受賄案件上那些證據(jù)一定要具備?
受賄罪是指國家工作人員利用職務(wù)上的便利,索取他人財物,或者非法收受他人財物,為他人謀取利益的行為。受賄罪侵犯了國家工作人員職務(wù)行為的廉潔性及公私財物所有權(quán)。
受賄罪的行為方式有兩種:
一是索賄。即行為人在公務(wù)活動中主動向他人索取財物。
二是收受賄賂。即行為人非法收受他人財物,并為他人謀取利益。謀取的利益可以是不正當(dāng)利益,也可以是正當(dāng)利益。
在實際生活中受賄犯罪所使用的手段層出不窮,對索賄受賄的辯解花樣百出,每起案件都不盡相同,因為犯罪手段的不同,每起案件的證明標(biāo)準(zhǔn)和所需要的必要證據(jù)不盡相同。一般認為受賄罪需要如下證據(jù):
一、犯罪構(gòu)成要件方面需要證明的事實:
(一)受賄罪主體方面需要證明的事實
受賄罪主體必須具有國家工作人員身份,因此,證明受賄罪主體方面的事實,就需要證明行為人的身份和職權(quán)范圍的事實。這些事實具體包括:
1.身份事實
①自然人身份事實。用以證明的證據(jù)包括:行為人年齡、性別、出生地、居住地等自然情況的居民身份證、戶籍證明等。自然人身份事實的證明,就是為證明行為人符合刑事責(zé)任年齡,具有刑事責(zé)任能力以及確定刑事案件的管轄。
②國家機關(guān)工作人員身份事實。長春刑事律師用以證明的證據(jù)包括:行為人在國家機關(guān)的供職證明、工作簡歷及現(xiàn)任職務(wù)證明等。
③國有單位工作人員身份事實。用以證明的證據(jù)包括:行為人在國有單位的供職證明、工作簡歷、現(xiàn)任職務(wù)證明及所供職單位的國有性質(zhì)證明等。
④受委派人員身份事實。用以證明的證據(jù)包括:行為人系受國有單位委派的供職證明、委派證明、工作簡歷及委派單位的國有性質(zhì)證明等。
⑤協(xié)管人員的身份事實。用以證明的證據(jù)包括:行為人系協(xié)助鄉(xiāng)、鎮(zhèn)政府從事“七項”特定行政管理事務(wù)人員的相關(guān)政府文件、協(xié)管職責(zé)要求、現(xiàn)任職務(wù)證明、工作簡歷證明等。
2.職權(quán)范圍事實
①崗位性職務(wù)職權(quán)范圍事實。用以證明的證據(jù)包括:行為人在國家機關(guān)或國有單位工作的崗位職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)及相關(guān)便利關(guān)系等證明材料。
②承辦性職務(wù)職權(quán)范圍事實。用以證明的證據(jù)包括:行為人承辦某項公共事務(wù)的具體職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)及相關(guān)便利關(guān)系等證明材料。
③特定公務(wù)職權(quán)范圍事實。用以證明的證據(jù)包括:行為人受委派到非國有單位所從事工作性質(zhì)的證明材料,或行為人系協(xié)助基層政府從事“七項”特定公務(wù)的證明材料。
(二)受賄罪主觀方面需要證明的事實:
受賄罪主觀方面需要證明的事實,即是行為人主觀上具有直接故意的事實,既包括行為人對其利用職務(wù)上的便利,索取或非法收受他人財物,為他人謀利的主觀明知方面事實,也包括行為人對為他人謀利及獲取財物的積極追求與放任發(fā)生的主觀心態(tài)方面事實。
1.主觀明知方面的事實
①行為人對利用職務(wù)便利明知的事實。用以證明的證據(jù)包括:行為人明知與對方存在某種職務(wù)上關(guān)系的證據(jù)、行為人明知收受或索取財物是由其職務(wù)便利所致的證據(jù)。
②行為人對收受或索取他人財物屬違規(guī)是明知的事實。證明這部分事實的證據(jù),只要有證明行為人對有關(guān)廉政規(guī)定有知曉義務(wù)的證據(jù),就可認定行為人對違規(guī)的明知。
③對他人謀利意圖明知的事實。證明這一事實的證據(jù)是:行為人明知對方給予財物是以其為對方具體辦某事或?qū)Ψ健坝星笥谒钡淖C據(jù)。
2.主觀心態(tài)方面的事實
①行為人對“為他人謀利”積極追求或放任發(fā)生的事實。用以證明的證據(jù)包括:行為人對他人的請托明確承諾、積極謀劃、主動安排等證據(jù);行為人對他人的請托雖未積極追求,但未履行國家工作人員的禁止義務(wù),放任其發(fā)生的證據(jù)。
