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非法集資沒有證據(jù)如何去報(bào)案,非法集資沒有證據(jù)怎么辦?(非法集資怎么舉報(bào))

首頁 > 刑事案件2023-12-25 23:52:03

怎么舉報(bào)非法集資

法律分析:可以直接向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

根據(jù)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第四十九條規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)個(gè)人集資詐騙,數(shù)額在十萬元以上的;

(二)單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬元以上的。

網(wǎng)絡(luò)非法集資屬于公安機(jī)關(guān)管轄,一般到當(dāng)?shù)毓簿纸?jīng)濟(jì)偵察大隊(duì)舉報(bào)、報(bào)案。報(bào)案、控告、舉報(bào)可以用書面或者口頭提出。

針對或者利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的犯罪,犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地的網(wǎng)站服務(wù)器所在地,網(wǎng)絡(luò)接入地,網(wǎng)站建立者、管理者所在地,被侵害的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)及其管理者所在地,被告人、被害人使用的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)所在地,以及被害人財(cái)產(chǎn)遭受損失地。

法律依據(jù):《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百一十條 任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者舉報(bào)。

被害人對侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者控告。

公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對于報(bào)案、控告、舉報(bào),都應(yīng)當(dāng)接受。對于不屬于自己管轄的,應(yīng)當(dāng)移送主管機(jī)關(guān)處理,并且通知報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人;對于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的,應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施,然后移送主管機(jī)關(guān)。

犯罪人向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院自首的,適用第三款規(guī)定。

經(jīng)偵大隊(duì)非法集資立案流程

公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍,立案偵查。經(jīng)偵大隊(duì)立案的流程是受理、立案這兩個(gè)步驟,經(jīng)偵大隊(duì)其實(shí)就是公安局設(shè)立的經(jīng)濟(jì)偵查部門,發(fā)生在社會(huì)生活當(dāng)中的經(jīng)濟(jì)金融型犯罪活動(dòng)都是歸經(jīng)偵大隊(duì)直接立案調(diào)查的。

