股東會決議變更法人簡單范本
法律分析：(一)、重新調(diào)整經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)人員。
1、免去公司執(zhí)行董事、法定代表人XXX職務(wù)，同時(shí)任命XXX為公司執(zhí)行董事、法定代表人。(XXX身份證：XXXXXXXXX，聯(lián)系電話：XXXXXXXXX)。
2、免去公司經(jīng)理XXX職務(wù)，選舉XXX為公司經(jīng)理職務(wù)。(XXX身份證：XXXXXXXXX，聯(lián)系電話：XXXXXXXXX)。
3、公司其他人員職責(zé)不變。
(二)、修改公司章程第XXXXXX全體股東簽字：
XXXXXXXXX有限公司
年月日
1、公司法定代表人簽署的《公司變更登記申請書》(公司加蓋公章);
2、公司簽署的《公司(企業(yè))法定代表人登記表》(公司加蓋公章);
3、《指定代表或者共同委托代理人的證明》(公司加蓋公章)及指定代表或委托代理人的身份證復(fù)印件;應(yīng)標(biāo)明具體委托事項(xiàng)、被委托人的權(quán)限、委托期限。
4、根據(jù)公司章程的規(guī)定和程序提交原任法定代表人的免職證明和新任法定代表人的任職證明;有限責(zé)任公司提交股東會決議(決定)、董事會決議或其他任免文件等，股東會決議由股東簽署(應(yīng)當(dāng)符合公司章程規(guī)定的表決方式，股東為自然人的由本人簽字;自然人以外的股東加蓋公章)，董事會決議由公司董事簽字。股份有限公司提交董事會決議或其他任免文件，董事會決議由公司董事簽字。國有獨(dú)資有限責(zé)任公司提交出資人或其授權(quán)部門的書面決定(加蓋公章)、董事會決議(由董事簽字)或其他相關(guān)材料。一人有限責(zé)任公司提交股東的書面決定((股東為自然人的由本人簽字，法人股東加蓋公章)、董事會決議(由董事簽字)或其他相關(guān)材料。
5、法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定規(guī)定變更法定代表人必須報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的，提交有關(guān)的批準(zhǔn)文件或者許可證書復(fù)印件;
6、公司營業(yè)執(zhí)照副本。公司變更法定代表人姓名涉及公司董事變動的，應(yīng)按《公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理備案提交材料規(guī)范》同時(shí)提交相關(guān)備案材料，相同的材料不必重復(fù)提交。
法律依據(jù)：《中華人民共和國公司法》
第六條 設(shè)立公司，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)申請?jiān)O(shè)立登記。符合本法規(guī)定的設(shè)立條件的，由公司登記機(jī)關(guān)分別登記為有限責(zé)任公司或者股份有限公司；不符合本法規(guī)定的設(shè)立條件的，不得登記為有限責(zé)任公司或者股份有限公司。
法律、行政法規(guī)規(guī)定設(shè)立公司必須報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)在公司登記前依法辦理批準(zhǔn)手續(xù)。
公眾可以向公司登記機(jī)關(guān)申請查詢公司登記事項(xiàng)，公司登記機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)提供查詢服務(wù)。
第七條 依法設(shè)立的公司，由公司登記機(jī)關(guān)發(fā)給公司營業(yè)執(zhí)照。公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日期為公司成立日期。
公司營業(yè)執(zhí)照應(yīng)當(dāng)載明公司的名稱、住所、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人姓名等事項(xiàng)。
公司營業(yè)執(zhí)照記載的事項(xiàng)發(fā)生變更的，公司應(yīng)當(dāng)依法辦理變更登記，由公司登記機(jī)關(guān)換發(fā)營業(yè)執(zhí)照。
未分配利潤轉(zhuǎn)增資本股東決議怎么寫
未分配利潤轉(zhuǎn)增資本股東決議怎么寫根據(jù)中國現(xiàn)行法規(guī)，中外合資企業(yè)的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)為董事會，利潤分配應(yīng)出具董事會決議。
范本如下，請參考：
董事會決議
一、 會議日期：2008年12月12日
二、 會議地點(diǎn)： 有限公司會議室
三、 出席人員：公司全體董事
四、 會議主持：董事長
五、 會議決議事項(xiàng)：
經(jīng)董事會全體董事一致通過，作出如下決定：
鑒于公司2006年稅后可分配利潤為： 元；2007年稅后可分配利潤為： 元；累計(jì)2006-2007年未分配利潤為人民幣： 元，其中提取儲備基金人民幣為： 元（稅后利潤的10.1％的比例提?。?，可分配利潤人民幣為： 元。
現(xiàn)決定將其中的人民幣 元轉(zhuǎn)增注冊資本。分配后尚余可分配利潤人民幣為： 元，暫不分配。。
一致同意上述決議事項(xiàng)。
特此決議！
全體董事簽名：
日期：
求一份股東會利潤分配決議書范本。
我公司為中外合資企業(yè)，求一份股東會利潤分配決議書范本，謝謝！一、XXXXXXXX綜合服務(wù)有限公司(以下簡稱合作公司)由XX和XXX共同注冊，XXX和XXXXX以部分出資和技術(shù)入股，上述人員根據(jù)友好協(xié)商，達(dá)成本協(xié)議。
二、股東及其出資入股情況：
XX，現(xiàn)金出資人民幣450萬元，并以合作公司注冊股東名義參與經(jīng)營;
XX，現(xiàn)金出資人民幣30萬元，并以提供合作公司市場需要的實(shí)際技術(shù)參與經(jīng)營;
XXXXX，現(xiàn)金出資人民幣20萬元，并以提供合作公司市場需要的實(shí)際技術(shù)參與經(jīng)營;