②行為人對賄賂財物積極追求或放任發(fā)生的事實。長春刑事律師用以證明的證據(jù)包括:行為人向?qū)Ψ剿饕斘锏淖C據(jù);行為人雖未索要,但放任實際獲得財物的發(fā)生的證據(jù)。
(三)受賄罪客觀方面需要證明的事實:
受賄罪客觀方面需要證明的事實,包括行為人利用職務(wù)便利的事實、索取或非法收受財物的事實、為他人謀利的事實。
①行為人利用職務(wù)便利的事實。用以證明的證據(jù)大致包括:行為人對某種事務(wù)具有主管、負責(zé)、承辦職權(quán)的證據(jù);行為人對行賄人具有領(lǐng)導(dǎo)、管理、協(xié)作、制約等職能的證據(jù);行為人能夠為行賄人的某種利益需要提供方便條件的證據(jù)等等。
②行為人索取或非法收受財物的事實。用以證明的證據(jù)大致包括:行為人向?qū)Ψ剿饕斘锏淖C據(jù);行賄意向形成情況的證據(jù);賄賂財物的來源、數(shù)額、行賄過程的證據(jù);有關(guān)廉政法規(guī)、紀律、制度方面的證據(jù);行為人收受賄賂的具體過程,包括時間、地點、人物、收受數(shù)額、收受時交談的內(nèi)容等情況的證據(jù):行為人收受財物后,財物的去向證據(jù),包括行為人儲存、藏匿、存放等占有財物的證據(jù),以及之后對財物的消費、使用、收益的證據(jù),還包括行為人個人或以個人名義處分賄賂物的證據(jù)等等。
③行為人為他人謀利的事實。用以證明的證據(jù)大致包括:請托人有關(guān)請托事項、行為人有關(guān)承諾表示的證據(jù):行為人在為對方謀取利益方面的著手、實施、實現(xiàn)等行為的證據(jù);行、受賄雙方在謀取利益上有關(guān)心理默契、心理暗示方面的證據(jù),如反映行賄方有“感情投資”、“長期經(jīng)營”想法的證據(jù),反映受賄人清楚對方“有求于已”的證據(jù);等等。
(四)受賄罪客體方面需要證明的事實:長春刑事律師
受賄罪客體方面,應(yīng)該證明行為人的受賄行為侵害了國家工作人員職務(wù)的廉潔性和正常的國家管理秩序。用以證明的證據(jù)可以有:有關(guān)國家工作人員廉政制度、工作職責(zé)、管理制度方面的證據(jù)。
二、量刑情節(jié)方面需要證明的事實:
1.行為人是否有自首、立功、累犯等法定情節(jié)。
2.行為人是否有索賄、迫使對方給予財物、妨礙偵查的情節(jié)。
3.行為人是否有因受賄使國家、集體和人民利益造成重大損失及惡劣影響的情節(jié)。
4.行為人是否有主動坦白、積極退贓、確有悔改表現(xiàn)的情節(jié)。
三、證據(jù)要求:
1、犯罪嫌疑人供述與辯解
(1)主體方面。①犯罪嫌疑人自然人身份情況,包括性別、年齡、民族、籍貫、文化程度、住址等;②犯罪嫌疑人國家工作人員身份情況,包括工作單位、單位性質(zhì)、部門、職務(wù)、職權(quán)、職權(quán)的范圍及獲得職務(wù)、職權(quán)的具體時間等。
(2)主觀方面。①犯罪嫌疑人對利用職務(wù)便利,索取或非法收受財物,為他人謀利的明知情況;②以及對為他人謀利與獲取財物的心態(tài)。
(3)客觀方面。①犯罪嫌疑人收受財物時間、地點、次數(shù)、數(shù)額;②犯罪嫌疑人利用何種手段收受財物;③犯罪嫌疑人收受了何種財物,是自己收還是家屬代收;④犯罪嫌疑人收受或索取財物的具體過程,收受或索取財物時具體情節(jié),包括雙方如何交談,有無他人在場等;⑤犯罪嫌疑人如何利用職務(wù)之便為行賄人謀利,謀取了何種利益;⑥犯罪嫌疑人收受或索取財物后,財物的去向;⑦犯罪嫌疑人有無其他違法犯罪事實;⑧犯罪嫌疑人有無檢舉、揭發(fā)他人犯罪的情況;⑨犯罪嫌疑人對自己受賄行為的認識情況等等。
2、證人證言
證人證言包括行賄人證言與其他知情人、相關(guān)人證言,它們與犯罪嫌疑人供述與辯解有相互印證的作用。
(1)行賄人證言。①行賄人的基本情況;②行賄人從事的行當(dāng)以及該行當(dāng)與受賄人職務(wù)上的關(guān)系;③行賄意圖如何形成情況;④行賄的具體過程、情節(jié),包括行賄的時間、地點、次數(shù)、數(shù)額、財物的種類、財物的來源,行賄時與受賄人交流情況;⑤行賄情況還有何人知道,行賄時是否有其他人在場;⑥行賄人向受賄人提出或暗示過有何種要求,受賄人如何表示;⑦行賄人獲得利益的情況等等。
(2)其他知情人、相關(guān)人證言。①與行、受賄人的關(guān)系;②對行、受賄意圖的知曉情況;③對行、受賄過程的知曉情況;④對受賄人為行賄人謀取利益以及行賄人獲得利益的知曉情況;⑤對行、受賄財物的來源與去向的知曉情況;⑥對受賄人職權(quán)范圍、行賄人行當(dāng)與受賄人職權(quán)關(guān)系的知曉情況等等。
