非法買賣外匯罪的立案標準是什么
違反國家規定,進行非法經營活動,擾亂市場秩序,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:非法經營外匯,具有下列情形之一的:
1、在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯,數額在二十萬美元以上的,或者違法所得數額在五萬元以上的。
2、居間介紹騙購外匯,數額在一百萬美元以上或者違法所得數額在十萬元以上的。
從事其他非法經營活動,具有下列情形之一的:
1、個人非法經營數額在五萬元以上,或者違法所得數額在一萬元以上的。
2、單位非法經營數額在五十萬元以上,或者違法所得數額在十萬元以上的。
3、雖未達到上述數額標準,但兩年內因同種非法經營行為受過二次以上行政處罰,又進行同種非法經營行為的。
非法金融經營罪的立案標準是什么
非法金融經營罪的立案標準主要分為兩類:非法經營證券、期貨、保險業務與非法經營外匯。非法經營證券、期貨、保險業務立案標準包括:未經國家批準擅自經營,涉及金額達到一定規模,如非法經營證券、期貨、保險業務金額超過三十萬元,或從事資金支付結算業務金額達到二百萬元以上,或以虛構交易等方式向信用卡持卡人直接支付現金金額或造成金融機構資金、經濟損失等達到特定數額。此外,違法所得超過五萬元也會構成立案條件。
非法經營外匯的立案標準包括:在非指定銀行買賣外匯,金額達到二十萬美元以上,或違法所得五萬元以上;公司、企業或其他單位違反外貿代理業務規定,采用非法手段或明知偽造憑證為他人騙購外匯,金額超過五百萬美元,違法所得五十萬元以上;或者居間介紹騙購外匯,金額超過一百萬美元,違法所得超過十萬元。
這些標準旨在規范金融市場秩序,打擊非法金融活動,維護金融安全穩定。對于觸犯上述條件的行為,將依法立案追訴,以維護國家金融管理秩序,保護投資者和金融市場的合法權益。
非法經營罪最新立案標準和量刑
非法經營罪最新立案標準是非法經營外匯的違法所得滿五萬元人民幣以上;非法從事外貿代理所得達五十萬人民幣以上;居間騙購外匯的違法所得達到十萬人民幣以上;非法經營證券、期貨、保險的數額達到三十萬元以上;等等。非法經營罪的量刑標準為處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
非法經營罪最新立案標準和量刑:
違反國家規定,采取租用國際專線、私設轉接設備或者其他方法,擅自經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務進行營利活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:
一.經營去話業務數額在100萬元以上的;
二.經營來話業務造成電信資費損失數額在100萬元以上的;
三.雖未達到上述數額標準,但因非法經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務,受過行政處罰2次以上,又進行非法經營活動的。
法律依據
《刑法》第二百二十五條,違反國家規定,有下列非法經營行為之一,擾亂市場秩序,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產:
(一)未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;
(二)買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批準文件的;
(三)未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業務的,或者非法從事資金支付結算業務的;
(四)其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。
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