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信用卡詐騙罪怎么立案的?(信用卡詐騙罪的立案標準)

首頁 > 刑事案件2024-04-06 21:09:30

信用卡詐騙罪立案標準

法律分析:信用卡詐騙罪的立案標準:(1)使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡,進行信用卡詐騙活動,數額在5000元以上的;(2)持卡人以非法占有為目的,惡意透支數額在一萬元以上,并且經發卡銀行兩次催收后超過3個月仍不歸還的。

法律依據:《刑法》第二百六十六條 詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。

信用卡詐騙罪立案流程怎樣

法律分析:信用卡詐騙罪立案流程大致如下:

1、首先由當事人將相關材料提交給公安機關,陳述案件的詳細情況;

2、提供相應的證據材料,比如被騙款項的銀行賬單、犯罪嫌疑人在辦卡開戶時的登記資料等,配合公安機關做好筆錄,取得報案回執單;

3、公安機關對已經受理的材料進行調查、對于需要立案的案件,進行立案。

法律依據:《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百零八條 任何單位和個人發現有犯罪事實或者犯罪嫌疑人,有權利也有義務向公安機關、人民檢察院或者人民法院報案或者舉報。被害人對侵犯其人身、財產權利的犯罪事實或者犯罪嫌疑人,有權向公安機關、人民檢察院或者人民法院報案或者控告。公安機關、人民檢察院或者人民法院對于報案、控告、舉報,都應當接受。對于不屬于自己管轄的,應當移送主管機關處理,并且通知報案人、控告人、舉報人;對于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的,應當先采取緊急措施,然后移送主管機關。犯罪人向公安機關、人民檢察院或者人民法院自首的,適用第三款規定。

第一百九十六條 有下列情形之一,進行信用卡詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產:

(1),使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡的;

(2),使用作廢的信用卡的;

(3),冒用他人信用卡的;

(4),惡意透支的。

信用卡詐騙案立案流程是怎樣的

信用卡詐騙立案流程的規定:1、公安機關接受信用卡詐騙罪的立案材料;2、對信用卡詐騙罪的立案材料的審查和處理;3、對于不夠刑事處罰需要給予行政處罰的,依法處理;4、審查結束后,作出是否立案的決定。法律依據:《刑事訴訟法》第一百一十二條人民法院、人民檢察院或者公安機關對于報案、控告、舉報和自首的材料,應當按照管轄范圍,迅速進行審查,認為有犯罪事實需要追究刑事責任的時候,應當立案;認為沒有犯罪事實,或者犯罪事實顯著輕微,不需要追究刑事責任的時候,不予立案,并且將不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申請復議。

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