央視曝光驚天大騙局！全國近萬人已被騙走10億元

近年來，虛假期貨交易平臺層出不窮，標的也是花樣百出，從一開始的貴金屬和原油，再到各種金融資產。不久前，深圳南山區警方打掉了一個以文化藝術品為標的的虛假期貨平臺，案件受騙總人數8000余人，涉案金額高達10億元人民幣。據深圳警方介紹，該案也創了全國同類案件之最。

深圳破獲最大虛假交易平臺案  投資者欲哭無淚

警方資料視頻:犯罪嫌疑人放禮炮慶祝

警方提供的這段視頻內容發生在2017年2月17日下午，涉案公司老板郭某組織團伙成員，對拉到受害事主入金的楊某兵進行表彰。視頻中楊某兵胸前佩戴大紅花，其他團伙成員則鳴放禮炮慶祝，表彰大會結束后郭某還對相關成員發放獎金，并手舉一疊疊鈔票，得意洋洋地集體拍照。而與這群犯罪嫌疑人集體炫富形成鮮明對比的，則是那些被騙投資者欲哭無淚的痛苦。

重慶投資者 李女士：12月28號那一天，我就虧了48萬，我整個被詐了72萬多。現在我的銀行貸款是6月27號到期，我在這個事情發生之后，有兩個月的時間我都沒出門，完了之后到處借錢也借不到。

深圳投資者 戴先生：那一單一下子虧下去大概有20幾萬吧，差不多投100多萬左右，大概后來剩了30多萬，我就退出來了。

深圳南山警方經過偵查后發現，這家名為廣東創意文化產權交易中心的公司，打著文化交易所的幌子，將子虛烏有的文化藝術品以期貨的形式掛在其交易平臺上進行虛假交易，交易軟件內顯示的走勢圖實際為套用國外期貨平臺的K線圖，跟他們所宣稱的藝術品投資毫無關聯。

犯罪嫌疑人 那某：單位本身就是一個虛假電子網盤，可以這么說，為什么叫虛假電子網盤，因為我們單位沒有實物。

深圳市公安局南山分局刑警二中隊中隊長 童躍：大部分事主都是處于虧損狀態，同時這些虧損的錢，都分別打到了它的下級會員單位，或者說一些個人賬號，那么通過這一層一層的抽絲剝繭，對資金的分析調取，就發現這個整個案件應該是構成一個詐騙案件。

3月30日，深圳南山區警方組織各警種共800余名，分14個小組在深圳、東莞、惠州、沈陽4地聯合開展收網行動，一舉搗毀詐騙窩點14個，現場控制涉案人員600余人，帶回審查371人，凍結涉案賬號113個，凍結涉案資金8840萬元。

深圳市公安局南山分局經偵大隊大隊長 劉海華：采用了檢警一體化的模式進行的收網，是全鏈條的打擊，不僅僅對文交所平臺經營方進行打擊，還對它的會員單位和服務器的維護人員，還有對詐騙軟件的制作人員也都進行了打擊。

深圳市南山區檢察院主任檢察官 許朝陽：依法審查批準逮捕233人，這也是深圳辦理該類案件，批捕最多的一次。

群內曬單烘托賺錢氛圍  投資者入局即遭虧損

據深圳警方介紹，該平臺成立于2016年3月份，2016年10月才開始運營，在不到半年的時間，就有8000多個投資者上當受騙，受害者分布全國各地。

朱先生是這起虛假期貨平臺詐騙案中的受害者之一，2016年10月，朱先生正在單位上網辦公，突然一個網友申請加他的QQ，在通過驗證之后，該網友每天跟他拉拉家常、談談股票投資心得，在逐漸熟悉之后，該網友把朱先生拉進了一個股票交流群里面，群里每天都會有老師講股票知識，剛開始一切還算正常，不過后來朱先生卻漸漸發現，這些講課老師有些不對勁。

深圳投資者 朱先生：有意無意的就在群里面，那個截圖里面顯示了他賺了幾十萬，賺了多少錢，然后群里面應該有他們的一些別的業務員，別的托在里面，就有人問，老師你這個是什么呀，賺了很多很多錢，老師說這個是工藝品。

