仿冒身份欺詐 

1、冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙：犯罪分子假冒領(lǐng)導(dǎo)等身份打電話給基層單位負(fù)責(zé)人，以推銷書籍、紀(jì)念幣等為由，讓受騙單位先支付訂購款、手續(xù)費(fèi)等到指定銀行賬號。

2、冒充親友詐騙：利用木馬程序盜取對方網(wǎng)絡(luò)通訊工具密碼，截取對方聊天視頻資料后，冒充該通訊賬號主人對其親友以“患重病、出車禍”等緊急事情為名實(shí)施詐騙。

3、冒充公司老總詐騙：犯罪分子通過打入企業(yè)內(nèi)部通信群，了解老總及員工之間信息交流情況，通過一系列偽裝，再冒充公司老總向員工發(fā)送轉(zhuǎn)賬匯款指令。

4、補(bǔ)助金、救助金、助學(xué)金詐騙：冒充教育、民政、殘聯(lián)等工作人員，向殘疾人員、學(xué)生、家長打電話、發(fā)短信，謊稱可以領(lǐng)取補(bǔ)助金、救助金、 助學(xué)金，要其提供銀行卡號，指令其在取款機(jī)上將錢轉(zhuǎn)走。

5、冒充公檢法電話詐騙：犯罪分子冒充公檢法工作人員撥打受害人電話，以事主身份信息被盜用、涉嫌洗錢、販毒等犯罪為由，要求將其資金轉(zhuǎn)入國家賬戶配合調(diào)查。

6、偽造身份詐騙：犯罪分子偽裝成“高富帥”或“白富美”，加為好友騙取感情和信任后，隨即以資金緊張、家人有難等各種理由騙取錢財。

7、醫(yī)保、社保詐騙：犯罪分子冒充醫(yī)保社保工作人員，謊稱受害人賬戶出現(xiàn)異常，之后冒充司法機(jī)關(guān)工作人員以公正調(diào)查、便于核查為由，誘騙受害人向所謂的安全賬戶匯款實(shí)施詐騙。

8、“猜猜我是誰”詐騙：犯罪分子打電話給受害人，讓其“猜猜我是誰”，隨后冒充熟人身份，向受害人借錢，一些受害人沒有仔細(xì)核實(shí)就把錢打入犯罪分子提供的銀行卡內(nèi)。

購物類詐騙

9、假冒代購詐騙：犯罪分子假冒成正規(guī)微商，以優(yōu)惠、打折、海外代購等為誘餌，待買家付款后，又以“商品被海關(guān)扣下，要加繳關(guān)稅”等為由要求加付款項(xiàng)實(shí)施詐騙。

10、退款詐騙：犯罪分子冒充淘寶等公司客服，撥打電話或者發(fā)送短信，謊稱受害人拍下的貨品缺貨，需要退款，引誘購買者提供銀行卡號、密碼等信息，實(shí)施詐騙。

11、網(wǎng)絡(luò)購物詐騙：犯罪分子通過開設(shè)虛假購物網(wǎng)站或網(wǎng)店，在事主下單后，便稱系統(tǒng)故障需重新激活。后通過QQ發(fā)送虛假激活網(wǎng)址，讓受害人填寫個人信息，實(shí)施詐騙。

12、低價購物詐騙：犯罪分子發(fā)布二手車、二手電腦、海關(guān)沒收物品等轉(zhuǎn)讓信息，當(dāng)事主與其聯(lián)系，以繳納定金、交易稅手續(xù)費(fèi)等方式騙取錢財。

13、解除分期付款詐騙：犯罪分子冒充購物網(wǎng)站的工作人員，聲稱“由于銀行系統(tǒng)錯誤”，誘騙受害人到ATM機(jī)前辦理解除分期付款手續(xù)，實(shí)施資金轉(zhuǎn)賬。

14、收藏詐騙：犯罪分子冒充收藏協(xié)會，印制邀請函郵寄各地，稱將舉辦拍賣會并留下聯(lián)絡(luò)方式。一旦事主與其聯(lián)系，則以預(yù)先繳納評估費(fèi)等名義，要求受害人將錢轉(zhuǎn)入指定賬戶。

15、快遞簽收詐騙：冒充快遞人員撥打事主電話，稱其有快遞需簽收但看不清信息，需事主提供，隨后送“貨”上門。事主簽收后，再打電話稱其已簽收須付款，否則討債公司將找麻煩。

