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領(lǐng)導組織他人實施詐騙,會受到怎樣的處罰?(團伙詐騙會有幾個主犯)

首頁 > 刑事案件2024-01-29 18:12:25

最高院集資詐騙罪司法解釋

法律主觀:

為依法懲治詐騙犯罪活動,保護公私財產(chǎn)所有權(quán),最高院關(guān)于 詐騙罪 結(jié)合實踐經(jīng)驗給出了若干司法解釋,以利于在審判中的具體操作。很多人想知道關(guān)于詐騙罪法律到底有哪些解釋內(nèi)容。到底,最高院關(guān)于詐騙罪司法解釋有哪些?下面就讓小編為大家整理一下相關(guān)知識。 一、第一條詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應(yīng)當分別認定為 刑法 第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。 各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展狀況,在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi),共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標準,報最高人民法院、最高人民檢察院備案。 二、第二條詐騙公私財物達到本解釋第一條規(guī)定的數(shù)額標準,具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六條的規(guī)定酌情從嚴懲處: (一)、通過發(fā)送短信、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報刊雜志等發(fā)布虛假信息,對不特定多數(shù)人實施詐騙的; (二)、詐騙救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟、醫(yī)療款物的; (三)、以賑災(zāi)募捐名義實施詐騙的; (四)、詐騙殘疾人、老年人或者 喪失勞動能力 人的財物的; (五)、造成被害人自殺、精神失常或者其他嚴重后果的。 詐騙數(shù)額接近本解釋第一條規(guī)定的“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的標準,并具有前款規(guī)定的情形之一或者屬于詐騙集團首要分子的,應(yīng)當分別認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴重情節(jié)”、“其他特別嚴重情節(jié)”。 三、第三條詐騙公私財物雖已達到本解釋第一條規(guī)定的“數(shù)額較大”的標準,但具有下列情形之一,且行為人認罪、悔罪的,可以根據(jù)刑法第三十七條、 刑事訴訟法 第一百四十二條的規(guī)定不起訴或者免予刑事處罰: (一)、具有法定從寬處罰情節(jié)的; (二)、 一審 宣判前全部退贓、退賠的; (三)、沒有參與分贓或者獲贓較少且不是 主犯 的; (四)、被害人諒解的; (五)、其他情節(jié)輕微、危害不大的。 四、第四條詐騙近親屬的財物,近親屬諒解的,一般可不按犯罪處理。 詐騙近親屬的財物,確有追究刑事責任必要的,具體處理也應(yīng)酌情從寬。 五、第五條詐騙未遂,以數(shù)額巨大的財物為詐騙目標的,或者具有其他嚴重情節(jié)的,應(yīng)當定罪處罰。 利用發(fā)送短信、撥打電話、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術(shù)手段對不特定多數(shù)人實施詐騙,詐騙數(shù)額難以查證,但具有下列情形之一的,應(yīng)當認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴重情節(jié)”,以詐騙罪(未遂)定罪處罰: (一)、發(fā)送詐騙信息五千條以上的; (二)、撥打詐騙電話五百人次以上的; (三)、詐騙手段惡劣、危害嚴重的。 實施前款規(guī)定行為,數(shù)量達到前款第(一)、(二)項規(guī)定標準十倍以上的,或者詐騙手段特別惡劣、危害特別嚴重的,應(yīng)當認定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他特別嚴重情節(jié)”,以詐騙罪(未遂)定罪處罰。 六、第六條詐騙既有既遂,又有未遂,分別達到不同量刑幅度的,依照處罰較重的規(guī)定處罰;達到同一量刑幅度的,以詐騙罪既遂處罰。 七、第七條明知他人實施詐騙犯罪,為其提供信用卡、手機卡、通訊工具、通訊傳輸通道、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持、費用結(jié)算等幫助的,以 共同犯罪 論處。 八、第八條冒充國家機關(guān)工作人員進行詐騙,同時構(gòu)成詐騙罪和 招搖撞騙罪 的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。 九、第九條案發(fā)后查封、扣押、凍結(jié)在案的詐騙財物及其 孳息 ,權(quán)屬明確的,應(yīng)當發(fā)還被害人;權(quán)屬不明確的,可按被騙款物占查封、扣押、凍結(jié)在案的財物及其孳息總額的比例發(fā)還被害人,但已獲退賠的應(yīng)予扣除。 十、第十條行為人已將詐騙財物用于清償 債務(wù) 或者轉(zhuǎn)讓給他人,具有下列情形之一的,應(yīng)當依法追繳: (一)、對方明知是詐騙財物而收取的; (二)、對方無償取得詐騙財物的; (三)、對方以明顯低于市場的價格取得詐騙財物的; (四)、對方取得詐騙財物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動的。 他人善意取得詐騙財物的,不予追繳。 十一、第十一條以前發(fā)布的司法解釋與本解釋不一致的,以本解釋為準。 詐騙是一種對公私財產(chǎn)危害巨大的行為,應(yīng)當予以抵制,針對詐騙大家要提高防范意識。最高院對于詐騙罪給出了詳細的司法解釋,這些解釋在人民法院對詐騙罪的審理判決中起指導作用。最高院關(guān)于詐騙罪司法解釋有哪些?以上就是小編對問題的回答,大家看過之后會有一個具體的了解。

