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虛假破產(chǎn)罪的立案標(biāo)準(zhǔn)(虛假清算罪的立案標(biāo)準(zhǔn))

首頁 > 公司事務(wù)2024-09-28 14:32:26

虛假訴訟罪的構(gòu)成要件及立案標(biāo)準(zhǔn)

虛假訴訟罪的構(gòu)成要件如下:

1、該罪的主體是一般主體,凡是已滿16周歲、具有刑事責(zé)任能力的人,均可構(gòu)成虛假訴訟罪;

2、該罪的主觀方面的表現(xiàn)是故意行為,行為人明知自己提供的事實(shí)不具有真實(shí)性,仍然提起訴訟的;

3、虛假訴訟罪侵害的客體主要是司法部門的正常訴訟活動;

4、該罪在客觀方面,主要表現(xiàn)為使用捏造或編造虛假的事實(shí),作為訴求和證據(jù),提起民事訴訟。

虛假訴訟罪的立案標(biāo)準(zhǔn):

1、以捏造的事實(shí)提起民事訴訟:

(1)與夫妻—方惡意串通,捏造夫妻共同債務(wù)的;

(2)與他人惡意串通,捏造債權(quán)債務(wù)關(guān)系和以物抵債協(xié)議的;

(3)與公司、企業(yè)的法定代表人、董事、監(jiān)事、經(jīng)理或者其他管理人員惡意串通,捏造公司、企業(yè)債務(wù)或者擔(dān)保義務(wù)的;

(4)捏造知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)關(guān)系或者不正當(dāng)競爭關(guān)系的;

(5)在破產(chǎn)案件審理過程中申報(bào)捏造的債權(quán)的;

(6)與被執(zhí)行人惡意串通,捏造債權(quán)或者對查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的優(yōu)先權(quán)、擔(dān)保物權(quán)的;

(7)單方或者與他人惡意串通,捏造身份、合同、侵權(quán)、繼承等民事法律關(guān)系的其他行為。

2、妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益:

(1)致使人民法院基于捏造的事實(shí)采取財(cái)產(chǎn)保全或者行為保全措施的;

(2)致使人民法院開庭審理,干擾正常司法活動的;

(3)致使人民法院基于捏造的事實(shí)作出裁判文書、制作財(cái)產(chǎn)分配方案,或者立案執(zhí)行基于捏造的事實(shí)作出的仲裁裁決、公證債權(quán)文書的;

(4)多次以捏造的事實(shí)提起民事訴訟的;

(5)曾因以捏造的事實(shí)提起民事訴訟被采取民事訴訟強(qiáng)制措施或者受過刑事追究的;

(6)其他妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的情形。

虛假破產(chǎn)罪的犯罪構(gòu)成界定?

