關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》明確規(guī)定公安機(jī)關(guān)管轄的78種經(jīng)濟(jì)犯罪案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)

發(fā)布時(shí)間：2022年4月29日

最高人民檢察院、公安部4月29日聯(lián)合發(fā)布修訂后的《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》（下稱“修訂后《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》”），依法懲治經(jīng)濟(jì)犯罪，切實(shí)維護(hù)金融安全，以更實(shí)舉措服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，我國(guó)經(jīng)濟(jì)犯罪呈現(xiàn)出新情況新特點(diǎn)，特別是刑法、公司法、證券法等相關(guān)法律的修改完善以及受國(guó)家監(jiān)察體制改革和公安部刑事案件管轄分工調(diào)整影響，最高人民檢察院、公安部2010年5月、2011年11月聯(lián)合制定出臺(tái)的《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》及其補(bǔ)充規(guī)定（下稱“原《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》”）已不能完全適應(yīng)當(dāng)前執(zhí)法司法辦案實(shí)際。對(duì)此，最高檢、公安部啟動(dòng)了相關(guān)修訂工作。修訂后的《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》對(duì)公安機(jī)關(guān)管轄的78種經(jīng)濟(jì)犯罪案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)予以進(jìn)一步明確規(guī)定。

請(qǐng)點(diǎn)擊輸入圖片描述（最多18字）

修訂后的《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》根據(jù)法律和司法解釋的修改，對(duì)21種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)作了修改完善。其中，對(duì)證券期貨犯罪案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了全面系統(tǒng)修改，進(jìn)一步加大對(duì)欺詐發(fā)行證券、違規(guī)披露、不披露重要信息等犯罪的打擊力度，保障投資者合法權(quán)益。按照修訂后的《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》，欺詐發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券、存托憑證或者國(guó)務(wù)院依法認(rèn)定的其他證券，造成投資者直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額累計(jì)在一百萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。

修訂后的《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》結(jié)合“兩高”近期正在研究起草的司法解釋，對(duì)25種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了調(diào)整。其中，對(duì)非國(guó)家工作人員職務(wù)犯罪采用與國(guó)家工作人員職務(wù)犯罪相同的入罪標(biāo)準(zhǔn)，明確規(guī)定“公司、企業(yè)或者其他單位的人員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額在三萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴”，對(duì)國(guó)企民企、內(nèi)資外資、中小微企業(yè)等各類市場(chǎng)主體予以同等司法保護(hù)，充分體現(xiàn)和落實(shí)產(chǎn)權(quán)平等保護(hù)的時(shí)代精神。

修訂后的《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》綜合考慮我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r以及相類似罪名立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)調(diào)一致等因素，對(duì)票據(jù)詐騙案等7種案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)中的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)作了修改；根據(jù)刑法的規(guī)定和司法實(shí)踐的需要，在原《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》的基礎(chǔ)上，對(duì)走私假幣案等8種案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)中的具體情形作了修改。

此外，17種案件的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)沿用原《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》的規(guī)定未作修改。

修訂后的《立案追訴標(biāo)準(zhǔn)（二）》在對(duì)部分經(jīng)濟(jì)犯罪案件適度提高數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，還通過增加犯罪手段、情節(jié)及危害后果等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步織密刑事追責(zé)法網(wǎng)，繼續(xù)保持對(duì)嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)犯罪從嚴(yán)追訴的態(tài)勢(shì)不放松。

各省、自治區(qū)、直轄市人民檢察院、公安廳（局），解放軍軍事檢察院，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院、公安局：

為適應(yīng)新時(shí)期打擊經(jīng)濟(jì)犯罪案件工作需要，服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》等法律規(guī)定，最高人民檢察院、公安部研究修訂了《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》，對(duì)公安機(jī)關(guān)管轄的部分經(jīng)濟(jì)犯罪案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修改完善，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。各級(jí)公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依照此規(guī)定立案?jìng)刹椋骷?jí)檢察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依照此規(guī)定審查批捕、審查起訴。工作中，要依法懲治各類經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)，嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法司法，同時(shí)要認(rèn)真落實(shí)少捕慎訴慎押刑事司法政策、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，不斷提高執(zhí)法規(guī)范化水平和公信力。

