集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關金融法律、法規的規定,使用詐騙方法進行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產所有權,且數額較大的行為。那么非法集資有什么辦法追討呢?案發地人民政府組織有關成員單位成立專案組(或工作組)。按照案件的實際情況組織對非法集資活動的取締和公告的發布工作。對集資群眾身份、集資數額等進行逐筆登記,掌握案件的集資總人數、集資總金額、已返金額和未返金額等情況。專案組對涉案企業(個人)的債權清收、資產保全,以及對涉案資產通過公開拍賣的方式進行變現,用于集資款的清退。專案組根據清理后的剩余資金,按集資參與者集資額比例,制訂統一的返款政策、返款原則、返款方案和返款比例實施清退,并以處置報告的形式結束案件善后處置工作。法律依據:《中華人民共和國刑法》第一百九十二條?以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
非法集資應該收集證據然后向當地公安機關報案處理。
首先需要了解的是非法集資的判斷標準是什么,也就是說需要鑒別一下是否構成非法集資,其次,如果判斷構成了非法集資,應該及時的在當地找公安機關進行投訴。
打擊非法集資確定地方政府是主要責任人,應當全面負責所在地區的非法集資處置工作,消除監管真空。另外,非法集資屬于刑事犯罪,涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪,建議及時向所在地公安機關報案。
《處置非法集資條例》,其中最重要的一點就是:賦予地方人民政府對非法集資活動的行政查處權力,解決地方人民政府有責無權、依據不足、手段缺乏等突出問題,使非法集資法律界定清晰化、職責分工法定化、查處主體特定化,實現對非法集資全鏈條、穿透式綜合治理。
簡單來說,以后打擊非法集資確定地方政府是主要責任人,應當全面負責所在地區的非法集資處置工作,消除監管真空。另外,非法集資屬于刑事犯罪,涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪,建議及時向所在地公安機關報案。
擴展資料:
判斷是不是非法集資,則要看是否使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認定為“以非法占有為目的”:
(1)集資后不用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例,致使集資款不能返還的;
(2)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的;
(3)攜帶集資款逃匿的;
(4)將集資款用于違法犯罪活動的;
(5)抽逃、轉移資金、隱匿財產,逃避返還資金的;
(6)隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產、假倒閉,逃避返還資金的;
(7)拒不交代資金去向,逃避返還資金的;
(8)其他可以認定非法占有目的的情形。
識別非法集資
1、要認清非法集資的本質和危害,提高識別能力,自覺抵制各種誘惑。堅信“天上不會掉餡餅”,對“高額回報”、“快速致富”的投資項目進行冷靜分析,避免上當受騙。
2、要結合非法集資的基本特征,主要看主體資格是否合法,以及其 從事的集資活動是否獲得相關的批準;是否承諾回報。
3、要增強理性投資意識。高投資往往伴隨著高風險,不規范的經濟活動更是蘊藏這巨大風險。
4、要增強參與非法集資風險自擔意識。要認真識別,謹慎投資。
參考資料:百度百科-處置非法集資條例
全國各地對非法集資舉報的規定 不一,現列舉河南省對非法集資的法律法規。
如果以后你發現非法集資線索,可以撥打110舉報!線索一旦查證屬實,舉報人可以獲得50元到10萬元不等的獎勵。
河南省政府辦公廳1月18日出臺《河南省非法集資舉報獎勵暫行辦法》(簡稱《辦法》),旨在加強整個社會對非法集資的監督,防控非法集資風險,及時發現非法集資線索。
《辦法》中明確規定,任何自然人、法人或其他組織都可以通過公安機關110報警服務臺等渠道舉報非法集資線索。
行業主(監)管部門在接到舉報事項后,5個工作日內作出是否受理該舉報的決定,并告知舉報人。超過5個工作日未告知的,視同受理線索;對作出不予受理決定的,監管部門要向舉報人解釋說明。
當舉報非法集資線索時,要有明確的舉報對象、具體事實、基本線索和證據;舉報人也應當提供本人姓名、身份證號碼、聯系方式等真實信息;舉報內容事先未被有關部門掌握。同時符合這三個條件的,舉報非法集資線索經查證屬實,舉報人可獲50元至10萬元不等的獎勵。
擴展資料:
為認真貫徹全國金融工作會議精神,緊密結合公安機關職能,緊緊圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務,公安部專門研究出臺意見,就進一步加強打擊金融犯罪工作作出部署。
意見強調,當前我國金融領域風險點多面廣,非法集資等涉眾型、風險型經濟犯罪高位運行,打擊金融犯罪、防范相關風險的任務艱巨繁重。全國公安機關要積極參與金融風險排查工作,推動對金融領域犯罪和相關風險的預測預警預防。
要結合辦理金融犯罪案件,積極向黨委和政府建言獻策,向有關職能部門通報情況,實現對風險的早發現、早預防、早整治。
意見要求,要始終保持對金融犯罪的嚴打高壓態勢,重點打擊非法集資犯罪和涉及互聯網金融、證券期貨市場和金融機構的突出經濟犯罪活動。同時,要積極會同有關部門做好對非法金融機構和非法金融業務活動的查處工作,深入推進金融領域行政執法和刑事執法銜接,更好地防范金融風險。
參考資料:人民網-舉報非法集資可以撥打110 最高可獎勵10萬元
參考資料:人民網-公安部重拳打擊非法集資犯罪
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