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構成票據詐騙罪的條件(如何認定票據詐騙罪)

首頁 > 社保2024-11-16 18:12:16

詐騙罪只能由自然人構成嗎

詐騙罪由自然人構成應根據不同的詐騙類型而決定:
1、犯罪主體只能由自然人構成的犯罪有:合同詐騙罪 、貸款詐騙罪、信用卡詐騙罪;
2、單位可以構成集資詐騙罪、票據詐騙罪、金融憑證詐騙罪、信用證詐騙罪、保險詐騙罪等金融詐騙罪。所以,單位也可以構成詐騙罪的主體。
具體判罪其情況如下:
1、詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上,屬于詐騙數額較大,犯罪嫌疑人會被人民法院判處三年以下有期徒刑、拘役或管制,并處或單處罰金;
2、詐騙三萬元至十萬元以上,屬于數額巨大,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;
3、詐騙五十萬元以上的,屬于數額特別巨大的,處十年以上有期徒刑或無期徒刑,并處罰金或沒收財產。
詐騙罪的構成要件:
1、客體要件。詐騙罪侵犯的客體是公私財物的所有權,而且是僅限于國家、集體或個人的財物,針對其他非法利益,例如人身利益不是詐騙罪的客體要件;
2、客觀要件。詐騙罪客觀要件表現為使用欺詐方法騙取數額較大的公私財物,欺詐方法具體包括虛構事實或者隱瞞真相方法,詐騙罪的欺詐行為必須使被害人產生錯誤認識,陷入錯誤認識進而作出財產處分的意思和行為;
3、主體要件。詐騙罪的主體是一般主體,只要是達到法定刑事責任年齡16周歲以上,具有刑事責任能力的自然人,都可以構成詐騙罪;
4、主觀要件。詐騙罪在主觀方面一般表現為直接故意,并且行為人須具有非法占有公私財物的直接目的。
綜上所述,詐騙嚴重影響到社會經濟秩序,同時也涉及到很多人群的合法權益問題,當然我國法律也對詐騙是有相關的規定的,也是為了防止這種詐騙行為的實施,對于涉案的人員來說都會判處一定的徒刑并處罰金。
【法律依據】:
《中華人民共和國刑法》第二百六十六條
【詐騙罪】詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。

金融憑證詐騙罪的認定

法律主觀:

一、如何認定 金融憑證詐騙罪 (一)本罪的社會行為危害性及行為表現 1、本罪侵犯了國家有關金融憑證的管理制度,同時又對公私財產的所有權造成損害。 從廣義上來說, 匯票 、 本票 、 支票 都屬于銀行的結算憑證,與委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證等金融憑證具有相同的性質。但作為本罪行為對象的金融憑證,則僅是指委托收款憑證、匯款憑證及銀行存單。如果使用偽造的、變造的匯票、本票、支票進行詐騙,構成犯罪的,不構成本罪、而應是 票據詐騙罪 。 2、本罪在客觀方面表現為使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證,進行詐騙活動,數額較大的行為。 (二)本罪的主觀因素 本罪行為人在主觀上必須出于故意,過失不能構成本罪。行為人對所使用的偽造、變造的金融憑證必須表現出明知。如對偽造、變造的金融憑證不表現為明知,即不知道所使用的金融憑證是偽造或變造的,則不構成本罪。 憑證詐騙的犯罪分子串通,即在實施金融憑證詐騙的前后過程中,相互暗中勾結、共同策劃、商量對策、充當內應,為詐騙犯罪分子提供詐騙幫助的,應以金融憑證詐騙共犯論處。 二、金融憑證詐騙罪的行為有哪些 (一)偽造金融憑證 偽造,是指仿照真實的金融憑證形式的圖樣、格式、顏色等特征擅自通過印刷、復印、描繪、復制等方法非法制造金融憑證或者在真實的空白金融憑證上作虛假的記載的行為。 (二)變造金融憑證 變造,則是指在真實的金融憑證的基礎上或者以真實的金融憑證為基本材料,通過挖補、剪貼、粘接、涂改、覆蓋等方法,非法改變其主要內容的行為,如改變確定的金融、有效日期等。 (三)使用偽造或變造的金融憑證 使用,在這里是指將偽造或變造的金融憑證謊稱、冒充為真實的金融憑證,用之騙取他人財物的行為。是否實施了使用之行為,是構成本罪與非罪、此罪與彼罪的重要界限。行為人如果僅有偽造、變造金融憑證的行為,但沒有使用的,則只構成 偽造、變造金融票證罪 。如果既有偽造、變造金融憑證的行為,又用之騙取了他人財物的,這時,偽造、變造的行為實屬本罪的手段牽連行為,對此應擇一重罪定罪科刑。 (四)詐騙數額達到法律規定標準 4進行金融憑證詐騙活動,只有達到了數額較大的起點標準,才能構成本罪。杏則,如果沒有達到數額較大的最低起點,即使有使用金融憑證進行詐騙的行為,也不能構成本罪。

法律客觀:

本罪與詐騙罪的界限 本罪與詐騙罪,兩者之間存在著法條競合關系。行為人以金融憑證進行詐騙屬于詐騙罪的一種表現形式,前者即本罪為特別法條,后者即詐騙罪為一般法條。根據法條競合適用的原則,除有特別規定的除外,應依特別法條在這里即為本罪定罪量刑。 本罪與偽造、變造金融票證罪的界限 行為人偽造或變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證又用之騙取財物的、屬于手段牽連行為,根據牽連犯的處理原則應擇一重罪進行處罰。 本罪與與票據詐騙罪的界限 二者主要是對象不同,即是使用票據還是憑證:金融憑證是指委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證。既不包括本罪所說的本票、匯票和支票這三種票據,也不包括其他銀行結算憑證如:信用證及其附隨單據和信用卡等,但上述都屬于銀行結算憑證。 本罪與非罪的界限 (1)從主觀上看,行為人對自己使用的委托收款憑證等其他銀行結算憑證是否明知是偽造、變造的以及是否有非法占有公私財物的目的。如果行為人對所使用的委托收款憑證等其他銀行結算憑證不知道是偽造或變造的或者雖然明知但不以非法占有為目的而使用的,不構成犯罪。 (2)從客觀上看,行為人使用偽造、變造的委托收款憑證等其他銀行結算憑證的行為是否發生在金融活動中及其使用所非法獲取、占有的公私財物是否達到數額較大的程度。如果在金融活動中使用但非法獲取、占有的公私財物達不到數額較大的不構成犯罪;如果不是在金融活動中使用而非法獲取、占有公私財物數額較大的,也不構成本罪。 本罪與盜竊銀行存單的罪的界限 如果銀行存單是能夠即時兌現的并且行為人沒有實施其他的犯罪行為而直接兌現的,則以盜竊罪定罪處罰;如果行為人盜竊銀行存單后通過對銀行存單予以變造而兌現的,則屬于盜竊罪,偽造、變造金融票證罪和金融憑證詐騙罪的牽連犯,應當按照刑法理論“從一重罪”的一般原則定罪處罰。

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