犯罪嫌疑人 那某：群里面去說一些某某投資者，跟著老師做這個深文所現在已經賺錢了，主播的話會繼續在直播間，去渲染這種賺錢的氛圍。

在平臺業務員刻意烘托的賺錢氛圍之下，朱先生開始有點心動，雖然群里當時也有人質疑這個平臺，但質疑者很快就被踢出了群。

深圳投資者 朱先生：我印象當中是有一次有一個人說了，應該是說被他們騙過之后，那個人又申請了另外一個號，進了直播教室后提醒我們，可是當時我們都沒注意，那個人說了，這個都是一伙騙子，大家不要相信，可是那個人立馬就消失了，給人家踢出去了。

就這樣，朱先生開始跟著平臺分配的老師進行投資，但基本上都是賺少虧多，在11月29號晚上，僅僅一筆交易就讓他虧損了2萬多，這時，朱先生才忽然意識到，指導他的老師存在喊反單的嫌疑。

深圳投資者 朱先生：教室里面老師講課是做空，然后分配的戰隊老師他會讓你做多，同一時間，他們會一個正一個反來做，就這一筆虧了2萬多元。

深圳投資者 戴先生：（第一步）唱反單，就是小試牛刀，第二步就是講課老師親自出馬，要搞你一次狠的，大的。

盈利跑不過高昂手續費 忽悠投資者頻繁交易牟利

除了喊反單讓客戶虧損以外，該平臺的手續費驚人，投資者想要盈利，首先盈利得跑贏手續費，不然就是必虧無疑，而且萬一有幸運的投資者能在平臺賺到錢，平臺方就會對該投資者進行限制清退。

朱先生發現，一開始業務員向他隱瞞了真實的手續費，由于平臺采用T+0模式及33倍杠桿，在實際操作中他發現自己交易手續費竟然高達16%,而且這還是只單向手續費，如果一買一賣，總手續費就高達32% 。

深圳投資者 朱先生：最后一筆的虧損，總的虧損了26800多元，后面我去后臺投資報表看了一下，這筆虧損中的手續費就有16000多，就是手續費是占了大頭。

深圳市公安局南山分局經偵大隊大隊長 劉海華：手續費最低是交易本金的10%以上，有些項目會更高，高到了30%多這樣一個手續費。

深圳市公安局經濟犯罪偵查局相關負責人告訴記者，在清理整頓過程中發現，不少交易平臺本身批準的是從事現貨交易，但是在實際運營中卻采取期貨交易模式。

指導閱讀

一天，一個乞丐來到市場。有些人給了他錢，但大多數人還是沒有。他寫下了所有給他錢的人的地址。結果幾個小時后，一輛賓利停在了他面前，他上車挨家挨戶還錢，還了十倍。他一件還了十美元，五件還了五十美元。市場里所有人都驚呆了。

第二天，他又來了。市場上所有人都給他錢，幾乎都是幾百塊錢。地址寫在錢的背面。不到一個小時，乞丐就拿到了幾萬。

第三天，乞丐挨家挨戶還錢，還了十倍。他一百還了一千，幾百還了幾千。市場里所有人都爆炸了！

第四天，他又來了。滿市場的人都給他錢，幾乎都是幾千。地址寫在錢的背面。不到一個小時，乞丐拿到了幾千萬。后來，乞丐自己走了，沒有給任何人錢。

這個乞丐的名字叫“潘”！(Jlls)

黃金盤的結果：早入市的，或許能回本，或者賺點小錢；入市晚的會虧錢，會傷財傷人脈。

所有投資者該醒醒了：80%以上的投資者都是來自美國的國際“騙子”。他們帶著“高收益投資理財”的誘惑，瞄準了中國相當一部分人“不學無術，不勞而獲”的心態，不斷變換花樣，把新的引進中國，把舊的關起來。每一個新的都附帶著各種誘惑和人。

老把戲：每次推出新的報價，在前期市場的空白階段，為了提高虛假的“快速增長率”來吸引投資者，他們會向市場賣出幾個、幾十個甚至上百億的虛擬票據。同時，前期最多會回放20%給參與者“提現”，然后通過有利可圖的“提現成功”進行擴散，從而招募更多的“貪心人”參與。就這樣，中國這部分貪婪的人，真金白銀，被放在一個“盤子”里，另外80%的資金通過各種渠道被洗出了國門。

醒醒！貪婪中國：養老市場前期為了穩住“投資人”，肯定給了提現支持，一天內收益率翻了幾倍，讓“投資人”心花怒放。此時“市場”中很少有人提現。相反，追加投資(這是人的貪婪心態)可以在市場飽和狀態接近平衡、市場主目標資金到位的情況下，被“騙主”操縱。此時，這個平臺將處于掛單的“自然交易”狀態。想拿出來就有點(卡)。這樣，“業主”就可以策劃另一次利潤更高的“新盤啟動”，“業主”在“新盤啟動”之前獲得的利益就更少了。

