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擾亂金融秩序罪(擾亂金融秩序罪判幾年)

首頁 > 婚姻繼承2024-12-14 22:45:51

擾亂金融秩序罪立案標準

我國《刑法》并未明確規定擾亂金融秩序罪,但在其第三章規定了破壞社會主義市場經濟秩序罪,破壞金融管理秩序罪,全部都是破壞金融管理秩序罪的相關規定。因犯擾亂金融管理秩序,犯罪形態有很多種其中有些罪名的最高刑為死刑。

一、洗錢罪和窩藏轉移收購銷售贓物罪的區別
洗錢罪與窩藏轉移收購銷售贓物罪的區別是:
1、侵犯的客體不同,前者侵犯的是雙重客體,其中主要客體是金融管理秩序,從而該罪被歸類在“破壞社會主義市場經濟秩序罪”,后者侵犯的是單一客體,即社會管理秩序。
2、行為的對象不同,前者特指毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,后者泛指一切犯罪的所得贓物。
3、行為方式不同,前者是指通過某類中介機構來隱瞞和掩飾違法所得及其收益的性質和來源,后者則包括窩藏、轉移、收購或代為銷售贓物四種行為。
二、犯罪的構成要件有哪些
犯罪構成的要件如下:
1、犯罪主體是指實際犯罪的自然人或者單位;
2、犯罪對象是指我國刑法保護的社會關系;
3、犯罪的主觀方面是指犯罪主體對其危害行為和危害結果的心理態度;
4、犯罪客觀方面,指犯罪活動的客觀外在表現。
《中華人民共和國刑法》第十三條規定, 一切危害國家主權、領土完整和安全,分裂國家、顛覆人民民主專政的政權和推翻社會主義制度,破壞社會秩序和經濟秩序,侵犯國有財產或者勞動群眾集體所有的財產,侵犯公民私人所有的財產,侵犯公民的人身權利、民主權利和其他權利,以及其他危害社會的行為,依照法律應當受刑罰處罰的,都是犯罪,但是情節顯著輕微危害不大的,不認為是犯罪。
三、洗錢罪如何認定
(一)與掩飾隱瞞所得收益罪的界限
1、侵犯的客體不同,前者侵犯的是雙重客體,其中主要客體是金融管理秩序,從而該罪被歸類在破壞社會主義市場經濟秩序罪,后者侵犯的是單一客體,即社會管理秩序。
2、行為的對象不同,前者特指毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪、恐怖活動犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其產生的收益,后者泛指一切犯罪的所得贓物。
3、行為方式不同,前者是指通過某類中介機構來隱瞞和掩飾違法所得及其收益的性質和來源,后者則包括窩藏、轉移、收購或代為銷售贓物四種行為。
(二)與窩藏轉移隱瞞毒品毒贓罪的界限
1、侵犯的客體不同,前者侵犯的是雙重客體,其中主要是金融管理秩序,后者侵犯的是單一客體,即社會管理秩序。
2、行為的對象不同,前者指毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪等三大類罪的違法所得及其產生的收益,后者特指走私、販賣、運輸、制造毒品罪的毒品和毒贓。
3、行為方式不同,前者指行為人通過中介機構將有關違法所得及其產生的收益的來源和性質加以隱滿和掩飾,是屬于狹義上的洗錢行為,后者指行為人為走私、販賣、運輸、制造毒品罪的犯罪分子窩藏、轉移、隱瞞毒品或者犯罪所得的財物,是屬于廣義上的洗錢行為。
4、沒有正當理由,協助轉換或者轉移財物,收取明顯高于市場的手續費的;
5、沒有正當理由,協助他人將巨額現金散存于多個銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉的;
6、協助近親屬或者其他關系密切的人轉換或者轉移與其職業或者財產狀況明顯不符的財物的。

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【法律依據】:《刑法》第一百七十條
【偽造貨幣罪】偽造貨幣的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;
有下列情形之一的,處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產:
(一)偽造貨幣集團的首要分子;
(二)偽造貨幣數額特別巨大的;
(三)有其他特別嚴重情節的。

什么叫擾亂金融秩序

法律分析:破壞金融秩序是指違反國家金融管理法規,妨害國家金融管理活動,擾亂金融活動,使國家金融管理秩序和經濟利益遭受嚴重損害的行為。此類犯罪主要體現在違反國家對金融市場的監督管理的法律、法規。包括偽造貨幣罪,出售、購買、運輸假幣罪、金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪,持有、使用假幣罪,變造貨幣罪,擅自設立金融機構罪、偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證罪。

法律依據:《中華人民共和國刑法》 第一百七十一條 銀行或者其他金融機構的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務上的便利,以偽造的貨幣換取貨幣的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處二萬元以上二十萬元以下罰金或者沒收財產,情節較輕的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金。

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