活動類詐騙

16、發(fā)布虛假愛心傳遞：犯罪分子將虛構(gòu)的尋人、扶困帖子以“愛心傳遞”方式發(fā)布在網(wǎng)絡(luò)上，引起善良網(wǎng)民轉(zhuǎn)發(fā)，實(shí)際上帖內(nèi)所留聯(lián)系電話是詐騙電話。

17、點(diǎn)贊詐騙：犯罪分子冒充商家發(fā)布“點(diǎn)贊有獎”信息，要求參與者將姓名、電話等個人資料發(fā)至社交平臺上，套取足夠的個人信息后，以獲獎需繳納保證金等形式實(shí)施詐騙。

利誘類欺詐 

18、冒充知名企業(yè)中獎詐騙：冒充知名企業(yè)，預(yù)先大批量印刷精美的虛假中獎刮刮卡，投遞發(fā)送，后以需交個人所得稅等各種借口，誘騙受害人向指定銀行賬號匯款。

19、娛樂節(jié)目中獎詐騙：犯罪分子以熱播欄目節(jié)目組的名，義向受害人手機(jī)群發(fā)短消息，稱其已被抽選為幸運(yùn)觀眾，將獲得巨額獎品，后以需交保證金或個人所得稅等各種借口實(shí)施詐騙。

20、兌換積分詐騙：犯罪分子撥打電話，謊稱受害人手機(jī)積分可以兌換，誘使受害人點(diǎn)擊釣魚鏈接。如果受害人按照提供的網(wǎng)址輸入銀行卡號、密碼等信息后，銀行賬戶的資金即被轉(zhuǎn)走。

21、二維碼詐騙：以降價、獎勵為誘餌，要求受害人掃描二維碼加入會員，實(shí)則附帶木馬病毒。一旦掃描安裝，木馬就會盜取受害人的銀行賬號、密碼等個人隱私信息。

22、重金求子詐騙：犯罪分子謊稱愿意出重金求子,引誘受害人上當(dāng)，之后以繳納誠意金、檢查費(fèi)等各種理由實(shí)施詐騙。

23、高薪招聘詐騙：犯罪分子通過群發(fā)信息，以月工資數(shù)萬元的高薪招聘某類專業(yè)人士為幌子，要求事主到指定地點(diǎn)面試，隨后以繳納培訓(xùn)費(fèi)、服裝費(fèi)、保證金等名義實(shí)施詐騙。

24、電子郵件中獎詐騙：犯罪分子通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送中獎郵件，受害人一旦與犯罪分子聯(lián)系兌獎，犯罪分子即以繳納個人所得稅、公證費(fèi)等各種理由要求受害人匯錢，達(dá)到詐騙目的。

虛構(gòu)險情欺詐

25、虛構(gòu)車禍詐騙：犯罪分子以受害人親屬或朋友遭遇車禍，需要緊急處理交通事故為由，要求對方立即轉(zhuǎn)賬。

26、虛構(gòu)綁架詐騙：犯罪分子虛構(gòu)事主親友被綁架，如要解救人質(zhì)需立即打款到指定賬戶并不能報警，否則撕票。

27、虛構(gòu)手術(shù)詐騙：犯罪分子以受害人子女或父母突發(fā)疾病需緊急手術(shù)為由，要求事主轉(zhuǎn)賬方可治療。

28、虛構(gòu)危難困局求助詐騙：犯罪分子通過社交媒體發(fā)布病重、生活困難等虛假情況，博取廣大網(wǎng)民同情，借此接受捐贈。

29、虛構(gòu)包裹藏毒詐騙：犯罪分子以事主包裹內(nèi)被查出毒品為由，要求事主將錢轉(zhuǎn)到國家安全賬戶以便公正調(diào)查，從而實(shí)施詐騙。

30、捏造淫穢圖片勒索詐騙：犯罪分子收集公職人員照片，使用電腦合成淫穢圖片，并附上收款賬號郵寄給受害人進(jìn)行威脅恐嚇，勒索錢財。

31、虛構(gòu)外遇流產(chǎn)做手術(shù)：犯罪分子冒充兒子發(fā)送短信給父母，充分利用老年人心疼兒子的特點(diǎn)，誘惑受害者轉(zhuǎn)賬。

日常生活消費(fèi)欺詐

32、冒充房東短信詐騙：犯罪分子冒充房東群發(fā)短信，稱房東銀行卡已換，要求將租金打入其他指定賬戶內(nèi)。

33、電話欠費(fèi)詐騙：犯罪分子冒充通信運(yùn)營企業(yè)工作人員，向事主撥打電話或直接播放電腦語音，以其電話欠費(fèi)為由，要求將欠費(fèi)資金轉(zhuǎn)到指定賬戶。