3、物證
應(yīng)全面收集與本案有關(guān)的物證。受賄罪證據(jù)的單一性決定了其物證很少,但仍應(yīng)盡力收集,如賄賂錢物的包裝紙、包裝盒等等。
4、書證
主要有:①犯罪嫌疑人的身份證明,應(yīng)包含身份證、戶籍證明、個人檔案登記表中的履歷表、任命書、職權(quán)證明、供職證明、崗位職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)的證明材料、單位性質(zhì)的證明材料等;②證明行、受賄情況的筆記本、紙條記錄、來往信件、電報、電話記錄;③證明賄賂錢款來源、去向的行、受賄人銀行取、存款單或存折;④搜查中獲取的贓物的購買發(fā)票、拍攝的贓款、贓物的照片;⑤證明行賄人獲得利益的合同書、資格證書、許可證等文件與證書等等。
5、鑒定結(jié)論
對行賄人單位的司法會計鑒定、對賄賂物品的價格鑒定等。
以上所有證據(jù)的獲取都必須符合法律的相關(guān)規(guī)定。
詐騙罪證據(jù)不足怎么定
現(xiàn)如今社會的進步,技術(shù)的發(fā)展,騙子的手段也是得到了進步,越來越多的騙子出現(xiàn)進行騙取他人財物,可是很多的人因為被騙卻沒有及時報警而選擇隱忍,也有的因為證據(jù)不足而不敢報案,接下來就來針對這方面的情況進行介紹。詐騙罪證據(jù)不足怎么定 1、 被人詐騙數(shù)額較大,盡管證據(jù)不足也可以報案。 2、《刑事訴訟法》第一百一十條規(guī)定:任何單位和個人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實或者犯罪嫌疑人,有權(quán)利也有義務(wù)向公安機關(guān)、人民檢察院或者人民法院報案或者舉報。 3、被害人對侵犯其人身、財產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實或者犯罪嫌疑人,有權(quán)向公安機關(guān)、人民檢察院或者人民法院報案或者控告。 4、詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)最高法院司法解釋,詐騙三千元至一萬元以上就視為數(shù)額較大,可以追究刑事責(zé)任。 5、沒有任何手續(xù)的詐騙案報案一到當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊蟀福讣纯伞!缎淌略V訟法》第18條規(guī)定:“刑事案件的偵查由公安機關(guān)進行,法律另有規(guī)定的除外。”其中“法律另有規(guī)定的”可以行使刑事案件偵查權(quán)的機關(guān)包括: (1)人民檢察院; (2)國家安全部門; (3)軍隊保衛(wèi)部門; (4)監(jiān)獄; (5)走私犯罪偵查機關(guān) 6、刑事案件只能退回補充偵查兩次,對于兩次補充偵查的案件,人民檢察院認為仍然證據(jù)不足的,應(yīng)當(dāng)做出不起訴決定。 7、《刑事訴訟法》第一百七十一條 人民檢察院審查案件,可以要求公安機關(guān)提供法庭審判所必需的證據(jù)材料;認為可能存在本法第五十四條規(guī)定的以非法方法收集證據(jù)情形的,可以要求其對證據(jù)收集的合法性作出說明。
8、 人民檢察院審查案件,對于需要補充偵查的,可以退回公安機關(guān)補充偵查,也可以自行偵查。 對于補充偵查的案件,應(yīng)當(dāng)在一個月以內(nèi)補充偵查完畢。補充偵查以二次為限。補充偵查完畢移送人民檢察院后,人民檢察院重新計算審查起訴期限。 9、 對于二次補充偵查的案件,人民檢察院仍然認為證據(jù)不足,不符合起訴條件的,應(yīng)當(dāng)作出不起訴的決定。10、證據(jù)不足檢察機關(guān)不會起訴,退回公安是要公安部門補充證據(jù),證據(jù)要是有了依然會發(fā)辦。認定詐騙罪應(yīng)注意什么 1、客體要件,詐騙罪侵犯的客體是公私財物所有權(quán)。有些犯罪活動,雖然也使用某些欺騙手段,甚至也追求某些非法經(jīng)濟利益,但因其侵犯的客體不是或者不限于公私財產(chǎn)所有權(quán)。所以,不構(gòu)成詐騙罪 2、客觀要件,詐騙罪往客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財物。