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債權(quán)債務(wù)糾紛中有哪些合法與非法

首頁(yè) > 債權(quán)債務(wù)2020-06-24 14:02:21

合法集資與非法集資的區(qū)別?

個(gè)人能不能融資,這樣非法嗎?

非法集資就是非法吸收公眾存款罪,這是幾年比較受到關(guān)注的一種違法行為,指的是以非法途徑來(lái)募集基金的一種犯罪行為。那么參與了非法投資的的人都會(huì)被怎樣量刑呢,非法集資的投資人會(huì)受到怎樣的處罰呢?非法集資的犯罪主體是一般主體,包括自然人和單位。犯罪主觀方面是故意。犯罪客體是國(guó)家金融管理秩序。犯罪客觀方面表現(xiàn)為未依法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的集資行為。非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名,刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。所謂非法集資,是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī),通過(guò)不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣?huì)公眾或者集體募集資金的行為,是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。總的來(lái)說(shuō),非法集資處罰的是進(jìn)行非法集資的行為人,投資者是無(wú)罪的,不會(huì)受到處罰。法律依據(jù):《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條?以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

主要區(qū)別是:?jiǎn)挝换騻€(gè)人是否依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

合法集資是指公司、企業(yè)或者團(tuán)體、個(gè)人依照有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的條件和程序,通過(guò)向社會(huì)公眾發(fā)行有價(jià)證券。

或者利用融資租賃、聯(lián)營(yíng)、合資、企業(yè)集資等方式,在資金市場(chǎng)上籌集所需資金。

非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金。

并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。

擴(kuò)展資料:

合法集資是介于非法集資。

合法集資是指公司、企業(yè)或者團(tuán)體、個(gè)人依照有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的條件和程序,通過(guò)向社會(huì)公眾發(fā)行有價(jià)證券,或者利用融資租賃、聯(lián)營(yíng)、合資、企業(yè)集資等方式,在資金市場(chǎng)上籌集所需資金。

什么是非法集資?

目前關(guān)于非法集資還沒(méi)有唯一的準(zhǔn)法定概念,而且刑法也沒(méi)有規(guī)定非法集資罪的罪名,根據(jù)刑法規(guī)定,與非法集資有關(guān)的罪名有:

是非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪等。

根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問(wèn)題的通知》(銀發(fā)[1999]41號(hào))規(guī)定:

“非法集資”是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金。

并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為

參考資料:百度百科-合法集資



非法集資是未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn),承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外,也有實(shí)物形式和其他形式;向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾,而不是指特定少數(shù)人;以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。

合法集資與非法集資的區(qū)別在于是否經(jīng)過(guò)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn),根據(jù)有關(guān)規(guī)定,合法集資主體僅限于股份有限公司或有限責(zé)任公司,或其他依法設(shè)立的具有法人資格的經(jīng)濟(jì)組織;合法集資必須目的正當(dāng),主要用于企業(yè)的設(shè)立,擴(kuò)大再生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng);合法集資行為的發(fā)生須按公司法及其他有關(guān)集資的法律,法規(guī)規(guī)定,嚴(yán)格按照法定的方式,程序和條件,期限,額度,募集對(duì)象進(jìn)行;合法集資的批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)一般為中國(guó)人民銀行或國(guó)務(wù)院證券主管部門(mén)。合法集資以外的集資均為非法集資,作為集資糾紛不論是合法集資引起的,還是非法集資引起的,一般通過(guò)民事訴訟或調(diào)解等途徑解決

非法集資犯罪是破壞金融管理秩序犯罪中的一種類(lèi)型,由于其涉案金額巨大,受害人數(shù)眾多,涉及面廣,是典型的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪,具有嚴(yán)重的社會(huì)危害性,針對(duì)此,最高人民法院于2011年1月4日發(fā)布了《關(guān)于審理非法集資刑事案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《解釋》)。關(guān)于非法集資罪,《解釋》中明確規(guī)定了五個(gè)罪名,分別是非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪、非法經(jīng)營(yíng)罪、虛假?gòu)V告罪。該解釋對(duì)非法集資罪的概念進(jìn)行了充分的界定,同時(shí)明確其行為方式,以及各個(gè)罪名的適用,從而使得非法集資犯罪與合法融資的界限逐漸清晰起來(lái)。

當(dāng)前,非法集資犯罪手段多樣,具有很高的欺騙性,犯罪分子經(jīng)常依托合法的注冊(cè)公司、企業(yè),打著相應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)、投資項(xiàng)目、委托理財(cái)?shù)幕献樱粌H廣大的人民群眾難以識(shí)別,即便是辦案機(jī)關(guān)在罪與非罪、此罪彼罪上也容易產(chǎn)生意見(jiàn)的分歧。而新出臺(tái)的司法解釋的目的正是要依法打擊非法集資,鼓勵(lì)、引導(dǎo)和支持合法融資。

非法集資是沒(méi)有經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)審批,就這一點(diǎn)不同
我國(guó)目前還沒(méi)有非法集資罪.
有集資詐騙罪

違法、不法和非法有什么區(qū)別?

