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2021年個人經濟犯罪立案標準(經濟案涉及多少金額可以立案)

首頁 > 刑事案件2024-04-28 10:36:10

2022年經濟犯罪立案標準規定

一般詐騙罪與盜竊罪相同,經濟詐騙罪如集資詐騙、貸款詐騙、票據詐騙等見《最高人民檢察院、公安部關于 經濟犯罪 案件追訴標準的規定》。
《 刑法 》第二百六十六條規定詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、 拘役 或者 管制 ,并處或者單處 罰金 ;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者 沒收財產 。本法另有規定的,依照規定。
盜竊罪立案標準
(一)立案標準
一、個人 盜竊 公私財物“數額較大”。
二、個人盜竊公私財物“數額巨大”。
三、個人盜竊公私財物“數額特別巨大”。
各省、自治區、直轄市高級人民法院、人民檢察院、公安廳(局),可以根據本地區經濟發展狀況,并考慮社會治安狀況,在上述數額幅度內,共同研究確定本地區執行的盜竊罪“數額較大”、“數額巨大”、“數額特別巨大”的具體數額標準,并分別報最高人民法院、最高人民檢察院、公安部。
鐵路運輸過程中盜竊罪數額認定標準規定如下:
一、個人盜竊公私財物“數額較大”
二、個人盜竊公私財物“數額巨大”
三、個人盜竊公私財物“數額特別巨大”
(二)相關規定
1、《刑法》第264條關于盜竊罪的規定: 盜竊公私財物,數額較大或者多次盜竊的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產;有下列情形之一的,處無期徒刑或者 死刑 ,并處沒收財產: (一)盜竊金融機構,數額特別巨大的;
(二)盜竊珍貴文物,情節嚴重的。
2、最高人民法院 最高人民檢察院 公安部關于盜竊罪數額認定標準問題的規定
3、最高人民法院關于審理盜竊案件具體應用法律若干問題的解釋
4、關于依法查處盜竊、 搶劫 機動車案件的規定
法律依據:
《中華人民共和國刑法》
第十三條一切危害國家主權、領土完整和安全,分裂國家、顛覆人民民主專政的政權和推翻社會主義制度,破壞社會秩序和經濟秩序,侵犯國有財產或者勞動群眾集體所有的財產,侵犯公民私人所有的財產,侵犯公民的人身權利、民主權利和其他權利,以及其他危害社會的行為,依照法律應當受刑罰處罰的,都是犯罪,但是情節顯著輕微危害不大的,不認為是犯罪。

個人經濟犯罪多少錢可以立案

法律分析:個人或單位從事其他非法經營活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:(1)個人非法經營數額在5萬元以上,或者違法所得數額在1萬元以上的;(2)單位非法經營數額在50萬元以上,或者違法所得數額在50萬元以上的。

法律依據:《中華人民共和國刑事訴訟法》 第十九條 刑事案件的偵查由公安機關進行,法律另有規定的除外。人民檢察院在對訴訟活動實行法律監督中發現的司法工作人員利用職權實施的非法拘禁、刑訊逼供、非法搜查等侵犯公民權利、損害司法公正的犯罪,可以由人民檢察院立案偵查。對于公安機關管轄的國家機關工作人員利用職權實施的重大犯罪案件,需要由人民檢察院直接受理的時候,經省級以上人民檢察院決定,可以由人民檢察院立案偵查。自訴案件,由人民法院直接受理。

經濟案件立案標準

經濟案件立案標準:
1、為謀取不正當利益,給予公司、企業或者其他單位的工作人員以財物,個人行賄數額在一萬元以上的,單位行賄數額在二十萬元以上的,應予立案追訴;
2、在經濟往來中,利用職務上的便利,違反國家規定,收受各種名義的回扣、手續費,歸個人所有,數額在五千元以上的,應予立案追訴;
3、有經濟犯罪的事實、犯罪嫌疑人的行為已經觸犯了刑法,構成了犯罪;需要追究刑事責任,即犯罪嫌疑人的犯罪行為達到一定的數額和情節要求需要依法給予刑罰處罰;屬于受理機關的管轄范圍;
4、主觀上為故意,過失不構成經濟犯罪,并且一般都具有謀取非法利潤的目的。
法律依據:《中華人民共和國刑法》第十三條
【犯罪概念】一切危害國家主權、領土完整和安全,分裂國家、顛覆人民民主專政的政權和推翻社會主義制度,破壞社會秩序和經濟秩序,侵犯國有財產或者勞動群眾集體所有的財產,侵犯公民私人所有的財產,侵犯公民的人身權利、民主權利和其他權利,以及其他危害社會的行為,依照法律應當受刑罰處罰的,都是犯罪,但是情節顯著輕微危害不大的,不認為是犯罪。

經濟犯罪立案金額標準

法律分析:經濟犯罪立案的標準:

一、公司、企業或者其他單位的非國家工作人員受賄5000元以上的。

二、個人行賄數額在一萬元以上的,單位行賄數額在二十萬元以上的。

三、國有公司、企業、事業單位的工作人員,利用職務便利造成國家直接經濟損失數額在十萬元以上的;使其親友非法獲利數額在二十萬元以上的;造成有關單位破產,停業、停產六個月以上,或者被吊銷許可證和營業執照、責令關閉、撤銷、解散的;其他致使國家利益遭受重大損失的情形。低價出售國有資產損失達30萬元以上的。

四、徇私舞弊低價折股、出售國有資產造成國家直接經濟損失數額在三十萬元以上的。

五、金融機構、從事對外貿易經營活動的公司、企業的工作人員嚴重不負責任,造成一百萬美元以上外匯被騙購或者逃匯一千萬美元以上的。

六、以欺騙手段取得貸款、票據承兌、信用證、保函等,數額在一百萬元以上的。

法律依據:《中華人民共和國刑法》第一百七十五條 以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兌、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;給銀行或者其他金融機構造成特別重大損失或者有其他特別嚴重情節的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。 單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

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