首先,行為人實施了欺詐行為,欺詐行為從形式上說包括兩類,一是虛構(gòu)事實,二是隱瞞真相;從實質(zhì)上說是使被害人陷入錯誤認識的行為。 3、主體要件,本詐騙罪主體是一般主體,凡達到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能構(gòu)成本罪4、主觀要件,詐騙罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意,并且具有非法占有公私財物的目的。 二、詐騙案相關(guān)刑法條文有哪些 刑法第二百六十六條 詐騙公私財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。 第二百一十條第二款 使用欺騙手段騙取增值稅專用發(fā)票或者可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票的,依照本法第二百六十六條的規(guī)定定罪處罰。 第二百六十九條 犯盜竊、詐騙、搶奪罪,為窩藏贓物、抗拒抓捕或者毀滅罪證而當(dāng)場使用暴力或者以暴力相威脅的,依照本法第二百六十三條的規(guī)定定罪處罰。 第三百條第三款 組織和利用會道門、邪教組織或者利用迷信奸淫婦女、詐騙財物的,分別依照本法第二百三十六條、第二百六十六條的規(guī)定定罪處罰。 第二百八十七條 利用計算機實施金融詐騙、盜竊、貪污、挪用公款、竊取國家秘密或者其他犯罪的,依照本法有關(guān)規(guī)定定罪處罰。 相關(guān)決定全國人民代表大會常務(wù)委員會《關(guān)于維護互聯(lián)網(wǎng)安全的決定》(2000.12.28)為了保護個人、法人和其他組織的人身、財產(chǎn)等合法權(quán)利,對有下列行為之一,構(gòu)成犯罪的,依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任:利用互聯(lián)網(wǎng)進行盜竊、詐騙、敲詐勒索。 我國《刑法》第266條規(guī)定,詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法,騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。常見的經(jīng)濟詐騙罪包括集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪等。 本罪侵犯的客體是公私財物所有權(quán)。有些犯罪活動,雖然也使用某些欺騙手段,甚至也追求某些非法經(jīng)濟利益,但因其侵犯的客體不是或者不限于公私財產(chǎn)所有權(quán)。所以,不構(gòu)成詐騙罪。例如:拐賣婦女、兒童的,屬于侵犯人身權(quán)利罪。 詐騙罪侵犯的對象,僅限于國家、集體或個人的財物,而不是騙取其他非法利益。其對象,也應(yīng)排除金融機構(gòu)的貸款。因本法已于第193條特別規(guī)定了貸款詐騙罪。四、詐騙罪認定標(biāo)準(zhǔn)本罪與非罪的界限 l、詐騙罪與借貸行為的界限。借款人由于某種原因,長期拖欠不還的,或者編造謊言或隱瞞真相而騙取款物,到期不能償還的,只要沒有非法占有的目的,也沒有揮霍一空,不賴帳,不再弄虛作假騙人,確實打算償還的,仍屬借貸糾紛,不構(gòu)成詐騙罪。 2、詐騙罪與代人購物拖欠貨款行為的界限。對以代人購買緊缺商品的名義,取走貨款,沒買到東西,又擅自挪用貨款,拖欠不還款的行為,應(yīng)著重考察其真實目的、雙方的關(guān)系、事情的起因、代辦人的具體行為、拖欠的情節(jié)、后果等等,從而正確判斷其是否有非法占有的意圖。如能明確想代人購物,因故未能買到挪用仍擬歸還的,不能以詐騙罪論處。如果以代購為名,行詐騙之實,騙取大量財物,大肆揮霍,根本無意歸還,也無力歸還的,應(yīng)以詐騙罪論處。 3、詐騙罪與集資辦企業(yè)因虧損躲債的界限。如果確實是集資經(jīng)商辦企業(yè),但因經(jīng)營不善,虧損負債,為躲債而外出,仍屬財產(chǎn)債務(wù)糾紛。這同詐騙犯以集資辦企業(yè)為名,撈到錢財就逃之夭夭,以實現(xiàn)其非法占有的目的,有本質(zhì)區(qū)別。 當(dāng)我們被騙的時候即使是證據(jù)不足我們也是應(yīng)該向相關(guān)的部門進行舉報,維護自己的合法權(quán)益,而且相關(guān)的執(zhí)法機構(gòu)也是會進行受理來打擊這些詐騙分子,維護社會的穩(wěn)定,希望大家可以與國家一起打擊這類行為,進行積極維權(quán)。