通知印發(fā)后，相關(guān)司法解釋對(duì)立案追訴標(biāo)準(zhǔn)作出進(jìn)一步明確規(guī)定的，依照相關(guān)司法解釋規(guī)定執(zhí)行。各地在執(zhí)行中遇到的問題，請(qǐng)及時(shí)分別報(bào)最高人民檢察院和公安部。

最高人民檢察院 公安部

2022年4月6日

最高人民檢察院 公安部

一公職人員十年前因?yàn)樯嫦游ｋU(xiǎn)駕駛罪(醉駕且交通肇事)被公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹檫^,后檢察院因其“犯罪情節(jié)輕微,具有自首、積極賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解等從輕、減輕處罰的量刑情節(jié)”,對(duì)其作出不起訴決定。十年后,當(dāng)?shù)丶o(jì)委監(jiān)委才發(fā)現(xiàn)此事,可否因此事給予該公職人員政務(wù)處分?一、首先,在我國(guó),犯罪是有追訴時(shí)效期限的。      根據(jù)《刑法》第八十七條,“犯罪經(jīng)過下列期限不再追訴:(一)法定最高刑為不滿五年有期徒刑的,經(jīng)過五年;(二)法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的,經(jīng)過十年;(三)法定最高刑為十年以上有期徒刑的,經(jīng)過十五年;(四)法定最高刑為無(wú)期徒刑、死刑的,經(jīng)過二十年。如果二十年以后認(rèn)為必須追訴的,須報(bào)請(qǐng)最高人民檢察院核準(zhǔn)。”如果案件已經(jīng)過了追訴時(shí)效期限,那么我們的司法機(jī)關(guān)就不能再追究相關(guān)人員的刑事責(zé)任,已經(jīng)追究的,應(yīng)當(dāng)撤銷案件,或者不起訴,或者終止審理,或者宣告無(wú)罪。二、其次,在我國(guó),違法行為也有追究時(shí)效期限。      根據(jù)《行政處罰法》第三十六條之規(guī)定,“違法行為在二年內(nèi)未被發(fā)現(xiàn)的,不再給予行政處罰;涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的,上述期限延長(zhǎng)至五年。法律另有規(guī)定的除外。前款規(guī)定的期限,從違法行為發(fā)生之日起計(jì)算;違法行為有連續(xù)或者繼續(xù)狀態(tài)的,從行為終了之日起計(jì)算。”我國(guó)的《治安管理處罰法》第二十二條規(guī)定,“違反治安管理行為在六個(gè)月內(nèi)沒有被公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)的,不再處罰。”舉例來說,一個(gè)賣淫或者嫖娼的違法嫌疑人,其賣淫或者嫖娼行為在六個(gè)月內(nèi)未被發(fā)現(xiàn),在六個(gè)月后被警察或者他人發(fā)現(xiàn)了,公安機(jī)關(guān)也不能再以其涉嫌賣淫或者嫖娼給予其罰款或者行政拘留處罰。

