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掩飾犯罪所得罪(掩飾隱瞞犯罪所得立案標準)

首頁 > 刑事案件2025-02-15 20:05:35

掩飾隱瞞犯罪所得罪批捕需什么條件

  掩飾隱瞞犯罪所得罪批捕的條件就是犯罪嫌疑人符合刑事訴訟法》第七十九條 所規定的逮捕要求。
  不管是涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪還是其它的犯罪,檢察院批捕的條件都是一樣的,是否應該予以批捕,都要由檢察院進行審查,如果經審查,檢察院認為犯罪嫌疑人符合《刑事訴訟法》第七十九條 所規定的逮捕條件的,就應該予以逮捕;如果不需要逮捕的,檢察院則可以作出不批捕決定。
  《刑事訴訟法》
  第七十九條 對有證據證明有犯罪事實,可能判處徒刑以上刑罰的犯罪嫌疑人、被告人,采取取保候審尚不足以防止發生下列社會危險性的,應當予以逮捕:
  (一)可能實施新的犯罪的;
  (二)有危害國家安全、公共安全或者社會秩序的現實危險的;
  (三)可能毀滅、偽造證據,干擾證人作證或者串供的;
  (四)可能對被害人、舉報人、控告人實施打擊報復的;
  (五)企圖自殺或者逃跑的。
  對有證據證明有犯罪事實,可能判處十年有期徒刑以上刑罰的,或者有證據證明有犯罪事實,可能判處徒刑以上刑罰,曾經故意犯罪或者身份不明的,應當予以逮捕。
  被取保候審、監視居住的犯罪嫌疑人、被告人違反取保候審、監視居住規定,情節嚴重的,可以予以逮捕。

掩飾隱瞞犯罪所得罪具體怎么判

我老公花了3000元買了一輛二手面包車作為己用,現在已經被刑事拘留,賣給他車的人已經跑了,已經拘留一個禮拜了,看守所也不讓家屬見,我現在也不知道具體會怎么判,對這個也不懂,請幫幫我,告訴我我該怎么做,他這種罪嚴重嗎?謝謝
律師解讀:掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪處罰
根據《刑法》以及相關司法解釋,明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。
也就是說本罪只存在兩個量刑幅度:
1、一般情節,三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;
2、是情節嚴重處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。
值得一提的是,余律師在辦理此類案件時注意到從法學理論層面,本罪的刑法法條部分并沒有對該罪名的構成要件進行明確的規定,因此在實務中還需要關注該罪的入罪條件,具體如下:
(1)入罪條件:
(一)掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益價值三千元至一萬元以上的;
(二)一年內曾因掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益行為受過行政處罰,又實施掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益行為的;
(三)掩飾、隱瞞的犯罪所得系電力設備、交通設施、廣播電視設施、公用電信設施、軍事設施或者救災、搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟款物的;
(四)掩飾、隱瞞行為致使上游犯罪無法及時查處,并造成公私財物損失無法挽回的;
(五)實施其他掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益行為,妨害司法機關對上游犯罪進行追究的。
(2)可以判處三年以下的情形:
(一)掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益價值總額未達到十萬元以上的;
(二)掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益十次以下,或者三次以下且價值總額未達到五萬元以上的;
(三)掩飾、隱瞞的犯罪所得系電力設備、交通設施、廣播電視設施、公用電信設施、軍事設施或者救災、搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟款物,價值總額未達到五萬元以上的;
(3)三年以上情形:
(一)掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益價值總額達到十萬元以上的;
(二)掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益十次以上,或者三次以上且價值總額達到五萬元以上的;
(三)掩飾、隱瞞的犯罪所得系電力設備、交通設施、廣播電視設施、公用電信設施、軍事設施或者救災、搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟款物,價值總額未達到五萬元以上的;
(四)掩飾、隱瞞行為致使上游犯罪無法及時查處,并造成公私財物重大損失無法挽回或其他嚴重后果的;
(五)實施其他掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益行為,嚴重妨害司法機關對上游犯罪予以追究的。
三、主要辯護要點:
1、罪名問題
對于掩飾隱瞞犯罪所得罪,他本質上是一個下游犯罪,因此常常與上游犯罪進行關聯,這時候,作為辯護律師應當綜合考量其上下游的犯罪涉嫌罪名、量刑情況,做出具體分析,并結合辦案機關的定罪意見做出相應的對策,實務中常見的是直接以上游犯罪的共犯而非以本罪來定罪,在此種情況下,若上游犯罪量刑幅度明顯高于本罪,辯護律師應當積極爭取變更罪名。例如,余律師在安徽辦理的一起詐騙案件,犯罪嫌疑人張某(化名)使用銀行卡為上游犯罪轉賬,辦案機關起初以詐騙詐騙罪共犯追究犯罪嫌疑人張某的刑事責任,余律師介入后,通過分析,由于轉賬數額較大若定詐騙罪量刑幅度會超出10年,在辦案機關無法證明具有共同犯罪故意的情況下,應當定性為掩飾隱瞞犯罪所得罪,最終檢察院決定變更罪名,本案由10年以上最終定性為三年以下。
理解上述案例后,也可以得知,反之,亦然。
2、涉案的犯罪數額問題
本罪的犯罪數額常見的有兩種,一是直接的資金數額,二是涉及的實物價值。對于第一種情形應當有完整、連續的流水反映相關的錢款性質,否則作為律師應當提出充分的質疑,二是實物價值,隱瞞犯罪所得及其產生的收益的數額,應當以實施掩飾、隱瞞行為時為準。收購或者代為銷售財物的價格高于其實際價值的,以收購或者代為銷售的價格計算。由于數額直接影響量刑,因此無論是在涉及資金,實物的證據實體和證據的合法性等方面,都應當充分的關注
3、上游犯罪問題
本罪重要的特征是其是一個上游犯罪,因此,在辦理此類案件時應當充分了解本罪的上游犯罪情況,并要求辦案機關進行相關的信息披露,不能想當然的將涉案的犯罪情節全部都推定為犯罪,這是應有之義卻常常被部分律師所忽視。例如:余律師在南京辦理過一次掩飾隱瞞犯罪所得案件,公訴機關指控犯罪嫌疑人銀行卡中的流水全部是犯罪數額,但是經過多次向公訴機關以及法院進行了解披露,涉案的銀行卡中主要涉及兩個“組織”的轉賬,其中一個組織已經被刑事處理,但是另一個組織的情況不明確,甚至沒有刑事立案,因此不宜作為犯罪處理,即使該兩個組織的轉賬具有指向犯罪的高度蓋然性。
以上是余律師根據自身辦案經驗總結的關于掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的相關要點,遇到此類問題建議委托專業律師處理

