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經濟犯罪立案的標準(經濟犯罪立案標準有哪些)

首頁 > 刑事案件2024-08-09 03:01:39

經濟犯罪立案標準

題主是否想詢問“經濟犯罪立案標準是什么”?標準如下。
1、涉案金額達到一定數額,具有刑事責任能力的人員實施的犯罪行為。
2、涉及重大經濟活動,如投資、融資、貿易等領域的違法行為。
3、涉及國家機關、金融機構、企事業單位、社會團體等特定組織的違法行為。
4、涉及知識產權、商業秘密等領域的侵權行為。

經濟犯罪立案標準

經濟犯罪的立案標準如下:
1、為謀取不正當利益,給予公司、企業或者其他單位的工作人員以財物,個人行賄數額在一萬元以上的,單位行賄數額在二十萬元以上的,應予立案追訴;
2、在經濟往來中,利用職務上的便利,違反國家規定,收受各種名義的回扣、手續費,歸個人所有,數額在五千元以上的,應予立案追訴。
經濟犯罪的構成要件如下:
1、經濟犯罪的客體 經濟犯罪侵犯的客體是國家的經濟管理制度;
2、經濟犯罪在客觀上表現為非法的經濟活動,且達到了法定的嚴重程度,其具體表現是多種多樣的;
3、經濟犯罪的主體 經濟犯罪的主體,包括自然人和法人;
4、經濟犯罪的主觀方面 經濟犯罪的主觀方面絕大多數由故意構成,包括直接故意與間接故意。
法律依據:《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第十條規定
公司、企業或者其他單位的工作人員利用職務上的便利,索取他人財物或者非法收受他人財物,為他人謀取利益,或者在經濟往來中,利用職務上的便利,違反國家規定,收受各種名義的回扣、手續費,歸個人所有,數額在五千元以上的,應予立案追訴

經濟犯罪的立案標準是什么

法律分析:公安機關經立案審查,同時符合下列條件的, 應當立案:

(一)認為有犯罪事實;

(二)涉嫌犯罪數額、結果或者其他情節符合經濟犯罪案件的立案追訴標準,需要追究刑事責任;

(三)屬于該公安機關管轄。

法律依據:《最高人民檢察院、公安部關于經濟犯罪案件追訴標準的規定(二)》

第四十三條 進行金融票據詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

1.個人進行金融票據詐騙,數額在五千元以上的;

2.單位進行金融票據詐騙,數額在十萬元以上的。

第四十四條 使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

1.個人進行金融憑證詐騙,數額在五千元以上的;

2.單位進行金融憑證詐騙,數額在十萬元以上的。

經濟犯罪案件立案標準

經濟犯罪的立案標準有:1、為謀取不正當利益,給予公司、企業或者其他單位的工作人員以財物,個人行賄數額在一萬元以上的,單位行賄數額在二十萬元以上的,應予立案追訴。2、在經濟往來中,利用職務上的便利,違反國家規定,收受各種名義的回扣、手續費,歸個人所有,數額在五千元以上的,應予立案追訴。
一、經濟犯罪三個顯著特征:
1、任何經濟犯罪都必須具有經濟的內容;
2、經濟犯罪的主體只可以是國家工作人員、集體經濟組織工作人員以及其他從事公務的人員,不是上述三類人員不構成這類犯罪;
3、經濟犯罪分子獲取非法的物質利益一定利用了職務上的便利。
二、挪用公款罪立案標準:
1、挪用公款歸個人使用,數額在5千元至1萬元以上,進行非法活動的;
2、挪用公款數額在1萬元至3萬元以上,歸個人進行營利活動的;
3、挪用公款歸個人使用,數額在1萬元至3萬元以上,超過3個月未還的。
法律依據:《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》 第十條 公司、企業或者其他單位的工作人員利用職務上的便利,索取他人財物或者非法收受他人財物,為他人謀取利益,或者在經濟往來中,利用職務上的便利,違反國家規定,收受各種名義的回扣、手續費,歸個人所有,數額在五千元以上的,應予立案追訴。

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