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非法集資罪的數額認定(非法集資詐騙立案金額是多少)

首頁 > 刑事案件2024-10-05 05:40:50

個人進行非法集資數額在多少以上

個人非法集資的標準是二十萬元以上,單位非法集資的標準在一百萬元以上。

非法集資是未經有關部門依法批準,承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實物形式和其他形式;向社會不特定的對象募集資金。

根據《刑法》第一百七十六條第一款規定,非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;

數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑,并處罰金。

法律依據

《刑法》第一百七十六條

非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑,并處罰金。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

有前兩款行為,在提起公訴前積極退贓退賠,減少損害結果發生的,可以從輕或者減輕處罰。

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非法集資金額多少才算

(1)個人非法吸收公眾存款數額在二十萬元以上的,單位非法吸收公眾存款數額在一百萬元以上的;
(2)個人非法吸收公眾存款三十戶以上的,單位非法吸收公眾存款一百五十戶以上的;

非法集資罪的立案標準如下:
(1)個人非法吸收公眾存款數額在二十萬元以上的,單位非法吸收公眾存款數額在一百萬元以上的;
(2)個人非法吸收公眾存款三十戶以上的,單位非法吸收公眾存款一百五十戶以上的;
(3)個人非法吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的,單位非法吸收收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;
(4)造成惡劣社會影響的;
(5)其他擾亂金融秩序情節嚴重的情形。

非法集資的主要特征有哪些
非法集資的主要特征有:
1、未經有關監管部門依法批準,違規向社會籌集資金;
2、嚴重損害群眾利益,影響社會的穩定;
3、損害了政府的聲譽和形象。

希望以上內容能對您有所幫助,如果您還有其它問題請咨詢專業律師。

【法律依據】:《中華人民共和國刑法》第一百九十二條
【集資詐騙罪】以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

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