三、那么,在我國(guó),給予公職人員政務(wù)處分有追究時(shí)效期限嗎?      我國(guó)的法律對(duì)公職人員違法規(guī)定了終身追責(zé)問責(zé)制度。根據(jù)《監(jiān)察法實(shí)施條例》第二十四條之規(guī)定,“監(jiān)察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)公職人員存在其他違法行為,具有下列情形之一的,可以依法進(jìn)行調(diào)查、處置:(一)超過行政違法追究時(shí)效,或者超過犯罪追訴時(shí)效、未追究刑事責(zé)任,但需要依法給予政務(wù)處分的;(二)被追究行政法律責(zé)任,需要依法給予政務(wù)處分的;(三)監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查職務(wù)違法或者職務(wù)犯罪時(shí),對(duì)被調(diào)查人實(shí)施的事實(shí)簡(jiǎn)單、清楚,需要依法給予政務(wù)處分的其他違法行為一并查核的。監(jiān)察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)公職人員成為監(jiān)察對(duì)象前有前款規(guī)定的違法行為的,依照前款規(guī)定辦理。”也就是說,哪怕你十年前不是公職人員,但只要有行政違法行為,十年后被發(fā)現(xiàn),紀(jì)委監(jiān)委照樣可以給予你相應(yīng)政務(wù)處分(警告;記過;記大過;降級(jí);撤職;開除)。      根據(jù)《政務(wù)處分法》第二十七條之規(guī)定,“已經(jīng)退休的公職人員退休前或者退休后有違法行為的,不再給予政務(wù)處分,但是可以對(duì)其立案調(diào)查;依法應(yīng)當(dāng)予以降級(jí)、撤職、開除的,應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定相應(yīng)調(diào)整其享受的待遇,對(duì)其違法取得的財(cái)物和用于違法行為的本人財(cái)物依照本法第二十五條的規(guī)定處理。已經(jīng)離職或者死亡的公職人員在履職期間有違法行為的,依照前款規(guī)定處理。”即使你不是黨員、也不再具有公職人員身份,不適用黨紀(jì)政務(wù)處分,監(jiān)察機(jī)關(guān)也可以根據(jù)《政務(wù)處分法》第二十七條等規(guī)定,沒收你的違法所得,并相應(yīng)調(diào)整你享受的退休待遇。

四、為什么給予公職人員政務(wù)處分沒有追究時(shí)效期限?      法律是道德的底線。公職人員由國(guó)家財(cái)政負(fù)擔(dān)工資福利,代表國(guó)家行使權(quán)力,公職人員的特殊身份必然導(dǎo)致對(duì)其要求要嚴(yán)于法律。不違法,不觸犯法律底線,不僅在公職人員的任期內(nèi)有此要求,在其成為公職人員之前,也有這樣的要求。這樣,就能時(shí)刻提醒那些想成為公職人員和已經(jīng)成為公職人員的人切莫違法。對(duì)于那些因?yàn)檫`法犯罪行為未被發(fā)現(xiàn)而混入公職人員隊(duì)伍的人員,也可以在發(fā)現(xiàn)其遺漏的違法犯罪行為時(shí)及時(shí)啟動(dòng)追責(zé)問責(zé)程序,給予其相應(yīng)政務(wù)處分或者對(duì)其作出相關(guān)處理。如果還想了解其他法律知識(shí),請(qǐng)關(guān)注楊晨律師。      楊晨律師,畢業(yè)于北京大學(xué),法律碩士,目前是北京市中聞律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師(發(fā)文時(shí)),擅長(zhǎng)職務(wù)犯罪案件、經(jīng)濟(jì)、金融類等重大復(fù)雜刑事犯罪案件的辯護(hù)。      有效代理案例:1.某省會(huì)城市紀(jì)委監(jiān)委提級(jí)調(diào)查的職務(wù)侵占罪案,無(wú)罪判決;      2.某省公安廳有組織犯罪偵查總隊(duì)移送某市公安局提級(jí)辦理的尋釁滋事罪案、聚眾擾亂社會(huì)秩序罪案、高利轉(zhuǎn)貸罪案,三個(gè)罪名全案不起訴;      3.北京市公安局某分局辦理的販賣毒品案,偵查階段撤銷案件,當(dāng)事人獲無(wú)罪結(jié)果;      4.某挪用資金罪案(2000萬(wàn)元),經(jīng)檢察院兩次退回補(bǔ)充偵查,未訴;      5.某虛開增值稅專用發(fā)票罪案,無(wú)罪判決;      6.某虛開增值稅專用發(fā)票罪案,公安機(jī)關(guān)決定終止偵查,某公司法定代表人在偵查階段獲無(wú)罪結(jié)果;      7.某故意傷害罪案,檢察院作出不起訴決定;      8.某故意傷害罪案二審發(fā)回重審(這應(yīng)該是個(gè)無(wú)罪案件);      9.某合同詐騙案,控告成功;      10.某詐騙案,控告成功。