34、電視欠費(fèi)詐騙：犯罪分子冒充電工作人員群撥電話，稱以受害人名義在外地開辦的有線電視欠費(fèi)，讓受害人向指定賬戶補(bǔ)齊欠費(fèi)。

35、購物退稅詐騙：犯罪分子事先獲取到事主購買房產(chǎn)、汽車等信息后，以稅收政策調(diào)整可辦理退稅為由，誘騙事主到ATM機(jī)上實(shí)施轉(zhuǎn)賬操作。

36、機(jī)票改簽詐騙：犯罪分子冒充航空公司客服，以“航班取消、提供退票、改簽服務(wù)”為由，誘騙購票人員多次進(jìn)行匯款操作，實(shí)施連環(huán)詐騙。

37、訂票詐騙：犯罪分子制作虛假的網(wǎng)上訂票公司網(wǎng)頁，發(fā)布虛假信息,以較低票價引誘受害人上當(dāng)。隨后，以“訂票不成功”等理由要求事主再次匯款，實(shí)施詐騙。

38、ATM機(jī)告示詐騙：犯罪分子預(yù)先堵塞ATM機(jī)出卡口，并粘貼虛假服務(wù)熱線，誘使用戶在卡“被吞”后與其聯(lián)系，套取密碼，待用戶離開后到ATM機(jī)取出銀行卡,盜取用戶卡內(nèi)現(xiàn)金。

39、刷卡消費(fèi)詐騙：犯罪分子以銀行卡消費(fèi)可能泄露個人信息為由，冒充銀聯(lián)中心或公安民警設(shè)套，套取銀行賬號、密碼實(shí)施犯罪。

40、引誘匯款詐騙：犯罪分子以群發(fā)短信的方式直接要求對方向某個銀行賬戶匯入存款，由于事主正準(zhǔn)備匯款，因此收到此類匯款詐騙信息后，往往未經(jīng)核實(shí)，即把錢款打入騙子賬戶。

釣魚、木馬病毒類欺詐

41、偽基站詐騙：犯罪分子利用偽基站向廣大群眾發(fā)送網(wǎng)銀升級、10086 移動商城兌換現(xiàn)金的虛假鏈接，一旦受害人點(diǎn)擊后便在其手機(jī)上植入獲取銀行賬號、密碼和手機(jī)號的木馬，從而實(shí)施犯罪。

42、釣魚網(wǎng)站詐騙：犯罪分子以銀行網(wǎng)銀升級為由，要求事主登錄假冒銀行的釣魚網(wǎng)站，進(jìn)而獲取事主銀行賬戶、網(wǎng)銀密碼及手機(jī)交易碼等信息實(shí)施詐騙。

其他新型違法類欺詐

43、校訊通短信鏈接詐騙：犯罪分子以“校訊通!的名義，發(fā)送帶有鏈接的詐騙短信，一旦點(diǎn)擊鏈接進(jìn)入后，手機(jī)即被植入木馬程序，存在銀行卡被盜刷的風(fēng)險。

44、交通處理違章短信詐騙：犯罪分子利用偽基站等發(fā)送假冒違章提醒短信，此類短信包含木馬鏈接，受害者點(diǎn)擊之后輕則群發(fā)短信造成話費(fèi)損失，重則竊取手機(jī)里的銀行卡、支付寶等賬戶信息，隨后盜刷銀行卡。

45、結(jié)婚電子請柬詐騙：犯罪分子通過電子請?zhí)姆绞秸T導(dǎo)用戶點(diǎn)擊下載后，就能竊取手機(jī)里的銀行賬號、密碼、通信錄等信息，進(jìn)而盜刷用戶的銀行卡，或者給用戶通訊錄中的朋友群發(fā)借款詐騙短信。

46、虛假App詐騙：通過網(wǎng)絡(luò)社交軟件宣傳手機(jī)APP，下載注冊后有“客服”及“專家”進(jìn)行指導(dǎo)操作。

47、金融交易詐騙：犯罪分子以證券公司名義，通過互聯(lián)網(wǎng)、電話短信等方式散布虛假個股內(nèi)幕信息及走勢，獲取事主信任后，又引導(dǎo)其在自身搭建的虛假交易平臺上購買期貨、現(xiàn)貨，從而騙取事主資金。