掩飾隱瞞犯罪所得立案標準

法律分析:根據我國法律規定,立案標準如下:

明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞,具有下列情形之一的,應當依照刑法第三百一十二條第一款的規定,以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪處罰:

(一)掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益價值三千元至一萬元以上的;

(二)一年內曾因掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益行為受過行政處罰,又實施掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益行為的;

(三)掩飾、隱瞞的犯罪所得系電力設備、交通設施、廣播電視設施、公用電信設施、軍事設施或者救災、搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟款物的;

(四)掩飾、隱瞞行為致使上游犯罪無法及時查處,并造成公私財物損失無法挽回的;

(五)實施其他掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益行為,妨害司法機關對上游犯罪進行追究的。

法律依據:

《最高人民法院關于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條

明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞,具有下列情形之一的,應當依照刑法第三百一十二條第一款的規定,以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪處罰:

(一)掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益價值三千元至一萬元以上的;

(二)一年內曾因掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益行為受過行政處罰,又實施掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益行為的;

(三)掩飾、隱瞞的犯罪所得系電力設備、交通設施、廣播電視設施、公用電信設施、軍事設施或者救災、搶險、防汛、優撫、扶貧、移民、救濟款物的;

(四)掩飾、隱瞞行為致使上游犯罪無法及時查處,并造成公私財物損失無法挽回的;

(五)實施其他掩飾、隱瞞犯罪所得及其產生的收益行為,妨害司法機關對上游犯罪進行追究的。

各省、自治區、直轄市高級人民法院可以根據本地區經濟社會發展狀況,并考慮社會治安狀況,在本條第一款第(一)項規定的數額幅度內,確定本地執行的具體數額標準,報最高人民法院備案。

司法解釋對掩飾、隱瞞涉及計算機信息系統數據、計算機信息系統控制權的犯罪所得及其產生的收益行為構成犯罪已有規定的,審理此類案件依照該規定。依照全國人民代表大會常務委員會《關于〈中華人民共和國刑法〉第三百四十一條、第三百一十二條的解釋》,明知是非法狩獵的野生動物而收購,數量達到五十只以上的,以掩飾、隱瞞犯罪所得罪定罪處罰。

《中華人民共和國刑法》第三百一十二條

明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。 單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

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