辦理非法集資刑事案件的流程是什么?
1、立案。指公安機(jī)關(guān)、檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,或者對于報(bào)案、控告、舉報(bào)和自首的材料,以及自訴人起訴的材料,按照各自的管轄范圍進(jìn)行審查后,決定作為刑事案件進(jìn)行偵查或者審判的一種訴訟活動(dòng)。
(1)公案機(jī)關(guān)的立案。按照規(guī)定,公安機(jī)關(guān)對于公民扭送、報(bào)案、控告、舉報(bào)或者犯罪嫌疑人自首的,都應(yīng)當(dāng)立即接受,制作筆錄及《接受刑事案件登記表》。經(jīng)過審查,認(rèn)為有犯罪事實(shí)需要追究刑事責(zé)任,且屬于自己管轄的,予以立案。對于有控告人的案件,決定不予立案的,公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)制作《不予立案通知書》,在7日內(nèi)送達(dá)控告人。控告人對不立案決定不服的,可以申請復(fù)議。同時(shí),根據(jù)控告人的反映,檢察院有權(quán)要求公安機(jī)關(guān)說明不立案的理由,對此公案機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在7日內(nèi)制作《不立案理由說明書》。檢察院認(rèn)為不立案理由不能成立的,公安機(jī)關(guān)在接到檢察院要求立案的通知后,應(yīng)當(dāng)在15日內(nèi)決定立案。
(2)檢察院的立案。檢察院舉報(bào)中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一受理、管理舉報(bào)線索。檢察院決定對案件立案偵查的,應(yīng)當(dāng)制作立案決定書。檢察院決定不予立案的,如果是被害人控告的,應(yīng)當(dāng)制作不立案通知書。控告人如果不服,可以申請復(fù)議。
2、偵查。偵查是指公安機(jī)關(guān)、檢察院在辦理案件過程中,依照法律進(jìn)行的專門調(diào)查工作和有關(guān)的強(qiáng)制性措施;法律規(guī)定,偵查過程中的傳喚、拘傳持續(xù)時(shí)間不得超過12小時(shí),不得以連續(xù)拘傳形式變相羈押。按照規(guī)定,偵查期限為2-7個(gè)月。
(1)一般而言,對犯罪嫌疑人逮捕后,偵查期限不得超過2個(gè)月;
(2)案情復(fù)雜的案件可以延長1個(gè)月
(3)對交通十分不便的邊遠(yuǎn)地區(qū)的重大復(fù)雜案件;重大的犯罪集團(tuán)案件;流竄作案的重大復(fù)雜案件;犯罪涉及面廣,取證困難的重大復(fù)雜案件,可以延長2個(gè)月;
(4)對犯罪嫌疑人可能判處十年有期徒刑以上刑罰,在已經(jīng)延期3個(gè)月的基礎(chǔ)上,可以再延長2個(gè)月。
3、拘留。刑事拘留是指公安機(jī)關(guān)、檢察院在偵查過程中,遇有緊急情況時(shí),對現(xiàn)行犯或者重大嫌疑分子所采取的臨時(shí)剝奪其人身自由的強(qiáng)制方法。具體包括:①正在預(yù)備犯罪、實(shí)行犯罪或者在犯罪后即時(shí)被發(fā)覺的;②被害人或者在場親眼看見的人指認(rèn)他犯罪的;③在身邊或者住處發(fā)現(xiàn)有犯罪證據(jù)的;④犯罪后企圖自殺、逃跑或者在逃的;⑤有毀滅、偽造證據(jù)或者串供可能的;⑥不講真實(shí)姓名、住址,身份不明的;⑦有流竄作案、多次作案、結(jié)伙作案重大嫌疑的。拘留時(shí)應(yīng)出示拘留證。拘留后,除有礙偵查或者無法通知的情形以外,應(yīng)當(dāng)把拘留的原因和羈押的處所,在24小時(shí)以內(nèi),通知被拘留人的家屬或所在單位。按照規(guī)定,拘留時(shí)間一般為10—37日。法律規(guī)定,
(1)公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在拘留后3日內(nèi)提請批準(zhǔn)逮捕,特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可以延長1-4日,流竄作案、結(jié)伙作案重大嫌疑分子可以延長至30日,檢察院在收到提請批準(zhǔn)逮捕書后7日內(nèi)作出審查批捕決定。
(2)檢察院對直接受理的案件中被拘留的人,認(rèn)為需要逮捕的,應(yīng)當(dāng)在10日以內(nèi)作出決定。在特殊情況下,決定逮捕的時(shí)間可以延長1—4日。對不需要逮捕的,應(yīng)當(dāng)立即釋放。
4、逮捕。法律規(guī)定,對有證據(jù)證明有犯罪事實(shí),可能判處徒刑以上刑罰的犯罪嫌疑人、被告人,采取取保候?qū)彙⒈O(jiān)視居住等方法,尚不足以防止發(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性,而有逮捕必要的,應(yīng)即逮捕。逮捕時(shí)應(yīng)出示逮捕證。對于經(jīng)批準(zhǔn)逮捕的人,都必須在逮捕后的24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行訊問。在發(fā)現(xiàn)不應(yīng)當(dāng)逮捕的時(shí)候,必須立即釋放,發(fā)給釋放證明。逮捕的期限與案件的偵查期限密切相關(guān),通常逮捕的期限截止到法院作出判決之日,即法院判決之日,逮捕才能結(jié)束,或變?yōu)榉?有罪),或釋放(無罪)。需要說明的是,拘留和逮捕都是強(qiáng)制性措施,不具有懲罰性,而是為了保障刑事訴訟正常進(jìn)行的預(yù)防性措施(怕嫌疑人逃避訴訟)。
5、審查起訴。按照規(guī)定,檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清,證據(jù)確實(shí)、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定。檢察機(jī)關(guān)審查起訴的時(shí)間為1個(gè)月,重大,復(fù)雜案件可以延長半個(gè)月;對于需要補(bǔ)充偵查的,檢察院可以退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。退回補(bǔ)充偵查以兩次為限,每次不超過1個(gè)月。這基本上是所有刑事案件的處理流程,當(dāng)然司法部門在辦理非法集資的這種刑事案件的時(shí)候偵查的范圍,難度等要切實(shí)考慮到的問題也非常的多。由于非法集資對我國的金融環(huán)境的大肆破壞力,國家諸多部門都聯(lián)合出臺(tái)了處理非法集資的相關(guān)規(guī)定,就包括最高院也有審理非法集資的時(shí)候的一些若干意見。
公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門受理報(bào)案后,經(jīng)審查,凡符合立案條件的,經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn),予以立案。凡依法不追究刑事責(zé)任的,經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),不予立案。已經(jīng)批準(zhǔn)立案的,立案單位應(yīng)及時(shí)展開偵查工作。經(jīng)過偵查,具備條件的,經(jīng)縣級以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),經(jīng)偵部門可以宣布破案。然后,偵查終結(jié)。

經(jīng)偵隊(duì)立案后如何撤案

經(jīng)偵大隊(duì)立案后能撤案,但要符合下列情形:情節(jié)顯著輕微、危害不大,不認(rèn)為是犯罪的:犯罪已過追訴時(shí)效的:犯罪嫌疑人、被告人被赦免的:死亡的等情形。、

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【法律依據(jù)】:《刑事訴訟法》第一百零九條公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍,立案偵查。
《刑事訴訟法》第一百六十二條公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)的案件,應(yīng)當(dāng)做到犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,并且寫出起訴意見書,連同案卷材料、證據(jù)一并移送同級人民檢察院審查決定;同時(shí)將案件移送情況告知犯罪嫌疑人及其辯護(hù)律師。

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