還沒睡醒的貪心人：當另一個新的市場啟動時，一般的“市場主”會讓一小部分滯留在舊市場的投資者資金“盤活”，投入到新的市場中，然后開始運作。此時，投資者為“我的錢有活力”而高興，但“老菜”里的死錢大多沒想過。相反，他們有勇氣和決心再次投資，抓住機會“挽回損失”。有些人把積蓄放在家里，向親戚朋友借錢，投入其中。然而這一次，它徹底崩塌了，他們失去了一切。沒有回旋的余地。

大叔會告訴你：天上不會掉餡餅。開市場的要賺錢。想盡辦法讓你投資的人也要賺錢。那些不勞而獲的人想賺更多的錢。錢從哪里來？

金盤本身就是不能創造財富的東西。比如你回家，做一個實驗：你拿十個杯子，放在一個盤子里，倒一杯水，把這杯水倒過來放在十個杯子里，你會發現杯子里的水越來越少。3354沒了。為什么？

因為，你把水灑在“盤子”上了！

馬云說：沒有人生來就是有錢人。父母的錢是父母的，不是你創造的。所以大家都要賺錢，自己創業。創業是一種生意。

李嘉誠說：創業的時候，你沒有錢。就是因為沒錢才要創業！創業艱難坎坷。世界上沒有贏家，他的創業之路一帆風順。創業需要努力和堅持。

只有符合國家法律法規，適合大眾消費水平，適合自身能力，才能有大的進步。如果只是想躺著賺錢，一夜暴富而不付出，不僅不可能，最終還會誤入歧途，一發不可收拾。

今天給大家最全面的一點，揭穿那些吃人不吐骨頭的騙局：

1、最常規的騙局：

借貸平臺，金交所，證券交易所，看著收益，吐槽本金，其實就是龐氏騙局；

示例：

從2014年成立到2015年底，e租寶用了一年多的時間，累計交易金額達到700多億元，實際非法集資500多億元，涉及90多萬人；

號稱全球最大稀有金屬交易所的昆明泛亞，涉及22萬人，430億元無門收回；

上海金鐘，事發時未付金額達52億元，涉及投資者12800余人；

上海快陸，截至2015年2月，僅快陸旗下東虹橋小貸，已發放貸款超過1萬筆，累計金額近160億元；2015年，蔡鷺銀行共向28540名投資者募集投資159億元。無論之前鹿集團出售資產的速度有多快，恐怕都很難補上這個窟窿。

