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信用卡詐騙數額的立案標準是什么(信用卡詐騙罪的立案標準)

首頁 > 刑事案件2024-06-11 04:15:26

信用卡詐騙罪數額標準

信用卡詐騙立案標準是五千元。使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進行詐騙活動,數額在五千元以上的,應立案追訴。五萬元以上不滿五十萬元屬于數額巨大,五十萬元以上屬于數額特別巨大的情形。信用卡詐騙罪數額較大的標準是5千以上不滿5萬。依據我國相關法律規定,實施信用卡詐騙行為,數額達到較大就會構成犯罪,例如偽造、騙領信用卡進行詐騙。信用卡詐騙罪是指以非法占有為目的,違反信用卡管理法規,利用信用卡進行詐騙活動,騙取財物數額較大的行為。

一、詐騙罪的構成要件如下:
1、本罪侵犯的客體是公私財物所有權。
2、本罪在客觀上表現為使用欺詐方法(虛構事實或者隱瞞真相方法)騙取數額較大的公私財物。
3、本罪的主體為一般主體。
4、本罪在主觀方面表現為故意。
二、詐騙罪具有的特征:
1、侵犯的客體,是公私財物所有權,侵犯的對象僅限于國家、集體或個人的財物,而不是騙取其他非法利益。
2、在客觀方面,表現為使用騙術,即虛構事實或者隱瞞真相的欺騙方法,使財物所有人、管理人產生錯覺,信以為真,從而似乎“自愿地”交出財物。其實,這種“自愿”是受犯罪分子欺騙而上當所致,并非出自被害人的真正意愿。
3、在主觀方面,應當由直接故意構成,并且具有非法占有公私財物的目的。對于使用欺騙手段,意圖短期占有公私財物,追緊就還,不追就拖,一般不宜作為犯罪對待。

法律依據:
《中華人民共和國刑法》 第二百六十六條 詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。

信用卡詐騙罪立案標準是什么

信用卡詐騙罪的起訴標準如下:(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假身份證明詐騙的信用卡,或者使用無效的信用卡,或者冒用他人信用卡進行詐騙活動,數額在5000元以上的;(二)惡意透支,數額在1萬元以上的。惡意透支是指持卡人以非法占有為目的,超過規定限額或者期限透支,經發卡銀行兩次催收后三個月以上仍歸還的。惡意透支,金額在一萬元以上不滿十萬元的,在公安機關立案前已償還全部透支利息,情節明顯輕微的,可以依法不追究刑事責任。《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第五十四條。《最高人民檢察院公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第五十四條 《中華人民共和國刑法》第一百九十六條

信用卡詐騙罪的立案標準是什么

立案信用卡詐騙罪有兩個標準:一是使用偽造的信用卡,以個人捏造的虛假身份證件騙取信用卡或者作廢的信用卡或者冒充他人的信用卡進行詐騙,金額在5000元以上的,二是持信用卡超過卡規定期限惡意透支,銀行兩次逾期催收后三個月未還款的。《中華人民共和國刑法》第一百九十六條有下列情形之一的,開展信用卡詐騙活動。數額鉸大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰款;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰款;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰款或者沒收財產:(一)使用偽造信用卡的;(二)使用無效信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)惡意透支。前款所稱惡意透支,是指持卡人以非法占有為目的,超過規定限額或期限透支,經發卡銀行催收后仍未歸還的行為。盜竊信用卡并使用的,依照本法第二百六十四條的規定定罪處罰。《中華人民共和國刑法》第一百九十六條68有下列情形之一,進行信用卡詐騙活動,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產: (一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡的; (二)使用作廢的信用卡的; (三)冒用他人信用卡的; (四)惡意透支的。 前款所稱惡意透支,是指持卡人以非法占有為目的,超過規定限額或者規定期限透支,并且經發卡銀行催收后仍不歸還的行為。 盜竊信用卡并使用的,依照本法第二百六十四條的規定定罪處罰。”

信用卡詐騙罪的立案標準金額

法律分析:信用卡詐騙立案標準是五千元。使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進行詐騙活動,數額在五千元以上的,應立案追訴。五萬元以上不滿五十萬元屬于數額巨大,五十萬元以上屬于數額特別巨大的情形。

法律依據:《中華人民共和國民法典》

第一百四十八條 一方以欺詐手段,使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為,受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

第一百四十九條 第三人實施欺詐行為,使一方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為,對方知道或者應當知道該欺詐行為的,受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

第一百五十條 一方或者第三人以脅迫手段,使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為,受脅迫方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

第二百六十六條 詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。

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