職務(wù)犯罪的概念就是指國(guó)家工作人員、企業(yè)工作人員或者其他工作人員利用職務(wù)上的便利，進(jìn)行非法活動(dòng)或者對(duì)工作嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，不履行或者不正確履行職責(zé)，破壞國(guó)家對(duì)職務(wù)的管理職能，依照刑法應(yīng)當(dāng)受到處罰的行為的總稱。那么，職務(wù)犯罪包括哪些?為了幫助大家更好的了解相關(guān)法律知識(shí)，整理了以下的內(nèi)容，希望對(duì)您有所幫助。職務(wù)犯罪包括哪些      修訂后的刑法規(guī)定，檢察機(jī)關(guān)管轄53種國(guó)家工作人員職務(wù)犯罪，劃分為三大類:貪污賄賂犯罪(第八章);瀆職罪(第九章);侵犯公民人身權(quán)利民主權(quán)利的犯罪。      貪污賄賂犯罪，在我國(guó)刑法中第八章中用了十五個(gè)條文，規(guī)定了十二個(gè)罪名(394—396)包括:      1、貪污罪;      2、挪用公款罪;      3、受賄罪;      4、單位受賄罪;      5、行賄罪;      6、對(duì)單位行賄罪;      7、介紹賄賂罪;      8、單位行賄罪;      9、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪;      10、隱瞞境外存款罪;      11、私分國(guó)有資產(chǎn)罪;      12、私分罰沒財(cái)物罪。      瀆職罪在我國(guó)刑法第九章中用了二十三條規(guī)定了34個(gè)罪名。      包括:1、濫用職權(quán);2、玩忽職守;3、枉法追訴裁判罪;4、私放在押人員罪;5、國(guó)家工作人員簽訂、履行合同被騙罪等。      國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利犯罪有七個(gè):      1、國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁罪;      2、國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法搜查罪;      3、刑訊逼供罪;      4、暴力取證罪;      5、虐待被監(jiān)管人罪;      6、報(bào)復(fù)陷害罪;      7、國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的破壞選舉罪。職務(wù)犯罪的構(gòu)成要件      要了解職務(wù)犯罪的構(gòu)成就必須知道一般犯罪的構(gòu)成我國(guó)刑事法律中規(guī)定，某一行為構(gòu)成犯罪所必需的主觀與客觀要件的總和。這種主觀要件與客觀要件是法定的是一般犯罪的基本要求。      (1)職務(wù)犯罪主體:職務(wù)犯罪的主體在我國(guó)法律中規(guī)定:一是國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員、二是國(guó)有公司、企事業(yè)單位中的國(guó)家工作人員、三是人民團(tuán)體中的工作人員、四是受國(guó)家機(jī)關(guān)國(guó)有公司、企事業(yè)單位、人民團(tuán)體的委托管理、經(jīng)營(yíng)國(guó)有財(cái)產(chǎn)的人員。      (2)職務(wù)犯罪的主觀要件:是指行為人對(duì)其行為的危害后果，所持的一種心理與心理狀態(tài)。      (3)職務(wù)犯罪的客體要件:侵害的是國(guó)家對(duì)職務(wù)活動(dòng)的管理職能。      (4)職務(wù)犯罪的客觀要件。我國(guó)法律規(guī)定職務(wù)犯罪的客觀要件主要有以下三種形式:一是利用職務(wù)之便;二是濫用職權(quán);三是嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，不履行或不正確履行職務(wù)。