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電信詐騙案(電信詐騙犯罪典型案例)

首頁 > 刑事案件2025-02-03 10:02:00

如何才算構成電信詐騙罪

一、刑法對于電信詐騙罪立案標準的認定
其中《規定》(二)由公安機關直接立案的詐騙犯罪,是集資詐騙、貸款詐騙、票據詐騙、金融憑證詐騙、信用證詐騙、信用卡詐騙、有價證劵詐騙、保險詐騙和合同詐騙共計九類詐騙案件。具體規定如下:“第四十九條 [集資詐騙案(刑法第一百九十二條)]以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(一)個人集資詐騙,數額在十萬元以上的;(二)單位集資詐騙,數額在五十萬元以上的。
第五十條 [貸款詐騙案(刑法第一百九十三條)]以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額在二萬元以上的,應予立案追訴。
第五十一條 [票據詐騙案(刑法第一百九十四條第一款)]進行金融票據詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(一)個人進行金融票據詐騙,數額在一萬元以上的;
(二)單位進行金融票據詐騙,數額在十萬元以上的。
第五十二條 [金融憑證詐騙案(刑法第一百九十四條第二款)]使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(一)個人進行金融憑證詐騙,數額在一萬元以上的;
(二)單位進行金融憑證詐騙,數額在十萬元以上的。
第五十三條 [信用證詐騙案(刑法第一百九十五條)]進行信用證詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(一)使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的;
(二)使用作廢的信用證的;(三)騙取信用證的;
(四)以其他方法進行信用證詐騙活動的。
第五十四條 [信用卡詐騙案(刑法第一百九十六條)]進行信用卡詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進行詐騙活動,數額在五千元以上的;
(二)惡意透支,數額在一萬元以上的。
本條規定的“惡意透支”,是指持卡人以非法占有為目的,超過規定限額或者規定期限透支,并且經發卡銀行兩次催收后超過三個月仍不歸還的。
惡意透支,數額在一萬元以上不滿十萬元的,在公安機關立案前已償還全部透支款息,情節顯著輕微的,可以依法不追究刑事責任。
第五十五條 [有價證券詐騙案(刑法第一百九十七條)]使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券進行詐騙活動,數額在一萬元以上的,應予立案追訴。
第五十六條 [保險詐騙案(刑法第一百九十八條)]進行保險詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(一)個人進行保險詐騙,數額在一萬元以上的;
(二)單位進行保險詐騙,數額在五萬元以上的。 ”
“第七十七條 [合同詐騙案(刑法第二百二十四條)]以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數額在二萬元以上的,應予立案追訴。”

電信詐騙立案標準

電信詐騙的立案標準根據涉案金額的大小而定:一般來說,利用電信網絡技術詐騙公私財物,立案標準最低為三千元;如果詐騙金額在三千元以上、三萬元以下,則認定為數額較大;如果詐騙金額在三萬元以上、五十萬元以下,則認定為數額巨大;如果詐騙金額在五十萬元以上,則認定為數額特別巨大。法院依據數額判處三年以下、三至十年或十年以上有期徒刑,并處罰金。

除此之外,對于集資詐騙、貸款詐騙、票據詐騙、金融憑證詐騙、信用證詐騙、信用卡詐騙、有價證劵詐騙、保險詐騙和合同詐騙等九類詐騙案件,也有相應的立案標準。

電信詐騙罪的構成是:

1、客體要件。侵犯的客體是公私財物所有權。僅限于國家、集體或個人的財物,而不是騙取其他非法利益;

2、客觀要件。客觀上表現為使用欺詐方法騙取數額較大的公私財物;

3、主體要件。是一般主體,凡達到法定刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均能構成電信詐騙罪的;

4、主觀要件。在主觀方面表現為直接故意,并且具有非法占有他人財物的目的。

詐騙罪從重處罰的情形如下:

1、詐騙集團的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節嚴重的主犯;

2、慣犯或者流竄作案,危害嚴重的;

3、詐騙法人、其他組織或者個人急需的生產資料,嚴重影響生產或者造成其他嚴重損失的;

4、詐騙救災、搶險、防汛、優撫、救濟、醫療等款物,造成嚴重后果的;

5、揮霍詐騙的財物,致使詐騙的財物無法返還的;

6、使用詐騙的財物進行違法犯罪活動的;

7、導致被害人死亡、精神失常或者其他嚴重后果的;

8、被告人曾因犯罪被判刑或因詐騙被行政處罰的;

9、詐騙作案10次以上的。

詐騙案一般需要二到六個月會結案,具體情況如下:

1、如果案件比較簡單的話,應該在受理之后兩個月內進行宣判,最長不得超過三個月,

2、如果是簡易程序的話人民法院應當在受理之后20天內審結,有可能判處有期徒刑的三年的可以延長至一個半月。

詐騙罪在公安機關立案后就要按照刑事訴訟法的流程進行,一般審查階段是3個月,審查起訴階段需要2個月左右,需要補充偵查的每一次1個月,審判階段是3個月左右,如果是取保候審的最長不得超過一年。

關于詐騙罪數額認定標準,數額較大為三千元以上;數額巨大為五萬元以上;數額特別巨大為二十萬元以上。并規定:數額是認定侵犯財產罪的重要標準,但不是唯一的標準。除根據侵犯財產數額外,還應當根據其他具體情節以及認罪態度和悔罪表現等,進行全面分析,正確定罪。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條

