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非法集資罪的認(rèn)定有何標(biāo)準(zhǔn)(非法集資有哪些認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn))

首頁(yè) > 刑事案件2024-06-19 04:18:48

非法集資的界定標(biāo)準(zhǔn)

非法集資是指以非法方式向公眾募集資金,承諾高額回報(bào),危害公共利益和社會(huì)穩(wěn)定的行為。非法集資的界定標(biāo)準(zhǔn)主要包括以下幾個(gè)方面:
1. 集資方式不合法:非法集資的第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是集資方式不合法。這包括未經(jīng)批準(zhǔn)或未按規(guī)定程序開(kāi)展募集資金的活動(dòng),以及未按規(guī)定披露信息或虛假宣傳的活動(dòng)。
2. 承諾高額回報(bào):非法集資的第二個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是承諾高額回報(bào)。這包括以高于市場(chǎng)利率或其他無(wú)法實(shí)現(xiàn)的回報(bào)方式來(lái)吸引投資者,以及虛假宣傳或誤導(dǎo)投資者的活動(dòng)。
3. 危害公共利益和社會(huì)穩(wěn)定:非法集資的第三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是危害公共利益和社會(huì)穩(wěn)定。這包括對(duì)投資者的財(cái)產(chǎn)、身體和生命安全造成威脅,以及對(duì)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)秩序造成不良影響的活動(dòng)。
4. 無(wú)合法的投資主體:非法集資的第四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是沒(méi)有合法的投資主體。這包括沒(méi)有經(jīng)過(guò)政府批準(zhǔn)或沒(méi)有依法注冊(cè)的投資主體,以及沒(méi)有合法的投資渠道和投資方式的活動(dòng)。
總之,非法集資是一種違法行為,對(duì)投資者和社會(huì)都會(huì)造成重大損失。因此,投資者在進(jìn)行投資時(shí),一定要注意識(shí)別非法集資活動(dòng),選擇合法的投資渠道和投資方式。同時(shí),政府也應(yīng)該加強(qiáng)監(jiān)管,打擊非法集資行為,保護(hù)投資者的合法權(quán)益和社會(huì)的穩(wěn)定。
【法律依據(jù)】:
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條
以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
第一百七十六條
非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

非法集資的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)有哪些

法律主觀:

非法集資的,涉嫌集資詐騙罪,集資詐騙罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是當(dāng)事人實(shí)施了以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,擾亂國(guó)家正常金融秩序,侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大的行為。
《刑法》第一百九十二條規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

法律客觀:

《中華人民共和國(guó) 刑法 》第一百九十二條 以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。 單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

非法集資罪的認(rèn)定

法律主觀:

非法集資罪的認(rèn)定:非法集資是指使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。集資詐騙罪是指以非法占有為目的,違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定,使用詐騙方法進(jìn)行非法集資,擾亂國(guó)家正常金融秩序,侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán),且數(shù)額較大的行為。

法律客觀:

《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》
第三條
非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任:
(一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬(wàn)元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬(wàn)元以上的;
(二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的;
(三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬(wàn)元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬(wàn)元以上的等。

非法集資需要具備的三個(gè)條件

非法集資需要具備的三個(gè)條件如下:

1、未經(jīng)國(guó)務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國(guó)家金融管理規(guī)定的,即非法性;

2、許諾還本付息或者給予其他投資回報(bào),即利誘性;

3、向不特定對(duì)象吸收資金,即社會(huì)性。

資料擴(kuò)展:

非法集資是指實(shí)施使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大,從而構(gòu)成的犯罪。非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名,在實(shí)踐中從事非法集資活動(dòng)的行為人一般根據(jù)具體情形以非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪論處。

2022年5月12日,“中國(guó)這十年”系列主題新聞發(fā)布會(huì)第三場(chǎng)在國(guó)新辦舉行。會(huì)上,中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)陳雨露表示,互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)的專項(xiàng)整治工作順利完成,立案查處了非法集資案件2.5萬(wàn)起。

第一百七十六條規(guī)定,非法吸收公眾存款罪是指,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;

數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

第一百九十二條規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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