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公司用個(gè)人銀行卡走賬怎么處罰,法律怎么規(guī)定的?(公司用個(gè)人銀行卡走賬的如何處罰)

首頁(yè) > 刑事案件2023-11-23 22:05:21

公司用員工銀行卡走賬后果

公司用員工銀行卡走賬后果
公司用個(gè)人銀行卡走賬,處五年以下有期徒刑或者拘役。公司用員工銀行卡走賬在員工知情的情況下,則員工需承擔(dān)責(zé)任。并且公司財(cái)務(wù)賬戶(hù)使用私人賬戶(hù)是不合法的。公司用個(gè)人銀行卡走賬,如果是為為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪等犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),應(yīng)沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。公司用個(gè)人賬戶(hù)走賬肯定是不對(duì)的,畢竟公司賬是要報(bào)稅的,而個(gè)人賬戶(hù)在沒(méi)有達(dá)到繳稅標(biāo)準(zhǔn)之前是不用繳稅的。所以,公司使用個(gè)人賬戶(hù)走賬,這就相當(dāng)于偷稅漏稅,而作為個(gè)人賬戶(hù)的擁有者,是默認(rèn)要承擔(dān)一定的責(zé)任的,可能短期內(nèi)不會(huì)給帶來(lái)什么麻煩,但如果有關(guān)部門(mén)查企業(yè)的賬,可能就要受到牽連。
《中華人民共和國(guó)刑法修正案》 第一百九十一條 為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:(一)提供資金帳戶(hù)的;(二)將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;(三)通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰
公司賬戶(hù)的相關(guān)規(guī)定有哪些
公司賬戶(hù)的相關(guān)規(guī)定有以下:1、單位銀行結(jié)算賬戶(hù)的存款人只能在銀行開(kāi)立一個(gè)基本存款賬戶(hù),基本存款賬戶(hù)是存款人因辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付需要開(kāi)立的銀行結(jié)算賬戶(hù);2、基本存款賬戶(hù)是存款人的主辦賬戶(hù),存款人日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金收付及其工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取,應(yīng)通過(guò)該賬戶(hù)辦理;3、一般存款賬戶(hù)用于辦理存款人借款轉(zhuǎn)存、借款歸還和其它結(jié)算的資金收付。存款人因借款或其它結(jié)算需要,在基本存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)銀行以外的銀行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)立的銀行結(jié)算賬戶(hù)。該賬戶(hù)可以辦理現(xiàn)金繳存,但不得辦理現(xiàn)金支取。

公司用個(gè)人卡走賬,個(gè)人承擔(dān)什么責(zé)任

法律分析:公司用您的銀行卡走賬會(huì)涉及轉(zhuǎn)移公司財(cái)物的行為,漏稅或逃稅行為等違法行為,您可能會(huì)被稅務(wù)調(diào)查要求補(bǔ)稅等,不補(bǔ)稅就會(huì)被拉入黑名單,或被起訴,具有很大的法律風(fēng)險(xiǎn)。公司用私人賬戶(hù)走賬,在員工知情的情況下則員工也需承擔(dān)責(zé)任。

法律依據(jù):《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》第六十五條 存款人使用銀行結(jié)算賬戶(hù),不得有下列行為:

(一)違反本辦法規(guī)定將單位款項(xiàng)轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)。

(二)違反本辦法規(guī)定支取現(xiàn)金。

(三)利用開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶(hù)逃廢銀行債務(wù)。

(四)出租、出借銀行結(jié)算賬戶(hù)。

(五)從基本存款賬戶(hù)之外的銀行結(jié)算賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬存入、將銷(xiāo)貨收入存入或現(xiàn)金存入單位信用卡賬戶(hù)。

(六)法定代表人或主要負(fù)責(zé)人、存款人地址以及其他開(kāi)戶(hù)資料的變更事項(xiàng)未在規(guī)定期限內(nèi)通知銀行。

非經(jīng)營(yíng)性的存款人有上述所列一至五項(xiàng)行為的,給予警告并處以1000元罰款;經(jīng)營(yíng)性的存款人有上述所列一至五項(xiàng)行為的,給予警告并處以5000元以上3萬(wàn)元以下的罰款;存款人有上述所列第六項(xiàng)行為的,給予警告并處以1000元的罰款。

公司用個(gè)人賬戶(hù)走賬算違法嗎

法律分析:不走公賬走私賬,涉嫌逃稅罪。是違法行為,公司用個(gè)人銀行卡走賬怎么處罰要根據(jù)實(shí)際情況而定,如果為犯罪資金走賬則涉嫌洗錢(qián)罪,根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律規(guī)定,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,并刑事處罰。

法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)公司法》第一百七十一條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外,不得另立會(huì)計(jì)賬簿。對(duì)公司資產(chǎn),不得以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)。

《中華人民共和國(guó)刑法》第二百零一條 納稅人采取欺騙、隱瞞手段進(jìn)行虛假納稅申報(bào)或者不申報(bào),逃避繳納稅款數(shù)額較大并且占應(yīng)納稅額百分之十以上的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;數(shù)額巨大并且占應(yīng)納稅額百分之三十以上的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。扣繳義務(wù)人采取前款所列手段,不繳或者少繳已扣、已收稅款,數(shù)額較大的,依照前款的規(guī)定處罰。對(duì)多次實(shí)施前兩款行為,未經(jīng)處理的,按照累計(jì)數(shù)額計(jì)算。有第一款行為,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)依法下達(dá)追繳通知后,補(bǔ)繳應(yīng)納稅款,繳納滯納金,已受行政處罰的,不予追究刑事責(zé)任;但是,五年內(nèi)因逃避繳納稅款受過(guò)刑事處罰或者被稅務(wù)機(jī)關(guān)給予二次以上行政處罰的除外。

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