法律客觀:

【司法解釋】   最高人民檢察院、公安部   《關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定 (二)》   第四十九條 [集資詐騙案(刑法第一百九十二條)]以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:   (一)個人集資詐騙,數(shù)額在十萬元以上的;(二)單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬元以上的。    最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》   (2010年11月22日最高人民法院審判委員會第1502次會議通過)   法釋〔2010〕18號   為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動,根據(jù)刑法有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就審理此類刑事案件具體應(yīng)用法律的若干問題解釋如下:   第一條 違反國家金融管理法律規(guī)定,向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為,同時具備下列四個條件的,除刑法另有規(guī)定的以外,應(yīng)當認定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”:   (一)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金;   (二)通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳;   (三)承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報;   (四)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。   未向社會公開宣傳,在親友或者單位內(nèi)部針對特定對象吸收資金的,不屬于非法吸收或者變相吸收公眾存款。   第二條 實施下列行為之一,符合本解釋第一條第一款規(guī)定的條件的,應(yīng)當依照刑法第一百七十六條的規(guī)定,以非法吸收公眾存款罪定罪處罰:   (一)不具有房產(chǎn)銷售的真實內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的,以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的;   (二)以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護等方式非法吸收資金的;   (三)以代種植(養(yǎng)殖)、租種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等方式非法吸收資金的;   (四)不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的,以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金的;   (五)不具有發(fā)行股票、債券的真實內(nèi)容,以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金的;   (六)不具有募集基金的真實內(nèi)容,以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資金的;   (七)不具有銷售保險的真實內(nèi)容,以假冒保險公司、偽造保險單據(jù)等方式非法吸收資金的;   (八)以投資入股的方式非法吸收資金的;   (九)以委托理財?shù)姆绞椒欠ㄎ召Y金的;   (十)利用民間“會”、“社”等組織非法吸收資金的;   (十一)其他非法吸收資金的行為。   第三條 非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應(yīng)當依法追究刑事責任:   (一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的;   (二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的;   (三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的;   (四)造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。   具有下列情形之一的,屬于刑法第一百七十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)”:   (一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在500萬元以上的;   (二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象100人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象500人以上的;   (三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在250萬元以上的;   (四)造成特別惡劣社會影響或者其他特別嚴重后果的。   非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額,以行為人所吸收的資金全額計算。案發(fā)前后已歸還的數(shù)額,可以作為量刑情節(jié)酌情考慮。   非法吸收或者變相吸收公眾存款,主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動,能夠及時清退所吸收資金,可以免予刑事處罰;情節(jié)顯著輕微的,不作為犯罪處理。   第四條 以非法占有為目的,使用詐騙方法實施本解釋第二條規(guī)定所列行為的,應(yīng)當依照刑法第一百九十二條的規(guī)定,以集資詐騙罪定罪處罰。   使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認定為“以非法占有為目的”:   (一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的;   (二)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的;   (三)攜帶集資款逃匿的;   (四)將集資款用于違法犯罪活動的;   (五)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn),逃避返還資金的;   (六)隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,逃避返還資金的;   (七)拒不交代資金去向,逃避返還資金的;   (八)其他可以認定非法占有目的的情形。   集資詐騙罪中的非法占有目的,應(yīng)當區(qū)分情形進行具體認定。行為人部分非法集資行為具有非法占有目的的,對該部分非法集資行為所涉集資款以集資詐騙罪定罪處罰;非法集資共同犯罪中部分行為人具有非法占有目的,其他行為人沒有非法占有集資款的共同故意和行為的,對具有非法占有目的的行為人以集資詐騙罪定罪處罰。   第五條 個人進行集資詐騙,數(shù)額在10萬元以上的,應(yīng)當認定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在30萬元以上的,應(yīng)當認定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在100萬元以上的,應(yīng)當認定為“數(shù)額特別巨大”。   單位進行集資詐騙,數(shù)額在50萬元以上的,應(yīng)當認定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在150萬元以上的,應(yīng)當認定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在500萬元以上的,應(yīng)當認定為“數(shù)額特別巨大”。   集資詐騙的數(shù)額以行為人實際騙取的數(shù)額計算,案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續(xù)費、回扣,或者用于行賄、贈與等費用,不予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的利息,除本金未歸還可予折抵本金以外,應(yīng)當計入詐騙數(shù)額。   第六條 未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準,向社會不特定對象發(fā)行、以轉(zhuǎn)讓股權(quán)等方式變相發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券,或者向特定對象發(fā)行、變相發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券累計超過200人的,應(yīng)當認定為刑法第一百七十九條規(guī)定的“擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券”。構(gòu)成犯罪的,以擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪定罪處罰。   第七條 違反國家規(guī)定,未經(jīng)依法核準擅自發(fā)行基金份額募集基金,情節(jié)嚴重的,依照刑法第二百二十五條的規(guī)定,以非法經(jīng)營罪定罪處罰。   第八條 廣告經(jīng)營者、廣告發(fā)布者違反國家規(guī)定,利用廣告為非法集資活動相關(guān)的商品或者服務(wù)作虛假宣傳,具有下列情形之一的,依照刑法第二百二十二條的規(guī)定,以虛假廣告罪定罪處罰:   (一)違法所得數(shù)額在10萬元以上的;   (二)造成嚴重危害后果或者惡劣社會影響的;   (三)二年內(nèi)利用廣告作虛假宣傳,受過行政處罰二次以上的;   (四)其他情節(jié)嚴重的情形。   明知他人從事欺詐發(fā)行股票、債券,非法吸收公眾存款,擅自發(fā)行股票、債券,集資詐騙或者組織、領(lǐng)導傳銷活動等集資犯罪活動,為其提供廣告等宣傳的,以相關(guān)犯罪的共犯論處。   第九條 此前發(fā)布的司法解釋與本解釋不一致的,以本解釋為準。

