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公司被定為非法集資,普通員工有連帶責任嗎?(公司非法融資 所有員工都受牽連嗎)

首頁 > 刑事案件2024-04-18 05:41:59

企業非法集資怎么處理員工

一、企業非法集資怎么處理員工? 如果公司確定為非法集資且員工有參與其中的情況下,需要承擔相應法律責任。 如果員工不知情且完全沒有參與其中,則不需要承擔法律責任。單位確定為非法集資,如果 違法所得 歸單位所有,屬于 單位犯罪 ,除追究單位之外,追究單位負責人和犯罪責任人,如果以單位名義實施犯罪,犯罪所得歸實施犯罪行為的個人使用或者占有的,屬于個人犯罪。 依據《中華人民共和國 刑法 》規定如下: 1、第一百六十條 在招股說明書、認股書、公司、企業債券募集辦法中隱瞞重要事實或者編造重大虛假內容,發行股票或者公司、企業債券,數額巨大、后果嚴重或者有其他嚴重情節的,處五年以下 有期徒刑 或者 拘役 ,并處或者單處非法募集資金金額百分之一以上百分之五以下 罰金 。 單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。 2、第一百七十九條 未經國家有關主管部門批準,擅自發行股票或者公司、企業債券,數額巨大、后果嚴重或者有其他嚴重情節的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處非法募集資金金額百分之一以上百分之五以下罰金。 單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。 3、第一百九十二條 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者 沒收財產 。 二、非法集資的四大特征 1、沒有經過有關權力部門批準 未經有關部門依法批準包括沒有批準權限的部門批準的集資;跨省非法集資有審批權限的部門超越權限批準集資,即集資者不具備集資的主體資格。 2、承諾在一定期限內給出資人還本付息 承諾在一定期限內給予出資人貨幣、實物、股權等形式的投資回報。有的以提供種苗等形式吸收資金,承諾以收購或包銷產品等方式支付回報;有的則以商品銷售的方式吸收資金,以承諾返租、回購、轉讓等方式給予回報。 3、向社會不特定的對象籌集資金 如未經批準公開、非公開發行股票、債券等。這里“不特定的對象”是指社會公眾,而不是指特定少數人,但是這里也需要注意,如果是僅限于親戚朋友范圍的,或者僅限于本單位范圍內的集資,一般情況下也不屬于非法集資。 4、以合法形式掩蓋其非法集資的實質 為掩飾其非法目的,犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同,偽裝成正常的生產經營活動,最大限度地實現其騙取資金的最終目的。 作為企業的員工,特別是企業的基層員工,對于企業的很多商業秘密和核心業務并不一定就特別的清楚。單位非法集資的刑事責任是不能直接要求員工承擔連帶的刑事責任的。但是,一切要以司法部門的調查為準,員工只要確保從頭到尾都沒有參與其中的,不需要擔心自己會被無辜連累的。

公司違法,員工有責任嗎

凡是參與詐騙的成員,都會受到牽連。其中,構成犯罪的要被判刑,犯罪情節輕微的可以從輕處罰。

1、上述問題很可能是以詐騙犯罪為職業的犯罪組織。“公司”只是一個偽裝詐騙行為的外衣。參與者屬于共同犯罪。《刑法》對共同犯罪的定義及處罰原則:第二十五條 【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同過失犯罪,不以共同犯罪論處;應當負刑事責任的,按照他們所犯的罪分別處罰。

2、第二十六條 【主犯】組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織,是犯罪集團。對組織、領導犯罪集團的首要分子,按照集團所犯的全部罪行處罰。

3、對于第三款規定以外的主犯,應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。第二十七條 【從犯】在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。對于從犯,應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

4、集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關金融法律、法規的規定,使用詐騙方法進行非法集資,擾亂國家正常金融秩序,侵犯公私財產所有權,且數額較大的行為。

5、對非法集資罪的認定,依照以下幾個方面:集資詐騙罪在主觀上由故意構成,且以非法占有為目的。即犯罪行為人在主觀上具有將非法聚集的資金據為己有的目的。集資詐騙罪客觀上必須有非法集資的行為。所謂集資,是指自然人或者法人為實現某種目的而募集資金或者集中資金的行為。

6、我國《刑法》對使用詐騙方法非法集資罪規定了三個檔次的處刑。即處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金。對詐騙數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

對數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。由于這類犯罪案件情況較為復雜,從實際發生的案例來看,詐騙的數額一般都很大,有的數額在百萬元、千萬元以上,有的甚至達到數億元、數十億元。

擴展資料:

涉嫌員工量刑

集資詐騙罪屬于典型的涉眾型犯罪,實踐中行為人經常以單位或公司的名義進行集資詐騙活動,涉案單位內部的分工各有不同。要重點查看行為人是否肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的;抽逃、轉移資金、隱匿財產,逃避返還資金的等。

根據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第四條關于共同犯罪的處理問題的規定,”為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助,從中收取代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用,構成非法集資共同犯罪的,應當依法追究刑事責任。

能夠及時退繳上述費用的,可依法從輕處罰;其中情節輕微的,可以免除處罰;情節顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理“。如公司員工依法退繳所得提成的,可從輕處罰或免除處罰;情節輕微、危害不大的,不構成犯罪,不承擔刑事責任。

集資詐騙罪量刑標準:《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;

數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

參考資料:法網法律常識-非法集資,如果是員工會被判刑嗎?

非法集資普通員工會被判刑嗎

法律分析:通常情況下,公司員工是不需要承擔刑事責任的。如果公司員工幫助公司直接向公眾吸收存款,從中收取返點費、傭金、提成的,其公司員工有可能會被認定為是共同犯罪中的幫助犯,并應承擔相應的刑事責任。能夠及時退繳上述費用的,可依法從輕處罰。

法律依據:《中華人民共和國刑法》 第一百九十二條 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處2萬元以上20萬元以下罰金;數額巨大或者有其它嚴重情節的,處5年以上10年以下有期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其它特別嚴重情節的,處10年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財產。

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