91嫩草国产线免费观看_欧美日韩中文字幕在线观看_精品精品国产高清a毛片_六月婷婷网 - 一级一级特黄女人精品毛片

集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪有什么不同,如何區分?(集資詐騙和非法吸收公眾存款的區別)

首頁 > 刑事案件2023-11-15 13:23:07

集資詐騙和非法吸收公眾存款的區別

集資詐騙和非法吸收公眾存款的區別
一、集資詐騙和非法吸收公眾存款的區別是什么
1、集資詐騙和非法吸收公眾存款的區別是:
(1)犯罪的主觀故意不同;
(2)籌集資金的目的和用途不同;
(3)單位的經濟能力和經營狀況不同;
(4)造成的后果不同;
(5)案發后的歸還能力不同。
2、法律依據:《中華人民共和國刑法》第一百九十二條
【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
第一百七十六條
【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑,并處罰金。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
有前兩款行為,在提起公訴前積極退贓退賠,減少損害結果發生的,可以從輕或者減輕處罰。
二、非法吸收公眾存款的四個要件是什么
非法吸收公眾存款罪構成四要件有:
1、未經有關部門依法批準或者借用合法經營的形式吸收資金;
2、通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;
3、承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報;
4、向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。未向社會公開宣傳,在親友或者單位內部針對特定對象吸收資金的,不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。

集資詐騙和非法吸收公眾存款區別

法律主觀:

非法吸收公眾存款罪,是指非法吸收公眾存款或者非法變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。集資詐騙犯罪,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的行為.兩個罪名在犯罪構成上有許多重合之處,都是向社會不特定公眾籌集資金,都破壞了金融管理秩序。集資詐騙與非法吸收公眾存款有什么區別兩者的區別主要表現在犯罪的主觀故意不同:集資詐騙是行為人采取虛構事實、隱瞞真相的方法,意圖永久非法占有社會不特定公眾的資金,具有非法占有的主觀故意;非法吸收公眾存款罪行為人只是臨時占有投資人的資金,行為人一般會承諾且盡力營利來保障還本付息。具有以下情形之一的,可以認定為“以非法占有為目的”:集資后不能用于生產經營活動或者用于生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例,致使集資款不能返還的;肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的;攜帶集資款逃匿的;將集資款用于違法犯罪活動的;抽逃或轉移資金、隱匿財產,逃避返還資金的;隱匿、銷毀賬目,或者搞假生產、假倒閉,逃避返還資金;拒不交代資金去向,逃避返還資金;其他可以認定非法占有目的的情形。我們可以從這幾個方面判斷兩者區別:從籌集資金的目的和用途來看,非法吸收公眾存款籌集的資金主要用于生產經營;集資詐騙則用于個人揮霍,或者用于償還個人或者單位債務。從單位的經濟能力和經營狀況來看,非法吸收公眾存款的單位一般有正常業務,經濟能力較強,具有一定的資金償還能力;集資詐騙一般都是皮包公司或者早已資不抵債,沒有正常的業務往來。從造成的后果來看,非法吸收公眾存款一般可以通過變賣資產部分返還;集資詐騙在案發前資金多已難以為繼,不能償還投資人。當然,要綜合考慮這些因素,才能判斷犯罪主體是涉嫌集資詐騙還是非法吸收公眾存款。以上從集資詐騙與非法吸收公眾存款的幾個區別進行闡述。主要是籌資的目的、用途、經營狀況、后果等方面來看。

法律客觀:

《刑法》第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑,并處罰金。 單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。 有前兩款行為,在提起公訴前積極退贓退賠,減少損害結果發生的,可以從輕或者減輕處罰。

相關推薦:

刑事立案終止(刑事立案可否撤銷)

刑事訴訟大額(刑事案件多少錢立案)

刑事時限撤訴(過了追訴期不起訴就是無罪嗎)

刑事判決生效(刑事判決書生效日期通常是何時)

行政刑事抗訴(刑事案件檢察院抗訴期限)