48、辦理信用卡詐騙：在媒體刊登辦理高額透支信用卡廣告，當(dāng)事主與其聯(lián)系后，以繳納手續(xù)費(fèi)、中介費(fèi)等要求事主連續(xù)轉(zhuǎn)款。

49、貸款詐騙：犯罪分子通過群發(fā)信息，稱其可為資金短缺者提供貸款，月息低，無需擔(dān)保。一旦事主信以為真，對方即以預(yù)付利息、保證金等名義實(shí)施詐騙。

50、復(fù)制手機(jī)卡詐騙：犯罪分子群發(fā)信息，稱可復(fù)制手機(jī)卡，監(jiān)聽手機(jī)通話信息，不少群眾因個人需求主動聯(lián)系嫌疑人，繼而被對方以購買復(fù)制卡、預(yù)付款等名義騙走錢財。

51、虛構(gòu)色情服務(wù)詐騙：犯罪分子在互聯(lián)網(wǎng)上留下提供色情服務(wù)的電話，待受害人與之聯(lián)系后，稱需先付款才能上門提供服務(wù)，受害人將錢打到指定賬戶后發(fā)現(xiàn)被騙。

52、提供考題詐騙：犯罪分子針對即將參加考試的考生撥打電話，稱能提供考題或答案,不少考生急于求成，事先將好處費(fèi)的首付款轉(zhuǎn)入指定賬戶，后發(fā)現(xiàn)被騙。

53、盜用賬號、刷信譽(yù)詐騙：犯罪分子盜取商家社交平臺賬號后，發(fā)布“誠招網(wǎng)絡(luò)兼職，幫助淘寶賣家刷信譽(yù)，可從中賺取傭金”的推送消息。受害人按照對方要求多次購物刷信譽(yù)，后發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙。

54、冒充黑社會敲詐類詐騙：犯罪分子先獲取事主身份、職業(yè)、手機(jī)號等資料，撥打電話自稱黑社會人員，受人雇傭要加以傷害，但事主可以破財消災(zāi)，然后提供賬號要求受害人匯款。

55、公共場所山寨Wifi：在公共場合放出釣魚免費(fèi)WiFi,當(dāng)事主連接上這些免費(fèi)網(wǎng)絡(luò)后，通過流量數(shù)據(jù)的傳輸，將手機(jī)里的照片、電話號碼、各種密碼盜取，對機(jī)主進(jìn)行敲詐勒索。

56、撿到附密碼的銀行卡：犯罪分子故意丟棄帶密碼的銀行卡，并標(biāo)明了“開戶行的電話”，利用了人們占便宜的心理誘使撿到卡的人撥打電話“激活”這張卡，并存錢到騙子的賬戶上。

57、賬戶有資金異常變動：竊取受害者網(wǎng)銀登陸賬號和密碼，制造銀行卡上有資金流出的假象。然后假冒客服要求受害者提供自己手機(jī)收到的驗(yàn)證碼來進(jìn)一步詐騙 。

58、先轉(zhuǎn)賬、再取現(xiàn)、后撤銷：犯罪分子利用銀行轉(zhuǎn)賬新規(guī)中轉(zhuǎn)賬和到賬時間的“時間差”來設(shè)置圈套。采取先轉(zhuǎn)賬、后給現(xiàn)金的詐騙套路，在騙取到受害人現(xiàn)金后，撤銷轉(zhuǎn)賬。

59、補(bǔ)換手機(jī)卡：先用幾百條垃圾短信和騷擾電話轟炸手機(jī)，以掩蓋由10086客服發(fā)送到手機(jī)號碼上的補(bǔ)卡業(yè)務(wù)提醒短信;然后，拿著張有受害者信息的臨時身份證，去營業(yè)廳現(xiàn)場補(bǔ)辦手機(jī)卡，使得機(jī)主本人的手機(jī)卡被動失效，從而接收短信驗(yàn)證碼把綁定在手機(jī)APP上的銀行卡的錢盜走。

60、換號了請惠存：犯罪分子通過非法渠道獲得機(jī)主的通訊錄資料后，假冒機(jī)主給手機(jī)里的聯(lián)系人發(fā)短信，聲稱換了新號碼，然后向其手機(jī)里的聯(lián)系人進(jìn)行詐騙。宣傳千萬次，從不認(rèn)真看。騙后急報案，天天催破案。騙子在境外，警察也為難。破案要條件，防范是關(guān)鍵。源頭被阻斷，哪里會被騙。信息多轉(zhuǎn)發(fā)，人人當(dāng)宣傳。

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