傳銷要判多少年

傳銷組織、領(lǐng)導傳銷組織,進行傳銷活動的,可判處五年以下有期徒刑;情節(jié)嚴重的,可判處五年以上有期徒刑。普通受欺騙或者蠱惑參加傳銷活動的,不構(gòu)成犯罪,不會被判刑。
刑法中沒有傳銷罪,只有構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷罪,最輕可以處拘役并處罰金,最高可以處有期徒刑十五年并處罰金。組織、領(lǐng)導以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名,騙取財物,擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴重的,處5年以上有期徒刑,并處罰金。”傳銷是指組織者發(fā)展人員,通過發(fā)展人員或者要求被發(fā)展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式非法獲得財富的行為。傳銷的本質(zhì)是“龐氏騙局”,即以后來者的錢發(fā)前面人的收益。新型傳銷:不限制人身自由,不收身份證手機,不集體上大課,而是以資本運作為旗號拉人騙錢,利用開豪車、穿金戴銀等,用金錢吸引,讓你親朋好友加入,最后讓你達到血本無歸的地步。國外傳銷的主要概念是:以顧客使用產(chǎn)品產(chǎn)生的口碑作為動力,讓顧客來幫助經(jīng)銷商來宣傳產(chǎn)品后分享一部分利潤,也就是客戶傳播式銷售。這跟國內(nèi)的傳銷是兩個概念。
拓展資料:組織、領(lǐng)導傳銷活動罪是指,組織、領(lǐng)導以推銷商品或提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,而且并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),實施引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的行為。
法律依據(jù):《刑法》第二百二十四條(合同詐騙罪;組織、領(lǐng)導傳銷活動罪)有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金

老板詐騙員工怎么處理

法律分析:
公司非法融資后老板跑路的,受害者可以采取以下措施:
1、及時報警,由警方處理。非法融資涉非法集資,屬于刑事案件,及時報警由警方處理,能最大程度挽回損失。

2、收集保留相關(guān)出資證據(jù),以便理賠。

3、注意警方申報通知,及早進行申報,當警方追回贓款后,盡可能獲得受償。單位進行集資詐騙,數(shù)額在50萬元以上的,應(yīng)當認定為“數(shù)額巨大”額在250萬元以上的,應(yīng)當認定為“數(shù)額特別巨大”。集資詐騙的數(shù)額以行為人實際騙取的數(shù)額計算,案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續(xù)費、回扣,或者用于行賄、贈與等費用,不予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的利息,除本金未歸還可予折抵本金以外,應(yīng)當計入詐騙數(shù)額。員工是否會被判刑,參與了非法集資非法活動,如果參與的情況下,會被給予刑事處罰的。

法律依據(jù):
《中華人民共和國刑法》 第二十六條 組織、領(lǐng)導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織,是犯罪集團。對組織、領(lǐng)導犯罪集團的首要分子,按照集團所犯的全部罪行處罰。對于第三款規(guī)定以外的主犯,應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

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