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經(jīng)濟(jì)偵查立案(經(jīng)偵大隊(duì)立案標(biāo)準(zhǔn))

首頁 > 刑事案件2025-01-15 10:04:00

經(jīng)偵要達(dá)到多少才可以立案?

如果非法集資,人數(shù)達(dá)到30人以上,金額20萬以上,損失10萬以上,達(dá)到任一條件即可立案能立案。
所謂非法集資,是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。
違反法律、法規(guī),通過不正當(dāng)?shù)那?,向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為,是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。
也就是向不特定主體進(jìn)行集資,資金使用主客觀一致,即以非法占有為目的:
(一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的;
(二)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的;
(三)攜帶集資款逃匿的;
(四)將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的;
(五)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn),逃避返還資金的;
(六)隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,逃避返還資金的;
(七)拒不交代資金去向,逃避返還資金的;
(八)其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。
只要有以上行為的,都是可以立案的。

為什么公安會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)糾紛立案?jìng)刹椋?/h2>
《中華人民共和國人民警察法》 第二條規(guī)定,人民警察的任務(wù)是維護(hù)國家安全,維護(hù)社會(huì)治安秩序,保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn),保護(hù)公共財(cái)產(chǎn),預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)。如果公安機(jī)關(guān)認(rèn)為其經(jīng)濟(jì)糾紛有能涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng),可以進(jìn)行立案調(diào)查。

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