上市公司收購(gòu)流程有哪些
一般公司收購(gòu)流程有哪些具體流程如下:
一、收購(gòu)意向的確定(簽署收購(gòu)意向書(shū))收購(gòu)股權(quán)涉及一系列復(fù)雜的法律問(wèn)題及財(cái)務(wù)問(wèn)題,整個(gè)收購(gòu)過(guò)程可能需要?dú)v經(jīng)較長(zhǎng)的一段時(shí)間,包括雙方前期的接觸及基本意向的達(dá)成。
二、收購(gòu)方作出收購(gòu)決議在收購(gòu)基本意向達(dá)成后,雙方必須為收購(gòu)工作做妥善安排。收購(gòu)方如果為公司,需要就股權(quán)收購(gòu)召開(kāi)股東大會(huì)并形成決議,如果收購(gòu)的權(quán)限由公司董事會(huì)行使,那么應(yīng)由董事會(huì)形式收購(gòu)決議,決議是公司作為收購(gòu)方開(kāi)展收購(gòu)行為的基礎(chǔ)文件。如果收購(gòu)方為個(gè)人,由個(gè)人直接作出意思表示即可。
三、目標(biāo)公司召開(kāi)股東大會(huì),其它股東放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)這點(diǎn)是基于的《公司法》規(guī)定而作出的相應(yīng)安排,我們知道,股權(quán)收購(gòu)實(shí)質(zhì)上是目標(biāo)公司股東對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán)的行為,該行為必須符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
四、對(duì)目標(biāo)公司開(kāi)展盡職調(diào)查,明確要收購(gòu)對(duì)象的基本情況盡職調(diào)查所形成的最終報(bào)告將成為收購(gòu)方簽定收購(gòu)和約的最基本的判斷,對(duì)盡職調(diào)查的內(nèi)容,可根據(jù)《律師承辦有限公司收購(gòu)業(yè)務(wù)指引》規(guī)定的內(nèi)容操作,實(shí)踐中根據(jù)收購(gòu)的目的作出有側(cè)重點(diǎn)的調(diào)查。
五、簽訂收購(gòu)協(xié)議在前述工作的基礎(chǔ)上,雙方就收購(gòu)問(wèn)題最終達(dá)成一致意見(jiàn)并簽署收購(gòu)協(xié)議,收購(gòu)協(xié)議的擬訂與簽署是收購(gòu)工作中最為核心的環(huán)節(jié)。
六、后續(xù)變更手續(xù)辦理股權(quán)收購(gòu)不同于一般的買(mǎi)賣(mài),必然涉及股東變更、法人變更、修改公司章程等問(wèn)題,對(duì)于上述變更及辦理登記手續(xù),目標(biāo)公司及其股東必須履行相應(yīng)的協(xié)助義務(wù)。
法律依據(jù)
《上市公司收購(gòu)管理辦法》第四十七條到第五十二條
上市公司收購(gòu)流程
1、A企業(yè)的董事會(huì)形成書(shū)面決議,決定收購(gòu)B企業(yè),并授權(quán)工作小組開(kāi)展相應(yīng)的工作 2、向B企業(yè)發(fā)出收購(gòu) 要約 ,提出初步的收購(gòu)條件; 3、B企業(yè)的董事會(huì)溝通,同意和A企業(yè)進(jìn)行更加深入的溝通,探討收購(gòu)的條件; 4、A企業(yè)的工作小組和B企業(yè)的被授權(quán)人進(jìn)行溝通,確認(rèn)收購(gòu)條件; 5、雙方達(dá)成一致,并簽訂收購(gòu)協(xié)議書(shū); 6、雙方提供公司資料、收購(gòu)協(xié)議書(shū)等資料,向B企業(yè)所在地工商部門(mén)提出 債權(quán)債務(wù) 法人資格等變更要求,等待工商部門(mén)審批;(特殊行業(yè)還需要相關(guān)主部門(mén)批準(zhǔn)) 7、工商部門(mén)批準(zhǔn)申請(qǐng),A企業(yè)接管B企業(yè)的債權(quán)債務(wù),B企業(yè)法人資格取消,并向社會(huì)公告相關(guān)事項(xiàng); 8、A企業(yè)到自己企業(yè)所在地工商企業(yè)辦理 股權(quán)變更 以及增資擴(kuò)股手續(xù),并向社會(huì)公告。 以上是 上市公司收購(gòu) 流程
上市公司要約收購(gòu)的程序是怎樣
上市公司要約收購(gòu)的程序大致可以分為幾個(gè)步驟。首先,收購(gòu)方與目標(biāo)公司的董事會(huì)進(jìn)行初步的溝通,商討收購(gòu)意向和相關(guān)事宜,雙方會(huì)通過(guò)協(xié)商來(lái)確定收購(gòu)的具體條款和細(xì)節(jié)。這一步驟主要是雙方的初步接觸和了解,最終雙方達(dá)成初步一致。
其次,收購(gòu)方需要征得目標(biāo)公司股權(quán)持有人或其代表的同意,并且向相關(guān)政府部門(mén)提交申請(qǐng),獲得必要的批準(zhǔn)。如果涉及國(guó)有資產(chǎn)或特定類(lèi)型的股份,收購(gòu)方還需要向相應(yīng)的國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)提交報(bào)告,并獲得批準(zhǔn)。這一步驟是為了確保整個(gè)收購(gòu)過(guò)程的合法性和合規(guī)性。
接下來(lái),收購(gòu)方與擬被收購(gòu)股權(quán)的所有者簽訂正式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。這份協(xié)議是整個(gè)收購(gòu)過(guò)程中的關(guān)鍵文件,它詳細(xì)規(guī)定了收購(gòu)的具體細(xì)節(jié),包括收購(gòu)的股份數(shù)量、價(jià)格、支付方式、時(shí)間安排,以及雙方的權(quán)利和義務(wù)。雙方必須確保協(xié)議內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性。
在完成上述步驟后,收購(gòu)方和目標(biāo)公司還需要履行一系列的法定報(bào)告和公告義務(wù)。這包括向證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和其他相關(guān)機(jī)構(gòu)提交報(bào)告,公開(kāi)披露收購(gòu)信息,以確保市場(chǎng)信息的透明度。
最后,協(xié)議雙方需要按照協(xié)議約定,完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓的過(guò)戶(hù)手續(xù)。這通常包括在證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)手續(xù),確保股權(quán)的合法轉(zhuǎn)讓。
整個(gè)過(guò)程涉及眾多步驟,需要各方嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī),確保收購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行。
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