虛假破產(chǎn)罪的犯罪構(gòu)成界定?
客體要件。本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體,包括公司、企業(yè)的破產(chǎn)制度和債權(quán)人或者其他人的合法權(quán)益。破產(chǎn)制度主要是指國家破產(chǎn)法所保護(hù)的破產(chǎn)秩序;債權(quán)人或者其他人的合法權(quán)益則主要是指財(cái)產(chǎn)權(quán)利。客觀要件。本罪客觀方面表現(xiàn)為公司、企業(yè)通過隱匿財(cái)產(chǎn)、承擔(dān)虛假債務(wù)或者以其他方式轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、處分財(cái)產(chǎn),實(shí)施虛假破產(chǎn),嚴(yán)重?fù)p害債權(quán)人和其他人利益的行為。具體包括三方面內(nèi)容:一是必須實(shí)施了隱匿財(cái)產(chǎn)、承擔(dān)虛構(gòu)的債務(wù)或其他轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、處分財(cái)產(chǎn)的行為。隱匿財(cái)產(chǎn),是指將公司、企業(yè)的資金、設(shè)備、產(chǎn)品、貨物等財(cái)產(chǎn)全部或部分予以隱瞞、轉(zhuǎn)移、藏匿。承擔(dān)虛構(gòu)的債務(wù)是指:捏造、承認(rèn)不真實(shí)或不存在的債務(wù)。其他轉(zhuǎn)移、處分私分財(cái)產(chǎn),是指,《破產(chǎn)法》第三十五所規(guī)定的私分或者無償轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)、非正常壓價(jià)出售財(cái)產(chǎn)、對原來沒有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保的債務(wù)提供財(cái)產(chǎn)擔(dān)保、對未到期的債務(wù)提前清償以及放棄自己的債權(quán)等等行為。行為人只要實(shí)施了上述情形中任何一種轉(zhuǎn)移或處分財(cái)產(chǎn)的行為,就符合了這一客觀的行為要件。二是必須實(shí)施了虛假破產(chǎn)。即是債務(wù)人在未發(fā)生破產(chǎn)原因的情況下,通過抽逃、隱匿或轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)等手段,虛構(gòu)偽造破產(chǎn)原因,申請宣告破產(chǎn),以逃避債權(quán)人的追索,從而侵占他人財(cái)產(chǎn)的行為。這里的虛假破產(chǎn)是指,企業(yè)未達(dá)到破產(chǎn)界限,偽造破產(chǎn)原因,申請破產(chǎn),而非真實(shí)破產(chǎn)。三是嚴(yán)重?fù)p害了債權(quán)人和其他人的利益。即必須是給債權(quán)人和其他人造成重大財(cái)產(chǎn)損失的行為,才構(gòu)成本罪。這里的債權(quán)人是指因公司、企業(yè)舉債而與公司、企業(yè)形成債權(quán)債務(wù)關(guān)系的金融機(jī)構(gòu)、公司、企業(yè)債券持有人以及經(jīng)濟(jì)合同中享有債權(quán)的人等,其他人是指公司、企業(yè)的職工、國家稅收部門等等。以上三個(gè)客觀方面的要件必須同時(shí)具備,缺一不可。主體要件。本罪的主體是一般主體,可以由任何公司、企業(yè)構(gòu)成。即根據(jù)《破產(chǎn)法》和《關(guān)于適用中華人民共和國民事訴訟法若干問題的意見》的規(guī)定,具備法人資格的全民所有制企業(yè)、集體企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)和私人企業(yè)等都符合。主觀要件。本罪的主體構(gòu)罪要件。但是承擔(dān)刑事責(zé)任的只是犯罪單位的直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員。本罪在主觀方面必須由故意構(gòu)成。行為人必須具有損害債權(quán)人利益的直接故事。過失不構(gòu)成本罪。在本罪的犯罪動機(jī)和目的方面往往是為了逃債。但犯罪目的和動機(jī)不影響本罪的成立。
【法律依據(jù)】
《中華人民共和國刑法》
第一百六十二條 公司、企業(yè)進(jìn)行清算時(shí),隱匿財(cái)產(chǎn),對資產(chǎn)負(fù)債表或者財(cái)產(chǎn)清單作虛偽記載或者在未清償債務(wù)前分配公司、企業(yè)財(cái)產(chǎn),嚴(yán)重?fù)p害債權(quán)人或者其他人利益的,對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。

