根據(jù)中國現(xiàn)行法規(guī)，中外合資企業(yè)的最高權(quán)力機構(gòu)為董事會，利潤分配應出具董事會決議。
范本如下，請參考：
董事會決議
一、 會議日期：2008年12月12日
二、 會議地點： 有限公司會議室
三、 出席人員：公司全體董事
四、 會議主持：董事長
五、 會議決議事項：
經(jīng)董事會全體董事一致通過，作出如下決定：
鑒于公司2006年稅后可分配利潤為： 元；2007年稅后可分配利潤為： 元；累計2006-2007年未分配利潤為人民幣： 元，其中提取儲備基金人民幣為： 元（稅后利潤的10.1％的比例提取），可分配利潤人民幣為： 元。
現(xiàn)決定將其中的人民幣 元轉(zhuǎn)增注冊資本。分配后尚余可分配利潤人民幣為： 元，暫不分配。。
一致同意上述決議事項。
特此決議！
全體董事簽名：
日期：

一、XXXXXXXX綜合服務有限公司(以下簡稱合作公司)由XX和XXX共同注冊，XXX和XXXXX以部分出資和技術(shù)入股，上述人員根據(jù)友好協(xié)商，達成本協(xié)議。
二、股東及其出資入股情況：
XX，現(xiàn)金出資人民幣450萬元，并以合作公司注冊股東名義參與經(jīng)營;
XX，現(xiàn)金出資人民幣30萬元，并以提供合作公司市場需要的實際技術(shù)參與經(jīng)營;
XXXXX，現(xiàn)金出資人民幣20萬元，并以提供合作公司市場需要的實際技術(shù)參與經(jīng)營;
XXXX，無現(xiàn)金出資，但以合作公司注冊股東和法人代表的名義參與經(jīng)營。
以上現(xiàn)金出資用于合作公司的經(jīng)營開支，包括租賃和裝修辦公場所、購買辦公設備、開支辦公費用、員工工資等等。
三、合作公司的辦公地址：
四、職務和分工：
XXX擔任合作公司的執(zhí)行董事，主管決定合作公司的經(jīng)營項目和內(nèi)部事務;
XXX擔任合作公司的董事兼任總經(jīng)理，負責公司的業(yè)務經(jīng)營和管理;
XXXX擔任合作公司的董事兼任副總經(jīng)理，協(xié)助執(zhí)行董事和總經(jīng)理參與公司的日常經(jīng)營和管理;
XXXXX擔任公司法人代表職務，配合執(zhí)行董事對外執(zhí)行合作公司的相關事務。
五、利潤分配方式：
合作公司的合作股東不提取勞動報酬。經(jīng)營收益在除去現(xiàn)金出資成本和經(jīng)營成本后的利潤部分每次均
按照XX占59%、XXXX占21%、XXXX占19%、XX占1%的比例分紅。每月提取當月的稅后利潤的50%進行股東分紅，每滿6個月提取近6個月的積累盈利部分的10%進行股東分紅，每滿12個月再提取近12個月的積累盈利部分的10%進行股東分紅，盈利的余額部分作為合作公司的風險公積金和資本公積金。
六、經(jīng)營資金的增加：
如合作公司出現(xiàn)需要再增加經(jīng)營資金的情況，各股東應按照各自分紅的比例增加出資;
如有股東出現(xiàn)不能夠或不愿意再增加出資的情
況，則該股東視為自動退股。是否需要再增加經(jīng)營資金，應該以執(zhí)行董事和至少一名其他股東同意為準。
七、退股方式：
每個合作股東的現(xiàn)金出資是作為該股東退股的唯一結(jié)算依據(jù)。股東退股時，應該向執(zhí)行董事提出書面申請。合作公司應先行將公司盈利部分的85%(15%是公司的資產(chǎn)折舊和風險公積金，不得分配)按照分紅比例結(jié)算，然后再將該股東的現(xiàn)金出資退回。如合作公
司沒有盈利，則根據(jù)合作公司現(xiàn)有財產(chǎn)按照實際出資的比例退回該股東。
八、本協(xié)議簽定于20xx年1月 日，一式四份，全體股東簽字后生效，每位股東各執(zhí)一份。
九、簽字生效：
XX XXX XXX XX
證件號碼 證件號碼 證件號碼 證件號碼
電 話 電 話 電 話 電 話
聯(lián)系地址 聯(lián)系地址 聯(lián)系地址 聯(lián)系地址

一、董事會會議模板在法律中的相關規(guī)定 根據(jù)《 公司法 》對公司董事會的有關規(guī)定，董事會的決議應當包含以下內(nèi)容： 1、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(zhì)(界次、臨時)。 2、會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式;董事實際到會情況。 召開董事會應當在董事會召開10日以前將通知全體董事。 董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。 董事會會議應由1/2以上的董事出席方可舉行。 3、會議主持情況：應當由董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持(應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書)。 4、議案表決情況： 董事會的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。 董事會會議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。 5、簽署：董事會決議，由到會董事簽字。 代行簽字的，應當附董事的 授權(quán)委托書 。 二、董事會會議示范范本 時間： 年 月 日 地點：公司會議室 會議性質(zhì)：首次 通知情況及參加人員：本次董事會會議采用書面通知方式，于 年 月日送達各位董事，----位董事全體到會，無董事棄權(quán)情況。 本次董事會會議由------召集和主持。 內(nèi)容： 經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議： 一、一致選舉----為公司董事長(法定代表人)， 二、聘任-----為公司總經(jīng)理。 以上任期為三年，自公司登記機關核準之日起生效。 全體董事簽字蓋章： 年 月 日 《公司法》第一百一十條 【董事會會議的召集】董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會會議。 董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。 第一百一十一條 【董事會會議的議事規(guī)則】董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。 董事會決議的表決，實行一人一票。