擾亂金融秩序罪立案標(biāo)準(zhǔn)
我國《刑法》并未明確規(guī)定擾亂金融秩序罪,但在其第三章規(guī)定了破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪,破壞金融管理秩序罪,全部都是破壞金融管理秩序罪的相關(guān)規(guī)定。因犯擾亂金融管理秩序,犯罪形態(tài)有很多種其中有些罪名的最高刑為死刑。
一、洗錢罪和窩藏轉(zhuǎn)移收購銷售贓物罪的區(qū)別
洗錢罪與窩藏轉(zhuǎn)移收購銷售贓物罪的區(qū)別是:
1、侵犯的客體不同,前者侵犯的是雙重客體,其中主要客體是金融管理秩序,從而該罪被歸類在“破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪”,后者侵犯的是單一客體,即社會管理秩序。
2、行為的對象不同,前者特指毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,后者泛指一切犯罪的所得贓物。
3、行為方式不同,前者是指通過某類中介機(jī)構(gòu)來隱瞞和掩飾違法所得及其收益的性質(zhì)和來源,后者則包括窩藏、轉(zhuǎn)移、收購或代為銷售贓物四種行為。
二、犯罪的構(gòu)成要件有哪些
犯罪構(gòu)成的要件如下:
1、犯罪主體是指實際犯罪的自然人或者單位;
2、犯罪對象是指我國刑法保護(hù)的社會關(guān)系;
3、犯罪的主觀方面是指犯罪主體對其危害行為和危害結(jié)果的心理態(tài)度;
4、犯罪客觀方面,指犯罪活動的客觀外在表現(xiàn)。
《中華人民共和國刑法》第十三條規(guī)定, 一切危害國家主權(quán)、領(lǐng)土完整和安全,分裂國家、顛覆人民民主專政的政權(quán)和推翻社會主義制度,破壞社會秩序和經(jīng)濟(jì)秩序,侵犯國有財產(chǎn)或者勞動群眾集體所有的財產(chǎn),侵犯公民私人所有的財產(chǎn),侵犯公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,以及其他危害社會的行為,依照法律應(yīng)當(dāng)受刑罰處罰的,都是犯罪,但是情節(jié)顯著輕微危害不大的,不認(rèn)為是犯罪。
三、洗錢罪如何認(rèn)定
(一)與掩飾隱瞞所得收益罪的界限
1、侵犯的客體不同,前者侵犯的是雙重客體,其中主要客體是金融管理秩序,從而該罪被歸類在破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪,后者侵犯的是單一客體,即社會管理秩序。
2、行為的對象不同,前者特指毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪、恐怖活動犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,后者泛指一切犯罪的所得贓物。
3、行為方式不同,前者是指通過某類中介機(jī)構(gòu)來隱瞞和掩飾違法所得及其收益的性質(zhì)和來源,后者則包括窩藏、轉(zhuǎn)移、收購或代為銷售贓物四種行為。
(二)與窩藏轉(zhuǎn)移隱瞞毒品毒贓罪的界限
1、侵犯的客體不同,前者侵犯的是雙重客體,其中主要是金融管理秩序,后者侵犯的是單一客體,即社會管理秩序。
2、行為的對象不同,前者指毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪等三大類罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,后者特指走私、販賣、運輸、制造毒品罪的毒品和毒贓。
3、行為方式不同,前者指行為人通過中介機(jī)構(gòu)將有關(guān)違法所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)加以隱滿和掩飾,是屬于狹義上的洗錢行為,后者指行為人為走私、販賣、運輸、制造毒品罪的犯罪分子窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品或者犯罪所得的財物,是屬于廣義上的洗錢行為。
4、沒有正當(dāng)理由,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物,收取明顯高于市場的手續(xù)費的;
5、沒有正當(dāng)理由,協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的;
6、協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財產(chǎn)狀況明顯不符的財物的。
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【法律依據(jù)】:《刑法》第一百七十條
【偽造貨幣罪】偽造貨幣的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;
有下列情形之一的,處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn):
(一)偽造貨幣集團(tuán)的首要分子;
(二)偽造貨幣數(shù)額特別巨大的;
(三)有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的。
什么叫擾亂金融秩序
法律分析:破壞金融秩序是指違反國家金融管理法規(guī),妨害國家金融管理活動,擾亂金融活動,使國家金融管理秩序和經(jīng)濟(jì)利益遭受嚴(yán)重?fù)p害的行為。此類犯罪主要體現(xiàn)在違反國家對金融市場的監(jiān)督管理的法律、法規(guī)。包括偽造貨幣罪,出售、購買、運輸假幣罪、金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪,持有、使用假幣罪,變造貨幣罪,擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪、偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證罪。
法律依據(jù):《中華人民共和國刑法》 第一百七十一條 銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務(wù)上的便利,以偽造的貨幣換取貨幣的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn),情節(jié)較輕的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金。
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