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2021經(jīng)濟犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)(經(jīng)濟犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)2022)

首頁 > 刑事案件2024-08-05 13:09:00

經(jīng)濟案件立案標(biāo)準(zhǔn)

經(jīng)濟案件立案標(biāo)準(zhǔn):
1、為謀取不正當(dāng)利益,給予公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員以財物,個人行賄數(shù)額在一萬元以上的,單位行賄數(shù)額在二十萬元以上的,應(yīng)予立案追訴;
2、在經(jīng)濟往來中,利用職務(wù)上的便利,違反國家規(guī)定,收受各種名義的回扣、手續(xù)費,歸個人所有,數(shù)額在五千元以上的,應(yīng)予立案追訴;
3、有經(jīng)濟犯罪的事實、犯罪嫌疑人的行為已經(jīng)觸犯了刑法,構(gòu)成了犯罪;需要追究刑事責(zé)任,即犯罪嫌疑人的犯罪行為達到一定的數(shù)額和情節(jié)要求需要依法給予刑罰處罰;屬于受理機關(guān)的管轄范圍;
4、主觀上為故意,過失不構(gòu)成經(jīng)濟犯罪,并且一般都具有謀取非法利潤的目的。
法律依據(jù):《中華人民共和國刑法》第十三條
【犯罪概念】一切危害國家主權(quán)、領(lǐng)土完整和安全,分裂國家、顛覆人民民主專政的政權(quán)和推翻社會主義制度,破壞社會秩序和經(jīng)濟秩序,侵犯國有財產(chǎn)或者勞動群眾集體所有的財產(chǎn),侵犯公民私人所有的財產(chǎn),侵犯公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,以及其他危害社會的行為,依照法律應(yīng)當(dāng)受刑罰處罰的,都是犯罪,但是情節(jié)顯著輕微危害不大的,不認為是犯罪。

個人經(jīng)濟犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)

法律分析:個人經(jīng)濟犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)主要為以下四個方面;1、犯罪主體為一人,屬于單個行為人的犯罪行為;2、其涉案領(lǐng)域為經(jīng)濟領(lǐng)域,且需要涉及較大金額數(shù)量;3、直接危害了國家的經(jīng)濟管理活動以及社會經(jīng)濟市場的平衡;4、行為人主觀上存在故意,過失或者受人脅迫不構(gòu)成經(jīng)濟犯罪。

法律依據(jù):《中華人民共和國刑法》

第一百六十二條 隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告罪

隱匿或者故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告,情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

第一百六十二條 虛假破產(chǎn)罪

公司、企業(yè)通過隱匿財產(chǎn)、承擔(dān)虛構(gòu)的債務(wù)或者以其他方法轉(zhuǎn)移、處分財產(chǎn),實施虛假破產(chǎn),嚴(yán)重損害債權(quán)人或者其他人利益的,對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。

第一百六十三條 非國家工作人員受賄罪

公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利,索取他人財物或者非法收受他人財物,為他人謀取利益,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大的,處五年以上有期徒刑,可以并處沒收財產(chǎn)。

第一百六十五條 非法經(jīng)營同類營業(yè)罪

國有公司、企業(yè)的董事、經(jīng)理利用職務(wù)便利,自己經(jīng)營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司、企業(yè)同類的營業(yè),獲取非法利益,數(shù)額巨大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額特別巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

經(jīng)濟犯罪多少錢可以立案

法律分析:涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案:

1、造成直接經(jīng)濟損失50萬元以上的;

2、工商管理部門的工作人員對不符合法律規(guī)定條件的公司設(shè)立、登記申請,違法予以批準(zhǔn)、登記,嚴(yán)重擾亂市場秩序的;

3、金融證券管理機構(gòu)工作人員對不符合法律規(guī)定條件的股票、債券發(fā)行、上市申請,違法予以批準(zhǔn),嚴(yán)重損害公眾利益,或者嚴(yán)重擾亂金融秩序的;

4、工商管理部門、金融證券管理機構(gòu)的工作人員對不符合法律規(guī)定條件的公司設(shè)立、登記申請或者股票、債券發(fā)行、上市申請違法予以批準(zhǔn)或者登記,致使犯罪行為得逞的;

5、上級部門、當(dāng)?shù)卣苯迂撠?zé)的主管人員強令登記機關(guān)及其工作人員,對不符合法律規(guī)定條件的公司設(shè)立、登記申請或者股票、債券發(fā)行、上市申請予以批準(zhǔn)或者登記,致使公共財產(chǎn)、國家或者人民利益遭受重大損失的;

6、其他致使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失的情形。

法律依據(jù):《最高人民檢察院關(guān)于瀆職侵權(quán)犯罪案件立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》

一、(十三)濫用管理公司、證券職權(quán)案(第四百零三條)

濫用管理公司、證券職權(quán)罪是指工商行政管理、證券管理等國家有關(guān)主管部門的工作人員徇私舞弊,濫用職權(quán),對不符合法律規(guī)定條件的公司設(shè)立、登記申請或者股票、債券發(fā)行、上市申請予以批準(zhǔn)或者登記,致使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失的行為,以及上級部門、當(dāng)?shù)卣畯娏畹怯洐C關(guān)及其工作人員實施上述行為的行為。

涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案:

1、造成直接經(jīng)濟損失50萬元以上的;

2、工商行政管理部門的工作人員對不符合法律規(guī)定條件的公司設(shè)立、登記申請,違法予以批準(zhǔn)、登記,嚴(yán)重擾亂市場秩序的;

3、金融證券管理機構(gòu)的工作人員對不符合法律規(guī)定條件的股票、債券發(fā)行、上市申請,違法予以批準(zhǔn),嚴(yán)重損害公眾利益,或者嚴(yán)重擾亂金融秩序的;

4、工商行政管理部門、金融證券管理機構(gòu)的工作人員對不符合法律規(guī)定條件的公司設(shè)立、登記申請或者股票、債券發(fā)行、上市申請違法予以批準(zhǔn)或者登記,致使犯罪行為得逞的;

5、上級部門、當(dāng)?shù)卣苯迂撠?zé)的主管人員強令登記機關(guān)及其工作人員,對不符合法律規(guī)定條件的公司設(shè)立、登記申請或者股票、債券發(fā)行、上市申請予以批準(zhǔn)或者登記,致使公共財產(chǎn)、國家或者人民利益遭受重大損失的;

6、其他致使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失的情形。

經(jīng)偵大隊的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么

公安機關(guān)經(jīng)偵部門受理報案后,經(jīng)審查,凡符合立案條件的,經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責(zé)人的批準(zhǔn),予以立案。凡依法不追究刑事責(zé)任的,經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責(zé)人批準(zhǔn),不予立案。

同時符合下列條件的,公安機關(guān)應(yīng)予立案:

1、認為有犯罪事實;

2、涉嫌犯罪數(shù)額、結(jié)果或其他情節(jié)達到經(jīng)濟犯罪案件的追訴標(biāo)準(zhǔn),需要追究刑事責(zé)任;

3、屬于該公安機關(guān)管轄。

(二)公安機關(guān)經(jīng)審查決定不予立案的,如果有控告人,應(yīng)當(dāng)制作《不予立案通知書》,并在七日內(nèi)送達報案的控告人。控告人對公安機關(guān)不立案決定不服的,可向原決定的公安機關(guān)申請要求立案的復(fù)議,或向同級人民檢察院提出異議。

【法律依據(jù)】

根據(jù)《刑事訴訟法》第3條規(guī)定:對刑事案件的偵查、拘留、執(zhí)行逮捕、預(yù)審,由公安機關(guān)負責(zé)。

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