子公司管理辦法
第1條 目的
為了加強對子公司的管理,有效控制經(jīng)營風(fēng)險,保護投資者合法權(quán)益,根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,特制定本辦法。
適用范圍
本辦法所稱子公司是指本集團公司所屬控股子公司。
第3條 子公司應(yīng)按照上市公司的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范運作,嚴(yán)格遵守上市規(guī)則、內(nèi)控制度等其他法律法規(guī)及本辦法的規(guī)定,并根據(jù)自身經(jīng)營特點和環(huán)境條件,制定各自內(nèi)部控制制度的實施細則。
第4條 控股子公司控股其他公司的,應(yīng)參照本辦法的要求逐層建立對其控股子公司的管理。
第5條 控股子公司的發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃必須服從本公司制定的整體發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃,并應(yīng)執(zhí)行本公司對控股子公司的各項制度規(guī)定。
管理機構(gòu)及職責(zé)
第6條 控股子公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)完善自身的法人治理結(jié)構(gòu),建立健全內(nèi)部管理制度和“三會”制度。控股子公司依法設(shè)立股東會(或股東大會)、董事會(或執(zhí)行董事)及監(jiān)事會(或監(jiān)事)。公司通過參與控股子公司股東會(或股東大會)、董事會及監(jiān)事會對其行使管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核等職能。
第7條 集團公司依照控股子公司章程的規(guī)定向控股子公司委派董事、監(jiān)事或推薦董事、監(jiān)事及高級管理人員,并根據(jù)需要對任期內(nèi)委派或推薦的董事、監(jiān)事及高管人選做適當(dāng)調(diào)整。
第8條 由集團公司派出的董事、監(jiān)事及高級管理人員在其所在控股子公司《章程》的授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán),并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,對本公司董事會負責(zé)。公司派出高級管理人員負責(zé)本公司經(jīng)營計劃在控股子公司的具體落實工作,同時應(yīng)將控股子公司經(jīng)營、財務(wù)及其他有關(guān)情況及時向本公司反饋。
第9條 集團公司各職能部門根據(jù)公司內(nèi)部控制的各項管理制度或辦法,對控股子公司的經(jīng)營、財務(wù)、重大投資、法律事務(wù)及人力資源等方面進行指導(dǎo)、管理及監(jiān)督。
1.集團公司職能部門主要負責(zé)對控股子公司對外投資等方面進行監(jiān)督管理。
2.集團公司戰(zhàn)略規(guī)劃部、財務(wù)部等部門主要負責(zé)對控股子公司經(jīng)營計劃的上報和執(zhí)行、財務(wù)會計等方面進行監(jiān)督。
3.集團公司人力資源主要負責(zé)對派往控股子公司高級管理人員進行管理及績效考核。
4.集團公司綜合辦公室主要負責(zé)對控股子公司重大事項信息上報、對外宣傳、證券投資等方面進行監(jiān)督。
第10條 控股子公司財務(wù)運作由公司財務(wù)部監(jiān)督管理。控股子公司財務(wù)部門應(yīng)接受公司財務(wù)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督。
子公司和母公司共用獎金制度嗎
可以
子公司和母公司的獎金制度可以通用,但是不能一起發(fā)放。
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