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2021經濟犯罪立案標準(經濟犯罪立案標準2022)

首頁 > 刑事案件2024-08-05 13:09:00

經濟案件立案標準

經濟案件立案標準:
1、為謀取不正當利益,給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財物,個人行賄數額在一萬元以上的,單位行賄數額在二十萬元以上的,應予立案追訴;
2、在經濟往來中,利用職務上的便利,違反國家規(guī)定,收受各種名義的回扣、手續(xù)費,歸個人所有,數額在五千元以上的,應予立案追訴;
3、有經濟犯罪的事實、犯罪嫌疑人的行為已經觸犯了刑法,構成了犯罪;需要追究刑事責任,即犯罪嫌疑人的犯罪行為達到一定的數額和情節(jié)要求需要依法給予刑罰處罰;屬于受理機關的管轄范圍;
4、主觀上為故意,過失不構成經濟犯罪,并且一般都具有謀取非法利潤的目的。
法律依據:《中華人民共和國刑法》第十三條
【犯罪概念】一切危害國家主權、領土完整和安全,分裂國家、顛覆人民民主專政的政權和推翻社會主義制度,破壞社會秩序和經濟秩序,侵犯國有財產或者勞動群眾集體所有的財產,侵犯公民私人所有的財產,侵犯公民的人身權利、民主權利和其他權利,以及其他危害社會的行為,依照法律應當受刑罰處罰的,都是犯罪,但是情節(jié)顯著輕微危害不大的,不認為是犯罪。

個人經濟犯罪立案標準

法律分析:個人經濟犯罪立案標準主要為以下四個方面;1、犯罪主體為一人,屬于單個行為人的犯罪行為;2、其涉案領域為經濟領域,且需要涉及較大金額數量;3、直接危害了國家的經濟管理活動以及社會經濟市場的平衡;4、行為人主觀上存在故意,過失或者受人脅迫不構成經濟犯罪。

法律依據:《中華人民共和國刑法》

第一百六十二條 隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿、財務會計報告罪

隱匿或者故意銷毀依法應當保存的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告,情節(jié)嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

第一百六十二條 虛假破產罪

公司、企業(yè)通過隱匿財產、承擔虛構的債務或者以其他方法轉移、處分財產,實施虛假破產,嚴重損害債權人或者其他人利益的,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。

第一百六十三條 非國家工作人員受賄罪

公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務上的便利,索取他人財物或者非法收受他人財物,為他人謀取利益,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役;數額巨大的,處五年以上有期徒刑,可以并處沒收財產。

第一百六十五條 非法經營同類營業(yè)罪

國有公司、企業(yè)的董事、經理利用職務便利,自己經營或者為他人經營與其所任職公司、企業(yè)同類的營業(yè),獲取非法利益,數額巨大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數額特別巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

經濟犯罪多少錢可以立案

法律分析:涉嫌下列情形之一的,應予立案:

1、造成直接經濟損失50萬元以上的;

2、工商管理部門的工作人員對不符合法律規(guī)定條件的公司設立、登記申請,違法予以批準、登記,嚴重擾亂市場秩序的;

3、金融證券管理機構工作人員對不符合法律規(guī)定條件的股票、債券發(fā)行、上市申請,違法予以批準,嚴重損害公眾利益,或者嚴重擾亂金融秩序的;

4、工商管理部門、金融證券管理機構的工作人員對不符合法律規(guī)定條件的公司設立、登記申請或者股票、債券發(fā)行、上市申請違法予以批準或者登記,致使犯罪行為得逞的;

5、上級部門、當地政府直接負責的主管人員強令登記機關及其工作人員,對不符合法律規(guī)定條件的公司設立、登記申請或者股票、債券發(fā)行、上市申請予以批準或者登記,致使公共財產、國家或者人民利益遭受重大損失的;

6、其他致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失的情形。

法律依據:《最高人民檢察院關于瀆職侵權犯罪案件立案標準的規(guī)定》

一、(十三)濫用管理公司、證券職權案(第四百零三條)

濫用管理公司、證券職權罪是指工商行政管理、證券管理等國家有關主管部門的工作人員徇私舞弊,濫用職權,對不符合法律規(guī)定條件的公司設立、登記申請或者股票、債券發(fā)行、上市申請予以批準或者登記,致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失的行為,以及上級部門、當地政府強令登記機關及其工作人員實施上述行為的行為。

涉嫌下列情形之一的,應予立案:

1、造成直接經濟損失50萬元以上的;

2、工商行政管理部門的工作人員對不符合法律規(guī)定條件的公司設立、登記申請,違法予以批準、登記,嚴重擾亂市場秩序的;

3、金融證券管理機構的工作人員對不符合法律規(guī)定條件的股票、債券發(fā)行、上市申請,違法予以批準,嚴重損害公眾利益,或者嚴重擾亂金融秩序的;

4、工商行政管理部門、金融證券管理機構的工作人員對不符合法律規(guī)定條件的公司設立、登記申請或者股票、債券發(fā)行、上市申請違法予以批準或者登記,致使犯罪行為得逞的;

5、上級部門、當地政府直接負責的主管人員強令登記機關及其工作人員,對不符合法律規(guī)定條件的公司設立、登記申請或者股票、債券發(fā)行、上市申請予以批準或者登記,致使公共財產、國家或者人民利益遭受重大損失的;

6、其他致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失的情形。

經偵大隊的立案標準是什么

公安機關經偵部門受理報案后,經審查,凡符合立案條件的,經縣級以上公安機關負責人的批準,予以立案。凡依法不追究刑事責任的,經縣級以上公安機關負責人批準,不予立案。

同時符合下列條件的,公安機關應予立案:

1、認為有犯罪事實;

2、涉嫌犯罪數額、結果或其他情節(jié)達到經濟犯罪案件的追訴標準,需要追究刑事責任;

3、屬于該公安機關管轄。

(二)公安機關經審查決定不予立案的,如果有控告人,應當制作《不予立案通知書》,并在七日內送達報案的控告人。控告人對公安機關不立案決定不服的,可向原決定的公安機關申請要求立案的復議,或向同級人民檢察院提出異議。

【法律依據】

根據《刑事訴訟法》第3條規(guī)定:對刑事案件的偵查、拘留、執(zhí)行逮捕、預審,由公安機關負責。

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