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票據詐騙立案標準(經濟詐騙案件立案的標準)

首頁 > 刑事案件2025-01-12 16:20:05

工程款詐騙罪的立案標準

法律主觀:

在我們生活中會有很多陷阱的存在,稍有不注意可能就會被詐騙,并且低于一定的金額還不能立案。
一、詐騙罪的立案標準對于金額的規定
根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》,詐騙罪的立案標準金額如下:
(一)詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上,認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”。
(二)詐騙公私財物價值三萬元至十萬元以上的,認定為刑法第二百六十六條規定的“數額巨大”。
(三)詐騙公私財物價值五十萬元以上的,認定為刑法第二百六十六條規定的“數額特別巨大”。
二、詐騙罪判緩刑的條件
根據現行刑法第七十二條規定,“對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同時符合下列條件的,可以宣告緩刑,對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人,應當宣告緩刑:
1、犯罪情節較輕;
2、有悔罪表現;
3、沒有再犯罪的危險;
4、宣告緩刑對所居住社區沒有重大不良影響。”
第七十四條明確規定,對于累犯和犯罪集團的首要分子,不適用緩刑。
這就是說,適用一般緩刑必須具備下列條件:一是犯罪分子被判處拘役或者三年以下有期徒刑;二是根據犯罪分子的犯罪情節和悔罪表現,法院認為不關押也不致于再危害社會;三是罪犯不屬累犯和犯罪集團的首要分子。
宣告緩刑,可以根據犯罪情況,同時禁止犯罪分子在緩刑考驗期限內從事特定活動,進入特定區域、場所,接觸特定的人。被宣告緩刑的犯罪分子,如果被判處附加刑,附加刑仍須執行。
三、合同詐騙罪如何進行取保候審
合同詐騙罪的取保候審的條件有:
1、可能判處管制、拘役或者獨立適用附加刑的。
2、可能判處有期徒刑以上刑罰,采取取保候審不致發生社會危害性的。
3、應當逮捕的犯罪嫌疑人、被告人,但患有嚴重疾病,或者是正在懷孕、哺乳自己嬰兒的婦女。
4、合同詐騙罪的取保候審的程序是:
(1)申請取保候審。被羈押的合同詐騙罪犯罪嫌疑人、被告人及其法定代理人、近親屬,合同詐騙罪犯罪嫌疑人聘請的律師,有權提出取保候審的申請。
(2)決定取保候審。公安機關、人民檢察院、人民法院在接到取保候審的申請書后,應當在7天之內作出是否同意的答復。決定對合同詐騙罪犯罪嫌疑人、被告人取保候審的,簽發《取保候審決定書》和《執行取保候審通知書》。綜上所述,詐騙公私財物,數額較大的,應當立案,一般來說三千元以上就是數額較大了,三萬元就屬于數額巨大,五十萬元以上的屬于數額特別巨大

法律客觀:

詐騙罪,是指以非法占有為目的,用虛構的事實或者隱瞞真相的方法,騙取數額較大的公私財物的行為。(一)詐騙罪立案標準一般詐騙罪與盜竊罪相同,經濟詐騙罪如集資詐騙、貸款詐騙、票據詐騙等見《最高人民檢察院、公安部關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》。(二)相關規定《刑法》第二百六十六條規定詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。附:盜竊罪立案標準(一)立案標準一、個人盜竊公私財物“數額較大”,以五百元至二千元為起點。二、個人盜竊公私財物“數額巨大”,以五千元至二萬元為起點。三、個人盜竊公私財物“數額特別巨大”,以三萬元至十萬元為起點。各省、自治區、直轄市高級人民法院、人民檢察院、公安廳(局),可以根據本地區經濟發展狀況,并考慮社會治安狀況,在上述數額幅度內,共同研究確定本地區執行的盜竊罪“數額較大”、“數額巨大”、“數額特別巨大”的具體數額標準,并分別報最高人民法院、最高人民檢察院、公安部備案。鐵路運輸過程中盜竊罪數額認定標準規定如下:一、個人盜竊公私財物“數額較大”,以一千元為起點;二、個人盜竊公私財物“數額巨大”,以一萬元為起點;三、個人盜竊公私財物“數額特別巨大”,以六萬元為起點。(二)相關規定1、《刑法》第264條關于盜竊罪的規定:盜竊公私財物,數額較大或者多次盜竊的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產;有下列情形之一的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產:(一)盜竊金融機構,數額特別巨大的;(二)盜竊珍貴文物,情節嚴重的。2、最高人民法院最高人民檢察院公安部關于盜竊罪數額認定標準問題的規定3、最高人民法院關于審理盜竊案件具體應用法律若干問題的解釋4、關于依法查處盜竊、搶劫機動車案件的規定。

買賣詐騙罪的立案標準

買賣詐騙罪的立案標準:
1、 詐騙公私財物 價值三千元至一萬元以上,能達到 刑事立案標準 ,但各省、自治區、直轄市立案標準都不一樣;
2、低于以上金額,則不會做為 刑事案件立案 ,但屬于治安案件,也是公安的管轄范圍。
買賣詐騙罪的構成要件,包括以下四個方面:
1、本罪的客體,是復雜客體,即國家對經濟合同的管理秩序和公私財產所有權。本罪的對象是公私財物;
2、本罪的客觀方面,表現為在簽訂、履行合同過程中,以虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取對方當事人財物,數額較大的行為。表現為五種形式:
(1)虛構單位或者冒用他人的名義簽訂合同;
(2)偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保。這里所稱的票據,主要指能作為擔保憑證的金融票據,即匯票、本票和支票等。所謂其他產權證明,包括土地使用權證、房屋所有權證以及能證明動產、不動產的各種有效證明文件;
(3)沒有實際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同;
(4)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產后逃匿;
(5)以其他方法騙取對方當事人財物。這里所說的其他方法,是指在簽訂、履行經濟合同過程中使用的上述四種方法以外,以經濟合同為手段、以騙取合同約定的由對方當事人交付的貨物、貨款、預付款、或者定金以及其他擔保財物為目的的一切手段。
3、本罪的主體,個人或單位均可構成。犯本罪的個人是一般主體,犯本罪的單位是任何單位;
4、本罪的主觀方面,表現為直接故意、并且具有非法占有對方當事人財物的目的。
綜上所述,買賣詐騙罪的立案標準為詐騙公私財物 價值三千元至一萬元以上,能達到 刑事立案標準 ,但各省、自治區、直轄市立案標準都不一樣;低于以上金額,則不會做為 刑事案件立案 ,但屬于治安案件,也是公安的管轄范圍。
【法律依據】:
《中華人民共和國刑法》第二百六十六條
【詐騙罪】詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。

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