溫州字畫寶騙局：

浙江佛：

黃文證券交易所騙局：

錢寶網絡金融騙局：

南京錢寶網理財騙局，號稱年收益率72%！

盛威國際集團：

MMM金融騙局：

云世紀SKY理財騙局：

御花園理財騙局：

馬來西亞保綠木拆分盤：

2、最泛濫的騙局：

微商傳銷，微微我心，層層分明；

舉例：

湖北咸寧“云在指尖”案，260萬人入會涉案6.2億：

湖南安化黑茶傳銷：

南京天策金糧：

河南許昌“誠信買賣寶”案，網絡傳銷，涉及全國20多個省市自治區、注冊會員80余萬個、涉案金額200億余元；

山東蒙陰“南京國通”案、湖北京山“南京國通”案，涉案人員51萬余人，涉案金額1.4億元；

吉林長春“中山盛仕銘”案，從2014年10月至2016年5月16日，該公司在吉林省共發展會員5387人，獲得收入共計34229900元；

安徽合肥“云夢生活”案，至案發，該傳銷組織已發展注冊會員多達28萬余人，層級達214層，交納會費人員達3萬余人，涉案金額高達2.8億元。

龍愛量子，打著量子科技的噱頭進行的新型傳銷詐騙，稍微有點理科常識的人都知道龍愛量子的產品和量子科技無關。目前已被深圳公安局查封，深圳電視臺曝光：

然而，去年剛剛深陷“魏則西”事件的百度，如今又公然為傳銷團伙打起了百度競價廣告

513積分項目，武夷山市五一三多元素茶業有限公司：

疏通經絡DDS儀器騙局：

隆力奇168共享經濟平臺、德加D 7 Mall微商騙局、NHT global（然間環球）、羅麥科技傳銷、云集微店、湖南鐵皮石斛等等。

3、最高明的騙局：

精神洗禮，連心術，心靈雞湯 宗教灌輸，洗腦N次方；

舉例

創造豐盛心靈培訓騙局，斂財10億；“成功大師”陳安之；邪教“傳福音”等。

4、最隱蔽的騙局：

消費返利，偽裝者，合法外衣消費模式防不勝防；

舉例：

“人人公益”，上線一個月，非法集資超10億元：

萬家購物，董事長被判15年涉案金額240億：

大唐天下：

麥點商城：

之道出行，CEO謝文峰消失，無網約車許可證，上萬司機資金被套：

萬協云商，以商戶“刷單”為由，封閉5萬商戶賬號，違法扣留6億資金：

江蘇聯寶，原揚州寶緣，歐年寶詐騙：

中資盛世，福天下云商城，天創息壤（買1元返21元）......

5、最潮流的騙局：

虛擬貨幣，新概念外匯跟單，打著國際化口號忽悠吸粉；

舉例：

張健五行幣，下線多達18萬人，傳銷頭目宋密秋已被中國警方抓獲；

亞歐幣，詐騙40億元，7萬余人被騙一空；

GCB光彩幣，注冊會員數十萬，涉案金額上億元；

EGD網絡黃金，注冊會員50萬人，涉案金額109億；

萬福幣，注冊會員13萬人，涉案金額20億元；

暗黑幣，注冊會員3萬多人，涉案金額15億；

維卡幣，注冊會員180萬人，涉案金額6億余元；

萊匯幣，注冊會員20萬人，涉案金額5億余元；

Discovery 摸金派π、克拉幣、DGC共享幣、百川幣、麥格幣、恒星幣、Gem Coin珍寶幣、FC 赫爾幣、開心理財網、蒂克幣、BGB貝格邦、BBT金幣、OFC萬維幣、馬克幣、利閣幣、雷達幣、摩哈幣、中國物聯網數字貨幣中心；

IGOFX新概念外匯，JJPTR（解救普通人）外匯騙局，沃爾克外匯，PTFX外匯跟單

6、最無恥的騙局：

養老投資，核心百善孝為先，保健 旅游 產品，爭鋒相對；

舉例：

老媽樂：

WV夢幻之旅：

saivian賽比安：

“養老公寓”投資騙局等等。

7、最無德的騙局：

慈善騙局，愛心傳遞，以愛之名，實為詐騙。

舉例：

善心匯：

一點公益：

民族資產解凍騙局；“振興中華慈善基金會”......

三、教你識破這些金融騙局！

最初級的金融詐騙，是各種短信電話。

概括起來就是：我是房東我在外地，我是法院你有傳票，我是路人你孩子住院了，我是你的QQ好友電話欠費了，我是老板快幫我墊錢，我是你朋友連我的聲音都聽不出來嗎？我是《財經郎眼》節目組恭喜你中獎了，我是香港富婆愿付巨款求孕。

我管你誰，只要別讓我轉賬別的都行，累點倒是不怕。

能被這種初級詐騙騙走錢的人，我只能說被騙的錢，是智商稅，所以明星被騙的比較多。對付這種初級詐騙你只需要記得一點：絕不轉賬。記得，真正需要用錢的人，是不介意來你家里拿現金的。

中級的金融詐騙，是非法集資。

這類騙局的特點是通過街頭發傳單、召開投資說明會等方式向投資人許諾返利啊，高額利息等。詐騙的項目也是千奇百怪，有集資植樹造林學雷鋒的，有集資賣給你原始股做夢的，有炒作稀有金屬學泛亞的，還有集資研究外星生命的。你們集資那點錢就別研究外星生命了，還是留著研究自己的智商如何達到人類的平均值吧。

非法集資者開始是按時足額兌現先期投入者的本息，吸引你投入更多的本金，等達到一定規模后，就秘密轉移資金，攜款潛逃。這類非法集資主要面對老人，所以一定記得告訴你父母：如果有人說你投資可以賺大錢，你要問憑什么，因為對方又不是你親生的兒子。

高級的金融詐騙，是龐氏騙局。

龐氏騙局其實很簡單，就是用后來者的錢來支付老投資者的利息。比如e租寶。

目前互聯網 掩蓋下的龐氏騙局花樣繁多，你且記住一點：你想從自己根本不了解的事情中去獲得超過15%的回報，請去照照鏡子問自己一個問題：

難道是我長得漂亮嗎？

如果你長得不漂亮，你干嘛想得那么美呢？

如果你長得很漂亮，你去干點正事不行嗎？

同在基層，都是戰友，

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