非法,就是不合法的,沒(méi)有法律依據(jù)的,如非法活動(dòng)、非法集資、非法經(jīng)營(yíng)。非法與合法相對(duì),是指沒(méi)有法律授權(quán)的行為。不法,就是違反法令的,如不法之徒,不法分子、不法奸商。不法接近于違法,指從事法律禁止的行為。違法,就是違背、違犯、不遵守法律、法令,如違法亂紀(jì)、違法犯罪、違法行為。指從事法律禁止的行為。是指特定主體實(shí)施了與現(xiàn)行法相沖突的行為,引起相應(yīng)的損害事實(shí),法律對(duì)之進(jìn)行否定性評(píng)價(jià)的狀態(tài)。
非法和違法是兩個(gè)相近似的概念。但還是有所不同的。非法的相對(duì)概念是合法,而違法的相對(duì)概念是不違法。如果直接區(qū)分非法與違法是很難的,但如果區(qū)分非法和違法的概念是以區(qū)分合法和不違法是否屬于同種范疇的概念的方法就很容易了。合法屬于一種公法(除卻刑法)意義上的概念。公法上主要理念就是“法無(wú)明文規(guī)定則不得為”,盡管這個(gè)原則在行政法學(xué)界受到了一些挑戰(zhàn),但其核心內(nèi)容還是通過(guò)法律來(lái)規(guī)制行為。只有行為符合了法律預(yù)先設(shè)定的模式才為合法。更多的反映了法的秩序需求。而不違法往往見(jiàn)諸私法和刑事法范疇,因?yàn)椤胺o(wú)明文禁止不為罪”“法無(wú)明文禁止則不受約束”,不違法往往是是法律沒(méi)有對(duì)行為進(jìn)行規(guī)制與約束,更多的反映了法的自由需求。從一定意義上講合法這一概念更多地體現(xiàn)了一種義務(wù),而不違法更多地體現(xiàn)了一種權(quán)利。
可見(jiàn),違法可以認(rèn)為是違反了法律的禁止性和約束性規(guī)定,如犯罪和治安行政案件,而非法則可以理解成為法律規(guī)制以外的行為,如政府違憲等等。違法行為的法律后果往往是適用刑法和治安處罰法或其他部門(mén)法中的懲罰條款,而非法行為的后果往往是被宣告無(wú)效或被撤銷(xiāo)。

1、違法

直接與現(xiàn)存法律條文對(duì)抗。一般會(huì)被法律嚴(yán)厲懲處。例如刑事犯罪。 

2、不法

沒(méi)有法律規(guī)定明確支持的。行政部門(mén)“不法”,一般為現(xiàn)代法學(xué)理論認(rèn)為是不準(zhǔn)許的。公民“不法”一般認(rèn)為不能給予處罰。 

3、非法

與法律精神或者法條相違背。一般也會(huì)受到行政處罰,如果情節(jié)嚴(yán)重甚至法律懲罰

(一)非法

意指:不合法的,沒(méi)有法律依據(jù)的,如非法活動(dòng)、非法集資、非法經(jīng)營(yíng)。非法與合法相對(duì),是指沒(méi)有法律授權(quán)的行為。

(二)不法

意指:違反法令的,如不法之徒,不法分子、不法奸商。不法接近于違法,指從事法律禁止的行為。

(三)違法

意指:違背、違犯、不遵守法律、法令,如違法亂紀(jì)、違法犯罪、違法行為。指從事法律禁止的行為。

是指特定主體實(shí)施了與現(xiàn)行法相沖突的行為,引起相應(yīng)的損害事實(shí),法律對(duì)之進(jìn)行否定性評(píng)價(jià)的狀態(tài)。

違法可以認(rèn)為是違反了法律的禁止性和約束性規(guī)定,如犯罪和治安行政案件,而非法則可以理解成為法律規(guī)制以外的行為,如政府違憲等等。違法行為的法律后果往往是適用刑法和治安處罰法或其他部門(mén)法中的懲罰條款,而非法行為的后果往往是被宣告無(wú)效或被撤銷(xiāo)。