詐騙案涉案金額怎么判
法律主觀:
《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》中對詐騙案涉案金額怎么算規(guī)定了:詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認定為 刑法 第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨“。 《刑法》第二百六十六條 【 詐騙罪 】詐騙公私財物,數(shù)額較大的,處三年以下 有期徒刑 、 拘役 或者 管制 ,并處或者單處 罰金 ;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者 沒收財產(chǎn) 。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。 詐騙罪需要什么 證據(jù) 證據(jù)是公安機關(guān)、人民檢察院和人民法院進行 立案 、偵查、 逮捕 、起訴和審理,以及定罪量刑的依據(jù),是司法人員查明和認定案件事實的基礎(chǔ)。證據(jù)必須是能夠證明案件真實情況的客觀事實,而不是主觀推斷或捏造的東西,既包括證明被告人有罪、罪重的事實,也包括證明被告人無罪、罪輕或者可以從輕、減輕、免除刑事責(zé)任的事實。 1、《刑法》沒有規(guī)定某類或者某個具體 罪名 必須有哪些證據(jù)才能認定犯罪,指控犯罪的證據(jù)適用《 刑事訴訟法 》第四十二條規(guī)定的七類證據(jù)。 (1)物證、書證; (2) 證人 證言; (3)被害人陳述; (4) 犯罪嫌疑人 、被告人供述和辯解; (5)鑒定結(jié)論; (6)勘驗、檢查筆錄; (7)視聽資料。 以上法律規(guī)定的七種證據(jù),只有在經(jīng)當(dāng)事人雙方和 公訴人 、 辯護人 的質(zhì)證,通過將該證據(jù)所提供的情況與其他證據(jù)相互驗證,去偽存真后,才能作為定案的依據(jù)。 2、具體詐騙罪而言,司法實踐中,應(yīng)當(dāng)側(cè)重搜集證明行為人虛構(gòu)事實,或者隱瞞事實的證據(jù)。要法院認定為詐騙罪,人證物證都要有,證據(jù)不充分不能隨隨便便定人罪。 3、《刑事訴訟法》第五十三條規(guī)定:對一切案件的判處都要重證據(jù),重調(diào)查研究,不輕信口供。只有被告人供述,沒有其他證據(jù)的,不能認定被告人有罪和處以 刑罰 ;沒有被告人供述,證據(jù)確實、充分的,可以認定被告人有罪和處以刑罰。 證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)符合以下條件: (1)定罪量刑的事實都有證據(jù)證明; (2)據(jù)以定案的證據(jù)均經(jīng)法定程序查證屬實; (3)綜合全案證據(jù),對所認定事實已排除合理懷疑。 立案標(biāo)準(zhǔn)是判斷案件是否成立的初始標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于 經(jīng)濟犯罪 案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定,以非法占有為目的。在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財物,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴: 1.個人詐騙公私財物,數(shù)額在5000元至2萬元以上的; 2.單位直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實施詐騙,詐騙所得歸單位所有,數(shù)額在5萬元至20萬元以上的。
法律客觀:
《刑法》第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同過失犯罪,不以共同犯罪論處;應(yīng)當(dāng)負刑事責(zé)任的,按照他們所犯的罪分別處罰。《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。
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