虛假訴訟罪的立案流程

虛假訴訟案件立案流程具體為有公民向公安機(jī)關(guān)報(bào)案、然后公安機(jī)關(guān)結(jié)合報(bào)案人提交的材料判斷是否滿足立案條件,對于滿足的,則需要受理案件。若法院在審理案件之后,法院了虛假訴訟情形存在,可以結(jié)合實(shí)際情形判斷是否需要將案件移交給公安機(jī)關(guān)處理。
虛假訴訟案件受理流程具體如下:
1、報(bào)案人將自己掌握的證明其他單位、個(gè)人實(shí)施虛假訴訟的材料提交給公安機(jī)關(guān)。
2、公安機(jī)關(guān)結(jié)合材料、根據(jù)法律規(guī)定,初步判斷是否滿足立案條件,對于滿足的,則需要立案處理。對于不滿足的,則極有可能不立案。,并有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為《刑法》第三百零七條之一第一款規(guī)定的“以捏造的事實(shí)提起民事訴訟”:
(1)提出民事起訴的;
(2)向人民法院申請宣告失蹤、宣告死亡,申請認(rèn)定公民無民事行為能力、限制民事行為能力,申請認(rèn)定財(cái)產(chǎn)無主,申請確認(rèn)調(diào)解協(xié)議,申請實(shí)現(xiàn)擔(dān)保物權(quán),申請支付令,申請公示催告的;
(3)在民事訴訟過程中增加獨(dú)立的訴訟請求、提出反訴,有獨(dú)立請求權(quán)的第三人提出與本案有關(guān)的訴訟請求的;
(4)在破產(chǎn)案件審理過程中申報(bào)債權(quán)的;
(5)案外人申請民事再審的;
(6)向人民法院申請執(zhí)行仲裁裁決、公證債權(quán)文書的;
(7)案外人在民事執(zhí)行過程中對執(zhí)行標(biāo)的提出異議,債權(quán)人在民事執(zhí)行過程中申請參與執(zhí)行財(cái)產(chǎn)分配的;
(8)以其他手段捏造民事案件基本事實(shí),虛構(gòu)民事糾紛,提起民事訴訟的。
3、對于沒有人報(bào)案,法院在審理案件之中,如實(shí)發(fā)現(xiàn)存在以下情形的,也需要判斷虛假訴訟情形是否存在,若是存在也需要立案處理: 民事訴訟當(dāng)事人有下列情形之一的,人民法院、人民檢察院在履行職責(zé)過程中應(yīng)當(dāng)依法嚴(yán)格審查,及時(shí)甄別和發(fā)現(xiàn)虛假訴訟犯罪:
(1)原告起訴依據(jù)的事實(shí)、理由不符合常理,存在偽造證據(jù)、虛假陳述可能的;
(2)原告訴請司法保護(hù)的訴訟標(biāo)的額與其自身經(jīng)濟(jì)狀況嚴(yán)重不符的;
(3)在可能影響案外人利益的案件中,當(dāng)事人之間存在近親屬關(guān)系或者關(guān)聯(lián)企業(yè)等共同利益關(guān)系的;
(4)當(dāng)事人之間不存在實(shí)質(zhì)性民事權(quán)益爭議和實(shí)質(zhì)性訴辯對抗的;
(5)一方當(dāng)事人對于另一方當(dāng)事人提出的對其不利的事實(shí)明確表示承認(rèn),且不符合常理的;
(6)認(rèn)定案件事實(shí)的證據(jù)不足,但雙方當(dāng)事人主動迅速達(dá)成調(diào)解協(xié)議,請求人民法院制作調(diào)解書的;
(7)當(dāng)事人自愿以價(jià)格明顯不對等的財(cái)產(chǎn)抵付債務(wù)的;
(8)民事訴訟過程中存在其他異常情況的。
當(dāng)事人出于非法的動機(jī)和目的,利用法律賦予的訴訟權(quán)利的行為就屬于虛假訴訟,這種訴訟可能會導(dǎo)致使法院作出錯(cuò)誤的判決、裁定、調(diào)解。法院在審理案件期間,若是發(fā)現(xiàn)案件當(dāng)事人不僅實(shí)施了虛假訴訟行為,而且還涉嫌犯了虛假訴訟罪,那么有可能需要將案件移交給公安機(jī)關(guān)。公安機(jī)關(guān)在接到案件之后,需要結(jié)合實(shí)際情形是否受理案件。
我國的法律法規(guī)是嚴(yán)厲的打擊違法犯罪的行為的,如果是犯罪行為人實(shí)施的虛假訴訟的行為,情節(jié)嚴(yán)重的情況下,在達(dá)到了法定的立案標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)候,此時(shí)是需要被嚴(yán)厲的處罰的,這種虛假訴訟的行為,是嚴(yán)重的妨害了我國的司法秩序,侵害他人合法權(quán)益的。
法律依據(jù)
《中華人民共和國民事訴訟法》第一百二十六條 人民法院應(yīng)當(dāng)保障當(dāng)事人依照法律規(guī)定享有的起訴權(quán)利。對符合本法第一百二十二條的起訴,必須受理。符合起訴條件的,應(yīng)當(dāng)在七日內(nèi)立案,并通知當(dāng)事人;不符合起訴條件的,應(yīng)當(dāng)在七日內(nèi)作出裁定書,不予受理;原告對裁定不服的,可以提起上訴。
《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一 【虛假訴訟罪】以捏造的事實(shí)提起民事訴訟,妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。有第一款行為,非法占有他人財(cái)產(chǎn)或者逃避合法債務(wù),又構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。司法工作人員利用職權(quán),與他人共同實(shí)施前三款行為的,從重處罰;同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。

虛假訴訟罪的構(gòu)成要件及立案標(biāo)準(zhǔn)

虛假訴訟罪的構(gòu)成要件以及立案標(biāo)準(zhǔn)包括以下內(nèi)容:

虛假訴訟罪的構(gòu)成要件:

