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信用卡詐騙罪立案金額是多少(信用卡詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn))

首頁 > 刑事案件2024-06-22 10:43:28

信用卡詐騙罪數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)

信用卡詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)是五千元。使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進(jìn)行詐騙活動(dòng),數(shù)額在五千元以上的,應(yīng)立案追訴。五萬元以上不滿五十萬元屬于數(shù)額巨大,五十萬元以上屬于數(shù)額特別巨大的情形。信用卡詐騙罪數(shù)額較大的標(biāo)準(zhǔn)是5千以上不滿5萬。依據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定,實(shí)施信用卡詐騙行為,數(shù)額達(dá)到較大就會(huì)構(gòu)成犯罪,例如偽造、騙領(lǐng)信用卡進(jìn)行詐騙。信用卡詐騙罪是指以非法占有為目的,違反信用卡管理法規(guī),利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng),騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。

一、詐騙罪的構(gòu)成要件如下:
1、本罪侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)。
2、本罪在客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法(虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相方法)騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物。
3、本罪的主體為一般主體。
4、本罪在主觀方面表現(xiàn)為故意。
二、詐騙罪具有的特征:
1、侵犯的客體,是公私財(cái)物所有權(quán),侵犯的對(duì)象僅限于國家、集體或個(gè)人的財(cái)物,而不是騙取其他非法利益。
2、在客觀方面,表現(xiàn)為使用騙術(shù),即虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的欺騙方法,使財(cái)物所有人、管理人產(chǎn)生錯(cuò)覺,信以為真,從而似乎“自愿地”交出財(cái)物。其實(shí),這種“自愿”是受犯罪分子欺騙而上當(dāng)所致,并非出自被害人的真正意愿。
3、在主觀方面,應(yīng)當(dāng)由直接故意構(gòu)成,并且具有非法占有公私財(cái)物的目的。對(duì)于使用欺騙手段,意圖短期占有公私財(cái)物,追緊就還,不追就拖,一般不宜作為犯罪對(duì)待。

法律依據(jù):
《中華人民共和國刑法》 第二百六十六條 詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)?

進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),如果有以下情況之一的嫌疑,應(yīng)立案起訴:(1)使用偽造的信用卡,使用虛假身份證詐騙的信用卡,使用無效的信用卡,使用他人的信用卡,進(jìn)行詐騙活動(dòng),金額在5千元以上(2)惡意透支,金額在1萬元以上。本條規(guī)定的惡意透支是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或超過期限,發(fā)卡銀行兩次催款后3個(gè)月以上不返還。惡意透支,金額在1萬元以上不足10萬元的,公安機(jī)關(guān)立案前已經(jīng)全額償還,情節(jié)顯著輕微,不依法追究刑事責(zé)任?!吨腥A人民共和國刑法》第一百九十六條68有下列情形之一,進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn): (一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的; (二)使用作廢的信用卡的; (三)冒用他人信用卡的; (四)惡意透支的。 前款所稱惡意透支,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。 盜竊信用卡并使用的,依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰?!?/div>

信用卡詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

立案信用卡詐騙罪有兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn):一是使用偽造的信用卡,以個(gè)人捏造的虛假身份證件騙取信用卡或者作廢的信用卡或者冒充他人的信用卡進(jìn)行詐騙,金額在5000元以上的,二是持信用卡超過卡規(guī)定期限惡意透支,銀行兩次逾期催收后三個(gè)月未還款的?!吨腥A人民共和國刑法》第一百九十六條有下列情形之一的,開展信用卡詐騙活動(dòng)。數(shù)額鉸大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰款;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰款;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰款或者沒收財(cái)產(chǎn):(一)使用偽造信用卡的;(二)使用無效信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)惡意透支。前款所稱惡意透支,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或期限透支,經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍未歸還的行為。盜竊信用卡并使用的,依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰?!吨腥A人民共和國刑法》第一百九十六條68有下列情形之一,進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn): (一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的; (二)使用作廢的信用卡的; (三)冒用他人信用卡的; (四)惡意透支的。 前款所稱惡意透支,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。 盜竊信用卡并使用的,依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰?!?/div>

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