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騙購?fù)鈪R罪怎么判刑(法院對騙購?fù)鈪R罪量刑的具體標(biāo)準(zhǔn))

首頁 > 刑事案件2024-05-27 09:26:20

非法買賣外匯罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)

非法買賣外匯罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)
非法買賣外匯罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)如下:1、情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;2、情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
一、非法買賣外匯罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么
1、非法買賣外匯罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)如下:
(1)情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;
(2)情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
2、法律依據(jù):《中華人民共和國刑法》第二百二十五條
【非法經(jīng)營罪】違反國家規(guī)定,有下列非法經(jīng)營行為之一,擾亂市場秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn):
(一)未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;
(二)買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的;
(三)未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)的,或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的;
(四)其他嚴(yán)重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。
二、騙取外匯犯罪的行為有幾種
騙取外匯犯罪的行為如下:
1、使用偽造、變造的海關(guān)簽發(fā)的報關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù),騙購?fù)鈪R的。海關(guān)簽發(fā)的報關(guān)單包括進(jìn)、出口貨物報關(guān)單和登記手冊;
2、重復(fù)使用海關(guān)簽發(fā)的報關(guān)單、進(jìn)口證明、外匯管理部門核準(zhǔn)件等憑證和單據(jù),騙購?fù)鈪R的。根據(jù)相關(guān)外匯管理法規(guī)規(guī)定,外匯指定銀行在為客戶辦理售付匯之后,應(yīng)在報關(guān)單、商業(yè)單據(jù)等有效憑證上加蓋已供匯印章。

外匯代理商怎么判刑

外匯代理商依據(jù)數(shù)額進(jìn)行判刑。
1.騙購?fù)鈪R,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處騙購?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金;
2.數(shù)額巨大,處五年以上十年以下有期徒刑,并處騙購?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金;
3.數(shù)額特別巨大,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處騙購?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
一、倒賣外匯的處罰標(biāo)準(zhǔn)
1、根據(jù)最高人民法院有關(guān)規(guī)定,非法買賣外匯20萬美元以上,違法所得5萬元人民幣以上,即構(gòu)成非法買賣外匯罪。
2、對非法經(jīng)營外匯,構(gòu)成犯罪的,依照刑法第225條的規(guī)定,情節(jié)嚴(yán)重的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得1倍以上5倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處5年以上有期徒刑,并處違法所得1倍以上5倍以下罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯罪的,依照刑法第231條規(guī)定,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照上述規(guī)定追究刑事責(zé)任。
二、做外匯判刑標(biāo)準(zhǔn)
1、騙購?fù)鈪R,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處騙購?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金;
2、數(shù)額巨大,處五年以上十年以下有期徒刑,并處騙購?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金;數(shù)額特別巨大,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處騙購?fù)鈪R數(shù)額百分之五以上百分之三十以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
三、做外匯判幾年,非法外匯交易最高判刑多少年
1、非法進(jìn)行外匯交易的以非法經(jīng)營罪定罪處罰,最高可處十五年有期徒刑。
2、違反國家規(guī)定,有下列非法經(jīng)營行為之一,擾亂市場秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn):(一)未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的。(二)買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的。(三)未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)的,或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的。(四)其他嚴(yán)重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。
法律依據(jù):
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》
第二條違反國家規(guī)定,實施倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行為,擾亂金融市場秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,依照刑法第二百二十五條第四項的規(guī)定,以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

非法經(jīng)營外匯罪量刑標(biāo)準(zhǔn)

法律主觀:

對非法買賣外匯罪的認(rèn)定應(yīng)注意罪與非罪的界限。根據(jù)《關(guān)于懲治騙購?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第4條和 刑法 第225條的規(guī)定,非法買賣外匯的行為擾亂市場秩序,必須是情節(jié)嚴(yán)重才構(gòu)成該罪。“情節(jié)嚴(yán)重”是構(gòu)成該罪的必要條件。 一般是指以非法買賣外匯數(shù)額或者非法獲利較大為基礎(chǔ),結(jié)合危害后果以及認(rèn)罪態(tài)度等其他具體情節(jié)綜合判斷。例如,多次進(jìn)行非法買賣外匯活動,經(jīng) 行政處罰 仍然不悔改的;利用職權(quán)進(jìn)行非法買賣外匯活動影響很壞的等。 根據(jù)最高人民法院有關(guān)規(guī)定,非法買賣外匯20萬美元以上, 違法所得 5萬元人民幣以上,即構(gòu)成非法買賣外匯罪。 對 非法經(jīng)營 外匯,構(gòu)成犯罪的,依照刑法第225條的規(guī)定,情節(jié)嚴(yán)重的,處5年以下 有期徒刑 或者 拘役 ,并處或者單處違法所得1倍以上5倍以下 罰金 ;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處5年以上有期徒刑,并處違法所得1倍以上5倍以下罰金或者 沒收財產(chǎn) 。 單位犯罪 的,依照刑法第231條規(guī)定,對單位判處罰金,并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照上述規(guī)定追究刑事責(zé)任。

法律客觀:

《刑法》第二百二十五條非法經(jīng)營罪違反國家規(guī)定,有下列非法經(jīng)營行為之 一,擾亂市場秩序,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產(chǎn): (一)未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的; (二)買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的; (三)未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)的,或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的; (四)其他嚴(yán)重擾亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

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