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合同詐騙立案追訴標準(合同詐騙罪的立案條件)

首頁 > 刑事案件2024-06-11 08:05:20

詐騙合同罪立案標準

法律分析:合同詐騙立案標準是詐騙財物5000元至2萬元以上。合同詐騙的主觀上存在以非法占有為目的,客觀上表現在在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,但是需要達到一定的數額才可以被刑事立案。

法律依據:《最高人民檢察院公安部關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》第六十九條,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

1、個人詐騙公私財物,數額在五千元至二萬元以上的;

2、單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙,詐騙所得歸單位所有的,數額在五萬至二十萬元以上的。

合同欺騙立案條件

合同詐騙案立案標準為兩萬元以上,即可立案。法律規定以非法占有為目的,在簽訂或者履行合同過程中,騙取對方當事人的財物數額在兩萬元以上的,應當立案追訴。并且屬于數額較大,將處以三年以下的有期徒刑或拘役,同時處以罰金。收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的也屬于合同詐騙罪。
合同詐騙立案條件的認定條件如下:
行為人根本不具備履行合同的實際能力。
采取欺騙手段。欺騙手段絕大多數是作為,而不可能是單純的不作為。
使與之簽訂合同的人產生錯誤認識。
被騙人自愿地與行為人簽訂合同并履行合同義務,交付財物或者行為人(或第三人)直接非法占有他人因履約而交付的財物。有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產.
什么是合同欺詐行為?
合同詐騙,是指以非法占有公私財物為目的,根本沒有履行合同的誠意或沒有履行合同的能力,采取虛構事實或隱瞞真相的手法,通過訂立合同,騙取數額較大的公私財產的詐騙犯罪行為。合同詐騙不僅侵犯了公私財產所有權,而且也破壞了社會經濟秩序的正常運行,構成了刑事犯罪,合同詐騙行為人要承擔刑事責任,主要方式是有期徒刑和判處罰金或沒收財產。在生活中常見的合同詐騙主要有以下五種形式:
以定金為目標,即利用兩個合同的主副關系,迫使對方違約,從而“沒收”定金。
2、利用合同和圖紙上規格的矛盾進行欺詐。
3、以中介服務為名,介紹訂立假合同,撈取信息費。
4、雙方串通,與廠方訂立假合同,在收取信息費后,便以加工產品不合格為由,宣布合同無效。
5、私刻某些單位公章,謊稱接受委托,向外發包業務,利用合同進行詐騙。合同欺詐怎么處理?
合同算欺詐的認定標準是:一方當事人故意告知對方虛假情況,或者故意隱瞞真實情況,誘使對方當事人作出錯誤意思表示的,可以認定為欺詐行為。以欺詐行為簽訂的合同認定為欺詐合同。
法律依據:
《中華人民共和國刑法》
第二百六十六條 詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。
第一百九十二條 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。

合同詐騙罪的立案標準是什么?

合同詐騙罪的立案標準:

根據最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》的有關規定,以非法占有為目的。在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

1.個人詐騙公私財物,數額在5000元至2萬元以上的;

2.單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙,詐騙所得歸單位所有,數額在5萬元至20萬元以上的。

立案標準的第1種情形,“個人詐騙公私財物,數額在5000元至2萬元以以上”,應當立案追究。這主要是指個人實施刑法第224條規定的合同詐騙的五種情形之一,詐騙他人財物累計數額達到5000元至2萬元以上的。

立案標準的第2種情形,“單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙,詐騙所得歸單位所有,數額在5萬元至20萬元以上的”,應當立案追究。

合同詐騙罪的立案標準

合同詐騙罪的立案標準是二萬元。
法律規定有下列情形之一的,撤銷權消滅:
1、當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內、重大誤解的當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起九十日內沒有行使撤銷權;
2、當事人受脅迫,自脅迫行為終止之日起一年內沒有行使撤銷權;
3、當事人知道撤銷事由后明確表示或者以自己的行為表明放棄撤銷權。
4、當事人自民事法律行為發生之日起五年內沒有行使撤銷權的,撤銷權消滅。
合同糾紛處理方式具體如下:
1、合同糾紛涉及刑事犯罪。如果涉及到刑事犯罪,例如欺詐、盜竊、詐騙等,可以向公安機關報警,由公安機關依法處理;
2、合同糾紛需要民事調解。如果合同糾紛需要進行民事調解,例如房屋租賃、購買商品等,可以向人民調解委員會申請調解,由調解委員會對雙方進行調解;
3、合同糾紛需要法律程序解決。如果合同糾紛需要通過法律程序解決,例如訴訟、仲裁等,可以向有關部門報案,由有關部門依法處理。
綜上所述,合同詐騙的立案標準是二萬元。以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額在二萬元以上的,應予立案追訴。合同詐騙是指行為人以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額較大的情形。
【法律依據】:
《中華人民共和國刑法》第二百二十四條
【合同詐騙罪】有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產:
(一)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;
(二)以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的;
(三)沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的;
(四)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿的;
(五)以其他方法騙取對方當事人財物的。
《中華人民共和國民法典》第一百四十八條
一方以欺詐手段,使對方在違背真實意思的情況下實施的民事法律行為,受欺詐方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。
第一百五十二條
有下列情形之一的,撤銷權消滅:
(一)當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內、重大誤解的當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起三個月內沒有行使撤銷權;
(二)當事人受脅迫,自脅迫行為終止之日起一年內沒有行使撤銷權;
(三)當事人知道撤銷事由后明確表示或者以自己的行為表明放棄撤銷權。
當事人自民事法律行為發生之日起五年內沒有行使撤銷權的,撤銷權消滅。
《中華人民共和國民法典》第四百六十五條
依法成立的合同,受法律保護。依法成立的合同,僅對當事人具有法律約束力,但是法律另有規定的除外;
第九百六十一條
中介合同是中介人向委托人報告訂立合同的機會或者提供訂立合同的媒介服務,委托人支付報酬的合同;
第九百六十三條
中介人促成合同成立的,委托人應當按照約定支付報酬。對中介人的報酬沒有約定或者約定不明確,依據本法第五百一十條的規定仍不能確定的,根據中介人的勞務合理確定。因中介人提供訂立合同的媒介服務而促成合同成立的,由該合同的當事人平均負擔中介人的報酬。中介人促成合同成立的,中介活動的費用,由中介人負擔。

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