【詐騙罪】詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。

電信詐騙多少可以立刑事案件

電信詐騙數額超過三千元以上構成刑事案件立案標準。電信詐騙是指犯罪分子通過電話、網絡和短信方式,編造虛假信息,設置騙局,對受害人實施遠程、非接觸式詐騙,誘使受害人給犯罪分子打款或轉賬的犯罪行為。但各省、自治區、直轄市高級法院和檢察院可以在規定是數額幅度內,確定本地區執行的具體數額標準。
利用通訊工具、互聯網等技術手段實施的電信網絡詐騙,通常情況下,詐騙公私財物價值達到三千元以上的,公安機關應予立案。利用電信網絡技術手段實施詐騙,詐騙公私財物價值三千元以上、三萬元以上、五十萬元以上的,應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”“數額巨大”“數額特別巨大”。二年內多次實施電信網絡詐騙未經處理,詐騙數額累計計算構成犯罪的,應當依法定罪處罰。
一、法律對電信詐騙的規定
電信詐騙一般有兩種情況,一種是以盜接他人通信線路或者復制他人電信號碼騙取他人錢財,一種是用自己的通信設備或號碼直接撥號或偽裝撥號以詐騙方式騙取他人錢財。
在《刑法》規定中,以牟利為目的盜接他人通信線路或者復制他人電信號碼,或明知是盜接他人線路、復制他人號碼的設備、設施而使用的;以非法占有為目的,采用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取公私財物的屬于是詐騙罪。
而上述的兩項規定都適用于兩種電信詐騙,在刑法規定中,犯電信詐騙的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或單處罰金;數額巨大或有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。
二、電信詐騙的立案標準
根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》規定,詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應當分別認定為刑法中對電信詐騙規定的“數額較大”、“數額巨大”和”數額特別巨大“。各地區的高級人民法院和人民檢察院可以結合當地的經濟社會發展情況,在規定幅度內共同研究確定具體數額標準。
也就是說,在詐騙達到三千元以上已經構成了電信詐騙的立案標準,但是并不意味詐騙金額低于三千就不能立案。只要對方的行為構成了電信詐騙,報警后提供犯罪嫌疑人的犯罪情況和其他信息,如銀行賬戶、電話號碼等,可以證明確實存在詐騙行為,或者警方接到其他受害者報案的,警方就會立案偵查。
而在達到構成電信詐騙罪行的金額,并且存在以下情況的,應當從嚴懲處:
1、通過群發短信、撥號或者利用互聯網、廣播電視或者報刊雜志等發布虛假信息,對不特定的多數人實施詐騙的;
2、詐騙搶險救災、扶貧救濟等款物的;
3、以賑災募捐的名義來實施詐騙的;
4、詐騙老年人、殘疾人或喪失勞動能力人的財產的;
5、造成被害人自殺、精神失常等嚴重后果的。
存在上述行為之一并且詐騙的財物接近規定中“數額巨大”或者“數額特別巨大”的標準的,或者屬于詐騙集團的首要分子的,應當認定為上述《刑法》規定中的“其他嚴重情節”和“其他特別嚴重情節”。
在遭遇電信詐騙時,如果沒有損失財物,可以報警給公安局備案。如果已經損失了財物,應當第一時間報警立案,并且聯系銀行、微信或者支付寶客服尋求幫助,積極配合警方協助破案,將不法分子繩之于法!
法律依據
《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》
第一條 詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”、“數額巨大”、“數額特別巨大”。
各省、自治區、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結合本地區經濟社會發展狀況,在前款規定的數額幅度內,共同研究確定本地區執行的具體數額標準,報最高人民法院、最高人民檢察院備案。
《中華人民共和國刑法》
第二百六十六條 【詐騙罪】詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。

電信詐騙一般多久結案

法律分析:電信詐騙立案后,其辦案期限合計為:37天(逮捕前偵查階段)+7個月(逮捕后偵查階段)+6.5個月(審查起訴)+13個月(一審)+10天(上訴期限)+4個月(二審)=32個月(不含不計入審限及最高檢或最高法特批延長的期限)。如果審理較復雜的案件還會不定期延長,需要結合具體情況。

法律依據:《中華人民共和國刑事訴訟法》

第二百零八條 人民法院審理公訴案件,應當在受理后二個月以內宣判,至遲不得超過三個月。對于可能判處死刑的案件或者附帶民事訴訟的案件,以及有本法第一百五十八條規定情形之一的,經上一級人民法院批準,可以延長三個月;因特殊情況還需要延長的,報請最高人民法院批準。人民法院改變管轄的案件,從改變后的人民法院收到案件之日起計算審理期限。人民檢察院補充偵查的案件,補充偵查完畢移送人民法院后,人民法院重新計算審理期限。

第二百四十三條 第二審人民法院受理上訴、抗訴案件,應當在二個月以內審結。對于可能判處死刑的案件或者附帶民事訴訟的案件,以及有本法第一百五十八條規定情形之一的,經省、自治區、直轄市高級人民法院批準或者決定,可以延長二個月;因特殊情況還需要延長的,報請最高人民法院批準。最高人民法院受理上訴、抗訴案件的審理期限,由最高人民法院決定。

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