XXXX，無現(xiàn)金出資，但以合作公司注冊股東和法人代表的名義參與經(jīng)營。
以上現(xiàn)金出資用于合作公司的經(jīng)營開支，包括租賃和裝修辦公場所、購買辦公設(shè)備、開支辦公費(fèi)用、員工工資等等。
三、合作公司的辦公地址：
四、職務(wù)和分工：
XXX擔(dān)任合作公司的執(zhí)行董事，主管決定合作公司的經(jīng)營項(xiàng)目和內(nèi)部事務(wù);
XXX擔(dān)任合作公司的董事兼任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營和管理;
XXXX擔(dān)任合作公司的董事兼任副總經(jīng)理，協(xié)助執(zhí)行董事和總經(jīng)理參與公司的日常經(jīng)營和管理;
XXXXX擔(dān)任公司法人代表職務(wù)，配合執(zhí)行董事對外執(zhí)行合作公司的相關(guān)事務(wù)。
五、利潤分配方式：
合作公司的合作股東不提取勞動報(bào)酬。經(jīng)營收益在除去現(xiàn)金出資成本和經(jīng)營成本后的利潤部分每次均
按照XX占59%、XXXX占21%、XXXX占19%、XX占1%的比例分紅。每月提取當(dāng)月的稅后利潤的50%進(jìn)行股東分紅，每滿6個(gè)月提取近6個(gè)月的積累盈利部分的10%進(jìn)行股東分紅，每滿12個(gè)月再提取近12個(gè)月的積累盈利部分的10%進(jìn)行股東分紅，盈利的余額部分作為合作公司的風(fēng)險(xiǎn)公積金和資本公積金。
六、經(jīng)營資金的增加：
如合作公司出現(xiàn)需要再增加經(jīng)營資金的情況，各股東應(yīng)按照各自分紅的比例增加出資;
如有股東出現(xiàn)不能夠或不愿意再增加出資的情
況，則該股東視為自動退股。是否需要再增加經(jīng)營資金，應(yīng)該以執(zhí)行董事和至少一名其他股東同意為準(zhǔn)。
七、退股方式：
每個(gè)合作股東的現(xiàn)金出資是作為該股東退股的唯一結(jié)算依據(jù)。股東退股時(shí)，應(yīng)該向執(zhí)行董事提出書面申請。合作公司應(yīng)先行將公司盈利部分的85%(15%是公司的資產(chǎn)折舊和風(fēng)險(xiǎn)公積金，不得分配)按照分紅比例結(jié)算，然后再將該股東的現(xiàn)金出資退回。如合作公
司沒有盈利，則根據(jù)合作公司現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)按照實(shí)際出資的比例退回該股東。
八、本協(xié)議簽定于20xx年1月 日，一式四份，全體股東簽字后生效，每位股東各執(zhí)一份。
九、簽字生效：
XX XXX XXX XX
證件號碼 證件號碼 證件號碼 證件號碼
電 話 電 話 電 話 電 話
聯(lián)系地址 聯(lián)系地址 聯(lián)系地址 聯(lián)系地址
董事會決議模板是怎樣的？
一、董事會會議模板在法律中的相關(guān)規(guī)定 根據(jù)《 公司法 》對公司董事會的有關(guān)規(guī)定，董事會的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容： 1、會議基本情況：會議時(shí)間、地點(diǎn)、會議性質(zhì)(界次、臨時(shí))。 2、會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時(shí)間、方式;董事實(shí)際到會情況。 召開董事會應(yīng)當(dāng)在董事會召開10日以前將通知全體董事。 董事會召開臨時(shí)會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時(shí)限。 董事會會議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。 3、會議主持情況：應(yīng)當(dāng)由董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應(yīng)附董事長因故不能履行職務(wù)指定副董事長或董事主持的委派書)。 4、議案表決情況： 董事會的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。 董事會會議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。 5、簽署：董事會決議，由到會董事簽字。 代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的 授權(quán)委托書 。 二、董事會會議示范范本 時(shí)間： 年 月 日 地點(diǎn)：公司會議室 會議性質(zhì)：首次 通知情況及參加人員：本次董事會會議采用書面通知方式，于 年 月日送達(dá)各位董事，----位董事全體到會，無董事棄權(quán)情況。 本次董事會會議由------召集和主持。 內(nèi)容： 經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議： 一、一致選舉----為公司董事長(法定代表人)， 二、聘任-----為公司總經(jīng)理。 以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。 全體董事簽字蓋章： 年 月 日 《公司法》第一百一十條 【董事會會議的召集】董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時(shí)會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會會議。 董事會召開臨時(shí)會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時(shí)限。 第一百一十一條 【董事會會議的議事規(guī)則】董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。 董事會決議的表決，實(shí)行一人一票。
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