違法按其性質(zhì)和危害程度的不同,可分為刑事違法、民事違法和行政違法等。刑事違法即犯罪,它是指觸犯刑事法規(guī)依法應(yīng)受刑罰處罰的行為。犯罪對(duì)社會(huì)危害較大,因此它是違法中最嚴(yán)重的一種。民事違法是指違反民事法規(guī)(包括民法、勞動(dòng)法等部門(mén)法規(guī))的行為。如沒(méi)有正當(dāng)理由而不履行民事義務(wù)或違反民事義務(wù)造成對(duì)方的某種損失等。行政違法是指違反行政管理法規(guī)的行為。具體說(shuō),它包括兩種情況:一是公民和法人違反行政管理法規(guī)的行為;一是國(guó)家工作人員執(zhí)行職務(wù)時(shí)的輕微違法行為或違反紀(jì)律的行為。民事違法和行政違法因其危害較小,通常稱(chēng)為一般違法。

“違法”一詞可以作廣義和狹義兩種解釋。廣義的違法,包括刑事違法(犯罪)、民事違法和行政違法等;狹義的違法則指犯罪以外的一般違法。

為索取合法債務(wù)非法拘禁他人如何定罪?

根據(jù)最高人民法院《關(guān)于對(duì)為索取法律不予保護(hù)的債務(wù)非法拘禁他人行為如何定罪問(wèn)題的解釋》,可知為索取不受法律保護(hù)的債務(wù),依非法拘禁定罪。為合法債務(wù)又怎樣?

為索取合法債務(wù)非法扣押、拘禁他人的,以非法拘禁罪定罪處罰。

根據(jù)《刑法》第二百三十八條 【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由的,處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。具有毆打、侮辱情節(jié)的,從重處罰。

犯前款罪,致人重傷的,處三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,處十年以上有期徒刑。使用暴力致人傷殘、死亡的,依照本法第二百三十四條、第二百三十二條的規(guī)定定罪處罰。

為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人的,依照前兩款的規(guī)定處罰。

國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)犯前三款罪的,依照前三款的規(guī)定從重處罰。

第二百三十九條 【綁架罪】以勒索財(cái)物為目的綁架他人的,或者綁架他人作為人質(zhì)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn);情節(jié)較輕的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。

犯前款罪,殺害被綁架人的,或者故意傷害被綁架人,致人重傷、死亡的,處無(wú)期徒刑或者死刑,并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

以勒索財(cái)物為目的偷盜嬰幼兒的,依照前兩款的規(guī)定處罰。

擴(kuò)展資料:

根據(jù)刑法第238條第1款、第2款的規(guī)定,犯非法拘禁罪的,處3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利,具有毆打、侮辱情節(jié)的,從重處罰。犯非法拘禁罪致人重傷的,處3年以上10年以下有期徒刑;

致人死亡的,處10年以上有期徒刑。使用暴力致人傷殘、死亡的,依照本法第234條、第232條的規(guī)定定罪處罰。國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)犯非法拘禁罪的,從重處罰。

刑法第二百三十八條第三款明確規(guī)定,“為索取債務(wù)而非法扣押、拘禁他人的”,依照非法拘禁罪的規(guī)定處罰。

參考資料來(lái)源:百度百科-中華人民共和國(guó)刑法

為索取合法債務(wù)非法扣押、拘禁他人的,以非法拘禁罪定罪處罰。

《刑法》第二百三十八條【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由的,處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。具有毆打、侮辱情節(jié)的,從重處罰。

致人死亡的,處十年以上有期徒刑。使用暴力致人傷殘、死亡的,依照本法第二百三十四條、第二百三十二條的規(guī)定定罪處罰。為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人的,依照前兩款的規(guī)定處罰。


擴(kuò)展資料:

最高人民檢察院《關(guān)于人民檢察院直接受理立案?jìng)刹榘讣笜?biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(試行)》(1999.9.16高檢發(fā)釋字〔1999〕2號(hào))。

國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利犯罪案件國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁案(第238條)非法拘禁罪是指以拘禁或者其他強(qiáng)制方法非法剝奪他人人身自由的行為。

犯前款罪,致人重傷的,處三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,處十年以上有期徒刑。使用暴力致人傷殘、死亡的,依照本法第二百三十四條、第二百三十二條的規(guī)定定罪處罰。

《中華人民共和國(guó)刑法》:

第二百三十八條 【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由的,處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。具有毆打、侮辱情節(jié)的,從重處罰。

犯前款罪,致人重傷的,處三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,處十年以上有期徒刑。使用暴力致人傷殘、死亡的,依照本法第二百三十四條、第二百三十二條的規(guī)定定罪處罰。

擴(kuò)展資料

非法拘禁罪的刑事追訴標(biāo)準(zhǔn),除了國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員涉嫌利用職權(quán)非法拘禁的有司法解釋之外,一般公民的追訴標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有相關(guān)的司法解釋?zhuān)瑢?shí)踐中可以參照國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)非法拘禁的追訴標(biāo)準(zhǔn)。

