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非法集資人員怎樣定罪?(非法集資的公司員工怎么處罰)

首頁 > 刑事案件2024-03-07 16:24:41

單位非法集資,普通員工如何定罪?

非法集資構成犯罪的,對于員工的判刑規則為:1、如果是員工個人犯非法集資罪的,一般判處3-7年有期徒刑,并處罰金;數額巨大、情節嚴重的,處7年以上有期或無期徒刑,并處罰金或沒收財產;2、如果單位犯本罪的,對該單位判處罰金,并對其負直接責任的員工判處本罪個人犯相應的刑罰。法律依據:《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

非法集資業務員怎么判

對相關負責的業務員要判處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。
具體情況如下:
1、非法集資指的是以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資;
2、對于非法集資的單位,應當判處罰金。而對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,應當判處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;
3、如果非法集資的數額巨大或者有其他嚴重情節的,對相關負責的業務員要判處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產;
4、但如果業務員不是主要負責人,只是共同犯罪中的從犯,在非法集資犯罪中起次要或者輔助作用的,應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。
非法集資罪的立案標準如下:
1、個人非法吸收公眾存款數額在二十萬元以上的,單位非法吸收公眾存款數額在一百萬元以上的;
2、個人非法吸收公眾存款三十戶以上的,單位非法吸收公眾存款一百五十戶以上的;
3、個人非法吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的,單位非法吸收收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;
4、造成惡劣社會影響的;
5、其他擾亂金融秩序情節嚴重的情形。
綜上所述,對相關負責的業務員要判處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。但如果業務員不是主要負責人,只是共同犯罪中的從犯,在非法集資犯罪中起次要或者輔助作用的,應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。
【法律依據】:
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條
【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
第一百七十六條
【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑,并處罰金。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
有前兩款行為,在提起公訴前積極退贓退賠,減少損害結果發生的,可以從輕或者減輕處罰。
第二十七條
【從犯】在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。
對于從犯,應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

非法集資業務員一般判多少年

非法集資業務員一般判多少年需要根據涉及該案件數額的多少來定,數額較大的處五年以下有期徒刑,并處兩萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑等。
一、非法集資業務員判刑的標準
如果構成集資詐騙罪的,且業務員屬于直接負責的主管人員和其他直接責任人員的,一般處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;如果構成非法吸收公眾存款罪,且業務員屬于直接負責的主管人員和其他直接責任人員的,一般判處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。
二、在我國非法集資多少錢算違法
1、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上的;
2、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;
3、個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的。
三、非法集資坐牢后債務怎么辦
非法集資入獄后仍需償還債務。監禁屬于承擔刑事責任,還債屬于民事責任。民事責任和刑事責任是兩種不同的法律責任,二者互不影響,非法集資坐牢后債務仍需要償還的。服刑期間,應當遵守法律、行政法規,服從監督,爭取減刑。債務人因非法集資被判刑的,不影響債權人要求其償還借款。但是,如果債務人已經沒有財產可以償還債務或者沒有足夠財產償還債務的,債權人將無法全部或者部分獲得償還。非法集資坐牢后,欠下的債務,償還債務屬于民事責任,可以先委托家人朋友代還債務。債權人向法院起訴要求返還或支付所欠的錢,民事責任優先,也就是先從贓款里籌集資金償還給債權人,后有剩余財產的,再執行罰金。集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關金融法律、法規的規定,使用詐騙方法進行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產所有權,且數額較大的行為。
四、非法集資可能構成什么罪
從事非法集資達到一定標準將觸犯刑法,可能構成非法吸收公眾存款罪,集資詐騙罪,擅自發行股票、公司、企業債券罪,非法經營罪等犯罪,相關人員將被追究刑事責任。我國法律規范并沒有對參與非法集資的人數進行限定,根據司法實踐來看,非法集資案件的人數需要為不特定的多數人。
五、法律分析
第一種:非法集資并不是一個獨立的罪名,刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。
首先要根據該業務員參與的行為與起到的作用來定。如公司員工明知從事非法集資的行為,而參與的,應當根據參與獲利的數額或發展的下線進行處罰。數額不能達到立案標準的,應當根據《治安管理處罰法》第四十九條規定,對違法行為人進行處罰。數額達到立案標準的,應當對犯罪嫌疑人以非法集資的共犯定罪量刑。對于確有證據證明在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,只要認定為從犯,無論主犯是否到案,均應依照刑法關于從犯的規定從輕、減輕或者免除處罰。
第二種:非法集資并不是一個獨立的罪名,刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。
根據我國刑法第一百九十二條規定,集資詐騙罪,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。第一百七十六條,非法吸收公眾存款罪,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
法律依據
《中華人民共和國刑法》
第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
第二百六十六條【詐騙罪】詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。

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