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現貨刑事立案(我朋友做現貨被判刑了)

首頁 > 刑事案件2025-03-26 19:28:15

瓦特平臺被公安機關立案了嗎

立案了。
公安局回應瓦特平臺已立案調查,非法經營案中方縣公安局正在辦理中,目前涉案的部分嫌疑人已經刑事拘留,案件相關工作正在依法開展。
瓦特平臺于二零一七年注冊于紐約,是一家全球化的數字資產金融服務平臺。其創始團隊由來自紐約,新加坡和中國的資深金融科技人士組成。瓦特圍繞,現貨加礦池加合約的發展戰略,為全球用戶提供以現貨,合約,杠桿,抵押借貸,期權為主的數字資產金融服務。

國家對皮包公司的法律

法律主觀:

您回復我的主題,就是我的公司注冊了2個皮包公司(分別在上海和日本)然后利用買來的虛假交易平臺進行股指現貨交易(恒生,日經,道瓊斯)從員工與客戶的交易中拿走資金。我沒有確實的證據這個必須由檢察院去調查,但是這個肯定是事實。他們可以在他們上鎖的辦公室里看到所有人交易賬戶中的東西。他們分別在美國跟香港租了服務器并有所謂網路高手操縱漲跌。我咨詢過一家律師事務所但是他對這種案子知道的比我還少連是不是能立案都不知道。

法律客觀:

《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百六十六條 詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。

現貨農產品詐騙怎么判刑

按金融詐騙罪定罪   我國《刑法》中的詐騙分為普通詐騙罪及金融詐騙罪。
  詐騙罪是指以非法占有為目的,用虛構事實或者隱瞞真相的方法,騙取數額較大的公私財物的行為。
  根據刑法第266條的規定,《刑法》第二百六十六條規定詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。
  根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(2011年4月8日起施行)的規定:詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上和三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的,應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”與“數額巨大”、“數額特別巨大”。 望采納

現貨屬于金融詐騙罪嗎?

現貨屬于金融詐騙罪,若詐騙公共或者私人財產數額較大的,將會按照3年以下有期徒刑或拘役或緩刑來處罰。當然了,詐騙的現貨數額達到巨大的,也就是達到3萬元至10萬元以上的,按照3年以上10年以下有期徒刑進行處罰。

一、現貨屬于金融詐騙罪嗎?

1、現貨違規涉嫌詐騙,構成詐騙罪。可能的刑期要根據具體的詐騙數額來分析。

(1)詐騙公私財物,數額較大的,即三千元至一萬元以上的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;

(2)詐騙公私財物,數額巨大或者有其他嚴重情節的,即三萬元至十萬元以上的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;

(3)詐騙公私財物,數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,即五十萬元以上的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。

(4)各省、自治區、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結合本地區經濟社會發展狀況,在前款規定的數額幅度內,共同研究確定本地區執行的具體數額標準,報最高人民法院、最高人民檢察院備案。

2、法律依據:《刑法》第二百六十六條

【詐騙罪】詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的,依照規定。

二、詐騙罪可以取保候審嗎

1、符合條件可以。

2、取保候審,是《中華人民共和國刑事訴訟法》規定的一種刑事強制措施。是指在刑事訴訟中公安機關、人民檢察院和人民法院等司法機關對未被逮捕或逮捕后需要變更強制措施的犯罪嫌疑人、被告人,為防止其逃避偵查、起訴和審判,責令其提出保證人或者交納保證金,并出具保證書,保證隨傳隨到,對其不予羈押或暫時解除其羈押的一種強制措施。

關于取保候審的適用條件,《刑事訴訟法》第六十七條明確規定

人民法院、人民檢察院和公安機關對有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候審:

(一)可能判處管制、拘役或者獨立適用附加刑的;

(二)可能判處有期徒刑以上刑罰,采取取保候審不致發生社會危險性的;

(三)患有嚴重疾病、生活不能自理,懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女,采取取保候審不致發生社會危險性的;

(四)羈押期限屆滿,案件尚未辦結,需要采取取保候審的。

詐騙公共或者是私人的財產,數額達到較大程度的,就會按照《刑法》第266條當中規定的詐騙罪來處罰。詐騙的財產的范圍是比較廣泛的,不僅僅是包括比較常見的詐騙他人的錢財,實際上詐騙他人的現貨,也是會構成詐騙罪的,基本上都是按照三年以下有期徒刑處罰。

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