由于刑法就此犯罪的描述太過(guò)籠統(tǒng)(實(shí)際上我國(guó)法律大部分具有此特征),具有彈性(相對(duì)于剛性),立法上就出現(xiàn)了不確定性(人的影響因子占比過(guò)重),導(dǎo)致司法實(shí)踐中各地公安立案?jìng)刹橐约案鞯胤ㄔ簩徖砼袥Q有較大差異,法得不到統(tǒng)一實(shí)施。

國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員涉嫌利用職權(quán)非法拘禁,具有下列情形之一的,應(yīng)予立案:

1、非法拘禁持續(xù)時(shí)間超過(guò)24小時(shí)的;

2、3次以上非法拘禁他人,或者一次非法拘禁3人以上的;

3、非法拘禁他人,并實(shí)施捆綁、毆打、侮辱等行為的;

4、非法拘禁致人傷殘、死亡、精神失常的;

5、為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人,具有上述情形之一的;

6、司法工作人員對(duì)明知是無(wú)辜的人而非法拘禁的。

最高人民法院《關(guān)于對(duì)為索取法律不予保護(hù)的債務(wù)非法拘禁他人行為如何定罪問(wèn)題的解釋》(2000.7.13法釋〔2000〕19號(hào))

為了正確適用刑法,現(xiàn)就為索取高利貸、賭債等法律不予保護(hù)的債務(wù),非法拘禁他人行為如何定罪問(wèn)題解釋如下:

行為人為索取高利貸、賭債等法律不予保護(hù)的債務(wù),非法扣押、拘禁他人的,依照刑法第二百三十八條的規(guī)定定罪處罰。

參考資料來(lái)源:西雙版納州公安局窗口--中華人民共和國(guó)刑法

為索取合法債務(wù)非法扣押、拘禁他人的,以非法拘禁罪定罪處罰。
《刑法》第二百三十八條 【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由的,處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。具有毆打、侮辱情節(jié)的,從重處罰。
  犯前款罪,致人重傷的,處三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,處十年以上有期徒刑。使用暴力致人傷殘、死亡的,依照本法第二百三十四條、第二百三十二條的規(guī)定定罪處罰。
  為索取債務(wù)非法扣押、拘禁他人的,依照前兩款的規(guī)定處罰。
  國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)犯前三款罪的,依照前三款的規(guī)定從重處罰。
根據(jù)刑法第238條第1款、第2款的規(guī)定,犯非法拘禁罪的,處3年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利,具有毆打、侮辱情節(jié)的,從重處罰。犯非法拘禁罪致人重傷的,處3年以上10年以下有期徒刑;致人死亡的,處10年以上有期徒刑。使用暴力致人傷殘、死亡的,依照本法第234條、第232條的規(guī)定定罪處罰。國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)犯非法拘禁罪的,從重處罰。刑法第二百三十八條第三款明確規(guī)定,“為索取債務(wù)而非法扣押、拘禁他人的”,依照非法拘禁罪的規(guī)定處罰。
縱橫法律網(wǎng) 貴鑄律師

合法的債權(quán)債務(wù)關(guān)系與非法收受他人財(cái)物的情形如何區(qū)分

萬(wàn)元屬于《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《解釋》
《解釋》第十二條規(guī)定:
賄賂犯罪中的‘財(cái)物’,包括貨幣、物品和財(cái)產(chǎn)性利益。財(cái)產(chǎn)性利益包括可以折算為貨幣的物質(zhì)利益如房屋裝修、債務(wù)免除等,以及需要支付貨幣的其他利益如會(huì)員服務(wù)、旅游等。后者的犯罪數(shù)額,以實(shí)際支付或者應(yīng)當(dāng)支付的數(shù)額計(jì)算。
實(shí)踐中經(jīng)常出現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)性利益主要有兩種:
一是行賄人支付貨幣購(gòu)買(mǎi)后轉(zhuǎn)送給受賄人消費(fèi);
二是行賄人在社會(huì)上作為商品銷(xiāo)售的自有利益,免費(fèi)提供給受賄人消費(fèi)。
兩種情況實(shí)質(zhì)相同,均應(yīng)作為賄賂犯罪處理。本案中,雖然“合同”中寫(xiě)明孫昆明不履行合同義務(wù)的情況下不退還劉某某違約金,表面上符合“債務(wù)免除”的規(guī)定,但究其本質(zhì),其合同乃至合同規(guī)定的債務(wù)關(guān)系都是虛擬的,而“財(cái)產(chǎn)性利益”中“債務(wù)免除”的前提是雙方存在真實(shí)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系,因而涉案的30萬(wàn)元錢(qián)款屬于被告人非法收受的貨幣,而不是財(cái)產(chǎn)性利益。

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