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2021高利轉貸罪量刑標準(2021年私人高利貸罪立案標準)

首頁 > 刑事案件2024-08-05 06:12:30

高利轉貸罪最新司法解釋

高利轉貸罪最新司法解釋是以牟利轉貸,在金融機構獲取信貸資金高利貸轉移給他人,涉嫌以下行為者將受到起訴:
1、轉貸個人高利貸,違法所得5萬元以上的;
2、高利貸放貸,違法所得超過十萬元的。
高利轉貸罪的立案標準是:
1、自然人犯高利轉貸罪,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金,數額巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;
2、單位犯高利轉貸罪,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處三年以下有期徒刑或者拘役;
3、適用上述罰金刑時,對違法所得應如何認定是借款人高利轉貸所取得的利息,還是借款人高利轉貸所得利息與其應支付金融機構貸款利息之差。
綜上所述,高利轉貸罪是指以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金再高利轉貸給他人,違法所得數額較大的行為。高利轉貸行為在中國的一些地方具有一定的普遍性,這種行為嚴重地破壞了中國的金融秩序,有很大的危害性。
【法律依據】:
《中華人民共和國刑法》第一百七十五條
【高利轉貸罪】以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,違法所得數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處三年以下有期徒刑或者拘役。

非法轉貸罪立案標準及量刑

一、非法轉貸罪(高利轉貸罪)是以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,違法所得數額較大的的行為。
二、非法轉貸罪(高利轉貸罪)立案標準
1、個人高利轉貸,違法所得數額在五萬元以上的;
2、單位高利轉貸,違法所得數額在十萬元以上的;
3、雖未達到上述數額標準,但因高利轉貸,受過行政處罰二次以上,又高利轉貸的。
個人涉嫌非法轉貸罪(高利轉貸罪)一般情況下可能會處三年以下有期徒刑或者拘役,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的(違法所得數額在20萬元以上),可能會處三年以上七年以下有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
單位涉嫌非法轉貸罪(高利轉貸罪),則可能對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,可能會處三年以下有期徒刑或者拘役。
法律依據:
《中華人民共和國刑法》第一百七十五條
以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,違法所得數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處三年以下有期徒刑或者拘役。
《最高人民法院關于在經濟犯罪審判中參照適用《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》的通知》 第二十三條
高利轉貸案(刑法第175條)以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:
1、個人高利轉貸,違法所得數額在五萬元以上的;
2、單位高利轉貸,違法所得數額在十萬元以上的;
3、雖未達到上述數額標準,但因高利轉貸,受過行政處罰二次以上,又高利轉貸的。

高利轉貸罪最新立案標準50萬

親,您好,很高興為您解答,高利轉貸罪最新立案標準50萬是刑法第175條1.具有下列情形之一的,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。違法所得”數額較大”在10萬元以上不滿50萬元的;違法所很數額雖未達到10萬元,但兩年內因高利轉貸受過行政處罰二次以上,又高利轉貸的。2.違法所得數額在50萬元以上的,屬于“數額巨大”,處三年以上七年以下有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。

高息轉貸罪刑期怎么判定的?

高利轉貸罪的量刑標準包括:
1、處三年以下有期徒刑或者拘役,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;
2、單位犯本條所定之罪,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處三年以下有期徒刑或者拘役。
被高利貸起訴的舉證有哪些
1、對于借款糾紛,借據、收據、欠條等債權憑證載明的借款金額,一般認定為本金。預先在本金中扣除利息的,人民法院應當將實際出借的金額認定為本金。
2、對于借款的利息計算,是根據你約定償還的金額及實際借取的金額來進行計算的,出借人起訴償還借款,借款人抗辯利息超過百分之三十六,屬于高利貸的,可以對實際收到借款金額進行舉證。
【法律依據】:《中華人民共和國刑法》 第一百七十五條
【高利轉貸罪】以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,違法所得數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處三年以下有期徒刑或者拘役。

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