;2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;4、協(xié)助將資金匯往境外的;5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。
一、洗錢罪立案標(biāo)準(zhǔn)
1、洗錢罪立案標(biāo)準(zhǔn)如下:
(1)提供資金賬戶的;
(2)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;
(3)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(4)協(xié)助將資金匯往境外的;
(5)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的。
2、法律依據(jù):《中華人民共和國刑法》第一百九十一條
【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
二、洗錢罪的上游犯罪有幾類
洗錢罪的上游犯罪包括以下7種罪:
1、毒品犯罪;
2、黑社會性質(zhì)的組織犯罪;
3、恐怖活動犯罪;
4、走私犯罪;
5、貪污賄賂犯罪;
6、破壞金融管理秩序犯罪;
7、金融詐騙犯罪。

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