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詐騙罪立案標準是如何規定的(什么是詐騙案立案的標準)

首頁 > 刑事案件2024-03-10 18:52:38

詐騙罪的立案標準

無其他法定特定情形,盜竊一千元或價值一千元以上的,即可依法立案追究刑事責任。這就是我國刑法規定的盜竊罪的基本立案標準。詐騙罪,是指以非法占有為目的,用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取數額較大的公私財物的行為。1、個人詐騙公私財物2千元以上的,屬于“數額較大”;個人詐騙公私財物3萬元以上的,屬于“數額巨大”。個人詐騙公私財物20萬元以上的,屬于詐騙數額特別巨大。詐騙數額特別巨大是認定詐騙犯罪“情節特別嚴重”的一個重要內容,但不是唯一情節。詐騙數額在10萬元以上,又具有下列情形之一的,也應認定為“情節特別嚴重”:(1)詐騙集團的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節嚴重的主犯;(2)慣犯或者流竄作案危害嚴重的;(3)詐騙法人、其他組織或者個人急需的生產資料,嚴重影響生產或者造成其他嚴重損失的;(4)詐騙救災、搶險、防汛、優撫、救濟、醫療款物,造成嚴重后果的;(5)揮霍詐騙的財物,致使詐騙的財物無法返還的;(6)使用詐騙的財物進行違法犯罪活動的;(7)曾因詐騙受過刑事處罰的;(8)導致被害人死亡、精神失常或者其他嚴重后果的;(9)具有其他嚴重情節的。2、單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙行為,詐騙所得歸單位所有,數額在5萬至10萬元以上的,應當依照《刑法》第一百五十一條的規定追究上述人員的刑事責任;數額在20萬至30萬元以上的,依照《刑法》第一百五十二條的規定追究上述人員的刑事責任。3、對共同詐騙犯罪,應當以行為人參與共同詐騙的數額認定其犯罪數額,并結合行為人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得數額等情節依法處罰。4、已經著手實行詐騙行為,只是由于行為人意志以外的原因而未獲取財物的,是詐騙未遂。詐騙未遂,情節嚴重的,應當定罪并依法處罰。
【法律依據】
《刑法》第二百六十六條
詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。
【溫馨提示】
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詐騙立案必須滿足三個條件?

詐騙立案是指公安機關依據刑法規定對涉嫌詐騙犯罪的嫌疑人進行調查、收集證據,并根據案件情況決定是否立案偵查的過程。詐騙犯罪是一種嚴重的經濟犯罪,其危害性極大,不僅會造成財產損失,還會影響社會穩定和人民群眾的正常生活。因此,對于涉嫌詐騙犯罪的嫌疑人,公安機關必須依法進行立案調查和偵查。下面我們來了解一下詐騙立案必須滿足的三個條件。
一、必須具有犯罪構成要件
要立案偵查詐騙犯罪,必須要具備犯罪構成要件。根據我國《刑法》規定,構成詐騙罪必須同時滿足下列三個要件:
欺騙行為:即使用欺騙手段,騙取他人的財物或者非法占有他人的財物。
財物數額較大:根據《刑法》規定,詐騙罪的罪刑分界點是財物價值三千元以上,這意味著只有財物達到這個數額,才能構成犯罪。
具有故意:犯罪嫌疑人必須是具有故意的行為人,也就是說,他們需要知道自己的行為是違法的,并且是有意為之的。
只有在上述三個要件同時滿足的情況下,涉嫌詐騙犯罪的嫌疑人才能夠立案調查和偵查。
二、必須具有足夠的證據
立案調查詐騙犯罪,必須要有足夠的證據。因為詐騙犯罪的危害性較大,不能因為沒有足夠的證據而讓涉嫌犯罪的嫌疑人逍遙法外,這會對社會治安造成嚴重的危害。而為了便于證據的獲取和保全,公安機關在立案前通常會采取詢問、調查、勘驗、搜查等措施,以獲取必要的證據。
涉嫌詐騙犯罪的證據一般分為以下幾類:
身份證明:涉嫌犯罪的嫌疑人的身份證明非常重要,只有確認嫌疑人的真實身份,才能對其進行調查和偵查。因此,公安機關通常會要求涉嫌犯罪的嫌疑人提供有效的身份證明。
財物證據:涉嫌詐騙犯罪的嫌疑人一般會非法占有他人的財物,因此,公安機關需要搜集涉案的財物證據,以確定財物的來源和去向。
書證證據:包括涉嫌犯罪的嫌疑人涉案的文件、賬本、合同等書面證據。
證人證言:包括目擊證人、被害人等人提供的口頭證言,有助于確定嫌疑人的犯罪事實。
只有具有足夠的證據,才能夠依法立案調查和偵查詐騙犯罪。
三、必須屬于公安機關管轄的案件
立案調查詐騙犯罪,還必須要屬于公安機關管轄的案件。我國《刑事訴訟法》規定,刑事案件由公安機關、檢察機關、人民法院共同負責辦理,各級公安機關按照職責和權限,分管不同類型、不同程度的刑事案件。因此,只有屬于公安機關管轄的案件,才能夠由公安機關進行立案調查和偵查。
總的來說,詐騙立案必須滿足三個條件,即必須具有犯罪構成要件、必須具有足夠的證據、必須屬于公安機關管轄的案件。只有在這三個條件都滿足的情況下,公安機關才能夠立案調查和偵查詐騙犯罪,保障人民群眾的合法權益和社會穩定。