1、該罪的主體是一般主體,凡是已滿16周歲、具有刑事責(zé)任能力的人,均可構(gòu)成虛假訴訟罪。

2、該罪的主觀方面的表現(xiàn)是故意行為,行為人明知自己提供的事實(shí)不具有真實(shí)性,仍然提起訴訟的。

3、虛假訴訟罪侵害的客體主要是司法部門的正常訴訟活動。

4、該罪在客觀方面,主要表現(xiàn)為使用捏造或編造虛假的事實(shí),作為訴求和證據(jù),提起民事訴訟。

虛假訴訟罪的立案追訴情形:

單獨(dú)或者與他人惡意串通,以捏造的事實(shí)提起民事訴訟,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)致使人民法院基于捏造的事實(shí)采取財(cái)產(chǎn)保全或者行為保全措施的;

(二)致使人民法院開庭審理,干擾正常司法活動的;

(三)致使人民法院基于捏造的事實(shí)作出裁判文書、制作財(cái)產(chǎn)分配方案,或者立案執(zhí)行基于捏造的事實(shí)作出的仲裁裁決、公證債權(quán)文書的;

(四)多次以捏造的事實(shí)提起民事訴訟的;

(五)因以捏造的事實(shí)提起民事訴訟被采取民事訴訟強(qiáng)制措施或者受過刑事追究的;

(六)其他妨害司法秩序或者嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益的情形。

虛假訴訟的具體情形如下:

1、與夫妻一方惡意串通,捏造夫妻共同債務(wù)的;

2、與他人惡意串通,捏造債權(quán)債務(wù)關(guān)系和以物抵債協(xié)議的;

3、與公司、企業(yè)的法定代表人、董事、監(jiān)事、經(jīng)理或者其他管理人員惡意串通,捏造公司、企業(yè)債務(wù)或者擔(dān)保義務(wù)的;

4、捏造知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)關(guān)系或者不正當(dāng)競爭關(guān)系的;

5、在破產(chǎn)案件審理過程中申報(bào)捏造的債權(quán)的;

6、與被執(zhí)行人惡意串通,捏造債權(quán)或者對查封、扣押、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)的優(yōu)先權(quán)、擔(dān)保物權(quán)的;

7、單方或者與他人惡意串通,捏造身份、合同、侵權(quán)、繼承等民事法律關(guān)系的其他行為。

虛假訴訟罪量刑具體如下:

1、犯本罪的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;

2、情節(jié)嚴(yán)重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;

3、單位犯前款罪的:

對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰;

4、有前面行為,非法占有他人財(cái)產(chǎn)或者逃避合法債務(wù),又構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰;

5、司法工作人員利用職權(quán),與他人共同實(shí)施前面行為的,從重處罰;

6、同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。

認(rèn)定該罪,有兩個(gè)問題需要注意。

1、行為方式。在通常情況下,行為人進(jìn)行虛假訴訟是以“捏造事實(shí)”、偽造對自己有利的證據(jù)來欺騙司法機(jī)關(guān)。除此之外,虛假訴訟罪還有可能以“隱瞞真相”的方式進(jìn)行。在民事訴訟中,一方當(dāng)事人隱瞞事實(shí)欺騙法院提起虛假訴訟進(jìn)而謀取不正當(dāng)利益。比如,在司法實(shí)踐中,當(dāng)事人以對方已經(jīng)履行完畢但未銷毀的債務(wù)文書或者其他材料為證據(jù),向法院提起訴訟,要求對方再次履行債務(wù)或者達(dá)到其他非法目的。這就是典型的以“隱瞞真相”的方式提起虛假訴訟。而且,“隱瞞真相”可以稱為變相地“捏造事實(shí)”,“隱瞞真相”消極不作為與“捏造事實(shí)”積極作為之間具有等價(jià)性。所以,隱瞞真相也屬于虛假訴訟的行為方式之一。

2、發(fā)生領(lǐng)域。虛假訴訟罪中的訴訟限定為民事訴訟,行為人向仲裁機(jī)構(gòu)提起虛假仲裁的行為,不適用該罪規(guī)定。這里的民事訴訟,指的是完整的民事訴訟流程,包括起訴、立案、開庭、審判、審判監(jiān)督、執(zhí)行等程序。行為人除了向法院提起虛假訴訟外,還可能利用偽造的判決書、公證文書、仲裁裁決書向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行,這在本質(zhì)上也是對法院正常司法秩序的一種破壞,同樣也有可能侵害他人的合法權(quán)益,也應(yīng)當(dāng)按照虛假訴訟行為論處。

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