非法集資罪的立案標準
非法集資罪立案標準是:1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上的。2、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的。3、其他情形。
【【法律依據】】
《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第二十八條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上的;(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;(四)造成惡劣社會影響的;(五)其他擾亂金融秩序情節嚴重的情形。
【溫馨提示】
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非法吸收公眾存款罪的構成要件
非法吸收公眾存款罪構成要件為:1.屬于非法吸收存款行為;2.數額較大;3.對社會造成較大損失。
非法吸收公眾存款罪是我國刑法中專門規定的一種侵犯財產罪,其構成要件包括三個方面:1.屬于非法吸收存款行為。非法吸收公眾存款罪是指未經金融監管部門批準,以非法方式進行的吸收公眾存款行為。屬于非法吸收存款的行為包括但不限于虛構名義、承諾高額利息等欺詐行為,通過傳銷、網絡游戲等方式非法吸收公眾存款。2.數額較大。非法吸收公眾存款罪的數額界定相對較為嚴格,根據法律規定,數額在五十萬元及以上的才被認定為數額較大。3.對社會造成較大損失。非法吸收公眾存款罪的構成還需要對社會造成較大損失。具體來說,這種損失既包括了投資人的財產損失,也包括了社會信用體系中的信用風險。
非法吸收公眾存款罪對犯罪分子的起訴標準是什么?我國的刑事訴訟法規定,對于涉及非法吸收公眾存款罪的案件,如果涉及了五十萬元以上的數額,檢察機關可以直接進行起訴,不需要經過審查起訴階段。如果數額較小,則需要經過宣告起訴、立案偵查等階段之后,由檢察機關決定是否提出公訴。
非法吸收公眾存款罪是一種嚴重的經濟犯罪行為,其構成要件較為嚴格。針對這種犯罪行為,我國法律規定了相應的刑事處罰,并在司法實踐中積極維護公眾的合法權益。
【法律依據】:
《中華人民共和國刑法》第一百六十五條 非法吸收公眾存款罪的構成要件為:“以非法占有為目的,未經核準,非法吸收公眾存款,數額較大,對社會造成較大損失的行為。對于違反這一規定的犯罪行為,刑法規定對其判處有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。
非法吸收公眾存款罪立案要求是什么
法律分析:個人犯罪數額在二十萬元以上,單位犯罪數額在一百萬元以上;個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上;個人犯罪給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的,而單位犯罪給存款人造成直接經濟損失數額五十萬以上。
法律依據:《中華人民共和國刑法》 第一百七十六條 非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
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