詐騙罪的立案標準

詐騙罪是指以非法占有為目的,使用欺騙方法,騙取數額較大的公私財物的行為。

中華人民共和國刑法的有關規定

第二百六十六條 【詐騙罪】詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。[1] 

相關司法解釋

2011年3月1日最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》:

第一條 詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”、“數額巨大”、“數額特別巨大”。

各省、自治區、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結合本地區經濟社會發展狀況,在前款規定的數額幅度內,共同研究確定本地區執行的具體數額標準,報最高人民法院、最高人民檢察院備案。

第二條 詐騙公私財物達到本解釋第一條規定的數額標準,具有下列情形之一的,可以依照刑法第二百六十六條的規定酌情從嚴懲處:

(1)通過發送短信、撥打電話或者利用互聯網、廣播電視、報刊雜志等發布虛假信息,對不特定多數人實施詐騙的;

(2)詐騙救災、搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟、醫療款物的;

(3)以賑災募捐名義實施詐騙的;

(4)詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動能力人的財物的;

(5)造成被害人自殺、精神失?;蛘咂渌麌乐睾蠊?。

詐騙數額接近本解釋第一條規定的“數額巨大”、“數額特別巨大”的標準,并具有前款規定的情形之一或者屬于詐騙集團首要分子的,應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“其他嚴重情節”、“其他特別嚴重情節”。

第三條 詐騙公私財物雖已達到本解釋第一條規定的“數額較大”的標準,但具有下列情形之一,且行為人認罪、悔罪的,可以根據刑法第三十七條、刑事訴訟法第一百四十二條的規定不起訴或者免予刑事處罰:

(1)具有法定從寬處罰情節的;

(2)一審宣判前全部退贓、退賠的;

(3)沒有參與分贓或者獲贓較少且不是主犯的;

(4)被害人諒解的;

(5)其他情節輕微、危害不大的。

第四條 詐騙近親屬的財物,近親屬諒解的,一般可不按犯罪處理。

詐騙近親屬的財物,確有追究刑事責任必要的,具體處理也應酌情從寬。

第五條 詐騙未遂,以數額巨大的財物為詐騙目標的,或者具有其他嚴重情節的,應當定罪處罰。

利用發送短信、撥打電話、互聯網等電信技術手段對不特定多數人實施詐騙,詐騙數額難以查證,但具有下列情形之一的,應當認定為刑法第二百六十六條規定的“其他嚴重情節”,以詐騙罪(未遂)定罪處罰:

(1)發送詐騙信息五千條以上的;

(2)撥打詐騙電話五百人次以上的;

(3)詐騙手段惡劣、危害嚴重的。

實施前款規定行為,數量達到前款第(1)、(2)項規定標準十倍以上的,或者詐騙手段特別惡劣、危害特別嚴重的,應當認定為刑法第二百六十六條規定的“其他特別嚴重情節”,以詐騙罪(未遂)定罪處罰。

第六條 詐騙既有既遂,又有未遂,分別達到不同量刑幅度的,依照處罰較重的規定處罰;達到同一量刑幅度的,以詐騙罪既遂處罰。

第七條 明知他人實施詐騙犯罪,為其提供信用卡、手機卡、通訊工具、通訊傳輸通道、網絡技術支持、費用結算等幫助的,以共同犯罪論處。

第八條 冒充國家機關工作人員進行詐騙,同時構成詐騙罪和招搖撞騙罪的,依照處罰較重的規定定罪處罰。

第九條 案發后查封、扣押、凍結在案的詐騙財物及其孳息,權屬明確的,應當發還被害人;權屬不明確的,可按被騙款物占查封、扣押、凍結在案的財物及其孳息總額的比例發還被害人,但已獲退賠的應予扣除。

第十條 行為人已將詐騙財物用于清償債務或者轉讓給他人,具有下列情形之一的,應當依法追繳:

(1)對方明知是詐騙財物而收取的;

(2)對方無償取得詐騙財物的;

(3)對方以明顯低于市場的價格取得詐騙財物的;

(4)對方取得詐騙財物系源于非法債務或者違法犯罪活動的。

他人善意取得詐騙財物的,不予追繳。

第十一條 以前發布的司法解釋與本解釋不一致的,以本解釋為準。

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