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非法集資款怎么處理(非法集資的錢國家怎么處理)

首頁 > 婚姻繼承2024-12-20 03:04:31

非法集資案件處理流程

非法集資案件處理流程:
1、案件受理。案件受理實行屬地管理,由行業主(監)管部門負責具體辦理。
2、調查取證。案件調查取證由省級人民政府組織,行業主(監)管部門主辦。
3、立案偵查。公安機關在偵查重大案件過程中認為需檢察院、法院提供業務支持的,可直接或通過省級人民政府進行協商。
非法集資案退款流程:
1、首先,對集資群眾身份、集資數額等進行逐筆登記,掌握案件的集資總人數、集資總金額、已返金額和未返金額等情況。
2、然后,專案組對涉案企業(個人)的債權清收、資產保全,以及對涉案資產通過公開拍賣的方式進行變現,用于集資款的清退。
3、最后,專案組根據清理后的剩余資金,按集資參與者集資額比例,制訂統一的返款政策、返款原則、返款方案和返款比例實施清退,并以處置報告的形式結束案件善后處置工作。
非法集資判刑標準為:
1、一般情節的違法者判處五年以下有期徒刑或拘役,并處或單處違法所得一倍以上五倍以下的罰金;
2、情節特別嚴重的違法者,處5年以上有期徒刑,并處違法所得1倍以上5倍以下罰金或者沒收財產。
綜上所述,案件受理實行屬地管理,由行業主(監)管部門負責具體辦理。行業主(監)管部門應建立健全涉嫌非法集資案件受理登記制度,確定部門及人員負責案件的受理工作,區別不同情況進行處理。
【法律依據】:
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條
【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

企業非法集資破產,集資的錢怎么辦

法律主觀:

關于公司非法集資怎么處理,《刑法》【非法集資罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。綜上所訴,是否會對非法集資公司員工判刑,主要是看是否參與了非法集資非法活動,如果參與的情況下,會被判刑

法律客觀:

《刑法》第三十一條單位犯罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規定的,依照規定?!缎谭ā返谝话倬攀l以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

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