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傳銷罪立案標準(傳銷案件立案標準)

首頁 > 刑事案件2024-02-15 20:14:50

傳銷罪立案標準2019

涉嫌組織、領(lǐng)導的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的,對組織者、領(lǐng)導者,應予立案追訴,本條所指的傳銷活動的組織者、領(lǐng)導者,是指在傳銷活動中起組織、領(lǐng)導作用的發(fā)起人、決策人、操縱人,以及在傳銷活動中擔負策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責,或者在傳銷活動實施中起到關(guān)鍵作用的人員。
自從傳銷誕生以來,就已經(jīng)在我國的大江南北遍地傳播,幾乎可以說大半個中國都存在著傳銷這種非法的活動組織,并且在發(fā)展當中還形成了兩大派別,是目前我國的一個社會毒瘤。傳銷罪一般涉及的人員比較多,對于一般的參與人員是不需要追究刑事責任的,但對于組織領(lǐng)導傳銷行銷的頭目或者領(lǐng)頭人員進行從處罰。
在司法實踐中,應當由司法機關(guān)對相關(guān)犯罪事實的認定為準,具體的是否構(gòu)成傳銷罪而立案應當由公安機關(guān)的調(diào)查取證而定。

傳銷違法嗎?它屬什么?

傳銷屬于違法行為,受刑事法律的約束。

傳銷屬于違法犯罪,參與人、涉案資金都會被依法處理。按照“兩高一部”的法律解釋和以往的判例,組成三級以上團隊計酬并且發(fā)展下線30人以上的,就構(gòu)成此罪,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金。
刑法規(guī)定:組織、領(lǐng)導以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴重的,處5年以上有期徒刑,并處罰金。
以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷組織,其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的,應當對組織者、領(lǐng)導者追究刑事責任。
組織、領(lǐng)導多個傳銷組織,單個或者多個組織中的層級已達三級以上的,可將在各個組織中發(fā)展的人數(shù)合并計算。
組織者、領(lǐng)導者形式上脫離原傳銷組織后,繼續(xù)從原傳銷組織獲取報酬或者返利的,原傳銷組織在其脫離后發(fā)展人員的層級數(shù)和人數(shù),應當計算為其發(fā)展的層級數(shù)和人數(shù)。
辦理組織、領(lǐng)導傳銷活動刑事案件中,確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動人員的言詞證據(jù)的,可以結(jié)合依法收集并查證屬實的繳納、支付費用及計酬、返利記錄,視聽資料,傳銷人員關(guān)系圖,銀行賬戶交易記錄,互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù),鑒定意見等證據(jù),綜合認定參與傳銷的人數(shù)、層級數(shù)等犯罪事實。

傳銷罪立案標準如下:
1、傳銷罪立案標準組織、領(lǐng)導以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動,涉嫌組織、領(lǐng)導的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的,對組織者、領(lǐng)導者,應予立案追訴;
2、傳銷活動的組織者、領(lǐng)導者,是指在傳銷活動中起組織、領(lǐng)導作用的發(fā)起人、決策人、操縱人,以及在傳銷活動中擔負策劃、指揮、布置、協(xié)調(diào)等重要職責,或者在傳銷活動實施中起到關(guān)鍵作用的人員。

綜上所述是小編對傳銷違法嗎?它屬什么?做出的相關(guān)回答,希望可以幫助到您

【法律依據(jù)】:
《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一
【組織、領(lǐng)導傳銷活動罪】組織、領(lǐng)導以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。

傳銷400萬一般判幾年

法院對構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動犯罪分子一般會判處5年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴重的,處5年以上有期徒刑,并處罰金。達到300萬一般屬于情節(jié)嚴重的情況。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定,組織、領(lǐng)導以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人騙取錢物,擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。

銷贓達到多少錢才會被判刑,銷贓金額400萬會被判多久
銷贓達到三千元的就可以被判刑。有以下情形之一的,以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪處罰:
(一)掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益價值三千元至一萬元以上的;
(二)一年內(nèi)曾因掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為受過行政處罰,又實施掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為的;
(三)掩飾、隱瞞的犯罪所得系電力設(shè)備、交通設(shè)施、廣播電視設(shè)施、公用電信設(shè)施、軍事設(shè)施或者救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟款物的;
(四)掩飾、隱瞞行為致使上游犯罪無法及時查處,并造成公私財物損失無法挽回的;
(五)實施其他掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為,妨害司法機關(guān)對上游犯罪進行追究的。

涉嫌幫信罪涉案金額達到多少可判刑?
涉案金額達到二十萬元以上的即可判刑,幫信罪的立案標準如下:
(一)為三個以上對象提供幫助的;
(二)支付結(jié)算金額二十萬元以上的;
(三)以投放廣告等方式提供資金五萬元以上的;
(四)違法所得一萬元以上的;
(五)二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動、危害計算機信息系統(tǒng)安全受過行政處罰,又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的;
(六)被幫助對象實施的犯罪造成嚴重后果的;
(七)其他情節(jié)嚴重的情形。

希望以上內(nèi)容能對您有所幫助,如果您還有其它問題請咨詢專業(yè)律師。

【法律依據(jù)】:《中華人民共和國刑法》第二百二十四條

組織、領(lǐng)導以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;
情節(jié)嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。

傳銷層級三級怎么界定

傳銷三級界定如下:
1、第一層級是入會交錢;
2、第二層級是發(fā)展下線;
3、第三層級是參與多個組織。行為人構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。

組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的構(gòu)成要件為:
1、組織、領(lǐng)導傳銷活動罪侵犯的客體為復雜客體,既侵犯了公民的財產(chǎn)所有權(quán),又侵犯了市場經(jīng)濟秩序和社會管理秩序;
2、組織、領(lǐng)導傳銷活動罪在客觀方面表現(xiàn)為違反國家規(guī)定,組織、從事傳銷活動,擾亂市場秩序,情節(jié)嚴重的行為;
3、一般主體;
4、主觀方面為直接故意。

組織傳銷罪的立案標準如下:
1、組織、領(lǐng)導的參與傳銷活動人員累計達一百二十人以上的;
2、直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達二百五十萬元以上的;
3、曾因組織、領(lǐng)導傳銷活動受過刑事處罰,或者一年以內(nèi)因組織、領(lǐng)導傳銷活動受過行政處罰,又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計達六十人以上的;
4、造成參與傳銷活動人員精神失常、自殺等嚴重后果的;
5、造成其他嚴重后果或者惡劣社會影響的。

希望以上內(nèi)容能對您有所幫助,如果還有問題請咨詢專業(yè)律師。

【法律依據(jù)】:
《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一
【組織、領(lǐng)導傳銷活動罪】組織、領(lǐng)導以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名,要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。

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