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幫助老賴隱匿或轉移財產觸犯了哪些法律

首頁 > 債權債務2021-01-27 20:50:56

對隱匿財產有哪些法律規定

一、隱匿財產的相關法律規定
最高人民法院《關于人民法院審理離婚案件處理財產分割問題的若干具體意見》規定,一方將夫妻共同財產非法隱藏、轉移拒不交出的,或非法變賣、毀損的,分割財產時,對隱藏、轉移、變賣、毀損財產的一方,應予以少分或不分。
具體處理時,應把隱藏、轉移、變賣、毀損的財產作為隱藏、轉移、變賣、毀損財產的一方分得的財產份額,對另一方的應得的份額應以其他夫妻共同財產折抵,不足折抵的,差額部分由隱藏、轉移、變賣、毀損財產的一方折價補償對方。對非法隱藏、轉移、變賣、毀損夫妻共同財產的一方,人民法院可依照《中華人民共和國民事訴訟法》相關規定進行處理。
二、隱匿或轉移財產的方式及對策
1、銀行存款隱匿轉移方式及對策
(1)隱匿存款事實,或隱匿存款賬戶。
離婚訴訟前,將平時積蓄或工資卡上的資金取出,另存于其他銀行帳戶中,庭審時將所剩寥寥無幾的工資卡交至法院質證。
根據目前我國法律法規相關規定,只有六家部門才有權利查詢銀行儲蓄,當事人本人以及律師都無權查詢銀行存款。因此,對于隱匿轉移存款問題的解決,相對較為復雜,難度也較大。但是,通過訴訟方式解決離婚問題、申請人民法院調查查詢,可以很好地保護受損一方的合法權益。如果能夠提供對方的開戶行和賬號,將使查詢變得簡單有效。
(2)將存款取出后另存他人名下
擅自將存款以現金取出(以轉賬方式會留有痕跡),另存銀行或以他人名義另存銀行,卻稱該款已用于日常開支,這也是離婚時某一方常采用的隱匿、轉移財產的方法。
一般而言,法院處理財產,是以現實存在而不是理論存在的數額為準。不能證明現存財產額度,只從理論上推斷財產數目是很難得到法院支持的。當對方取走存款并稱,可考慮用一方或家庭平時正常的生活開支的相關證據,用于反駁和抗辯。但是法院也不會輕易采信一大筆錢款短時間內"消耗完畢"的說法。因此,提供日常開銷的相關證據是較易為法院認可的一種方法。
2、不動產隱匿轉移的方式及對策
(1)隱匿不動產
有些當事人在離婚之前,就已經秘密購買了另處不動產。為使該房產不在共同財產分割之列,在離婚時一般采取隱瞞的策略。
當夫妻感情不和時,就應當敏感地對待對方的行為,收集并提供相關信息和線索,以查詢夫妻共同房產。
(2)將產權交易過戶到他人名下
產權證上只有一人名字的情況下,不能排除一方將房產擅自過戶到他人名下,套取、轉移現金的可能。
采用這種方式隱匿轉移財產,雖然對于交易過程及交易對象的整個流程在房地產交易中心可以查詢,但是固定資產變成了現金,受損一方總是難以追回房款的。
當發現對方有這種轉移財產的可能時,可以及時起訴,到房地產管理部門去進行登記并要求不得予以過戶,這樣較易保護自己的合法權益。
(3)以他人名義購買房產
在夫妻關系存續期間,以他人的名義購買房產,等到離婚之后,再將該房產過戶到自己名下。此種方式最為"高超",成本也較大,因為多要支付交易契稅。一般較易發生在夫妻感情長期不和,離婚已是必然,而一方收入又較為豐厚的情況之下。
但這種情況下,因為房產價值巨大,一般當事人不會將該房產以一般朋友的名義購買,而最常見的是以父母兄妹的名義購買。在確有把握的情況下,查詢打入房地產公司購房款的銀行出處,有可能獲得柳暗花明的結果。
(4)婚前雙方出資購房記在一人名下
由于不愿意失去購房機會,在還沒有領取結婚證的情況下,雙方出資購房,但在辦理購房手續時,一方以各種理由為借口,將房產辦在自己一下名下,等到離婚時卻矢口否認共同出資的事實。
律師建議:第一,注意查詢出資匯款銀行記錄,或信用卡刷卡記錄,以證明有出資事實;第二,婚前購房出資要將自己名字寫入產權證,或與另一方達成出資協議。
3、企業股份隱匿轉移方式及對策
有的當事人有一家甚至幾家公司。對于公司的財產分割,主要問題在于公司財務不規范或"兩本賬"帶來賬目不實的問題。
這種情況,只能起訴離婚,并申請法院委托有關機構進行資產審計。但賬目不實的問題,可能導致評估結果也是"價值高,評估低"。
4、股市資金隱匿轉移方式及對策
股市資金轉移隱匿,常見的有:隱匿炒股信息,不透露給另一方炒股的股東代碼或資金號,或證券公司;將股市內的股票拋售后,套取現金,取出后轉移、隱匿。
由于必須借助由銀行開戶炒股,因此,股票資金轉移隱匿與銀行存款的轉移隱匿有相通之處,但股市信息的查詢較銀行存款相對寬松,只要憑法院調查令即可到相關證券管理、經營機構查詢,只要打出資金對賬單,便可看出一方資金數額流量。
5、其他家庭動產隱匿轉移方式及對策
一方趁另一方不備時,將家里值錢的東西,諸如冰箱、電視等大件消費品轉移到他處,或矢口否認有某些共有財產。
隱匿、轉移夫妻共同財產的在離婚時可以少分或者不分財產。
隱藏轉移財產是可以判刑的,都有辦法找到……

對農村老賴最新法規

對農村老賴最新法規
 對付拒不履行生效法律文書的被執行人(俗稱老賴)的相關法律規定主要有民事訴訟法中有關執行措施的規定和最高人民法院所規定的將被執行人加入失信被執行人名單(即黑名單)及限制被執行人高消費的規定:
  《民事訴訟法》
  第二百四十一條 被執行人未按執行通知履行法律文書確定的義務,應當報告當前以及收到執行通知之日前一年的財產情況。被執行人拒絕報告或者虛假報告的,人民法院可以根據情節輕重對被執行人或者其法定代理人、有關單位的主要負責人或者直接責任人員予以罰款、拘留。
  第二百四十二條 被執行人未按執行通知履行法律文書確定的義務,人民法院有權向有關單位查詢被執行人的存款、債券、股票、基金份額等財產情況。人民法院有權根據不同情形扣押、凍結、劃撥、變價被執行人的財產。
  第二百四十三條 被執行人未按執行通知履行法律文書確定的義務,人民法院有權扣留、提取被執行人應當履行義務部分的收入。
  第二百四十四條 被執行人未按執行通知履行法律文書確定的義務,人民法院有權查封、扣押、凍結、拍賣、變賣被執行人應當履行義務部分的財產。
  第二百四十七條 財產被查封、扣押后,執行員應當責令被執行人在指定期間履行法律文書確定的義務。被執行人逾期不履行的,人民法院應當拍賣被查封、扣押的財產;不適于拍賣或者當事人雙方同意不進行拍賣的,人民法院可以委托有關單位變賣或者自行變賣。國家禁止自由買賣的物品,交有關單位按照國家規定的價格收購。
  《最高人民法院關于公布失信被執行人名單信息的若干規定》
  第一條 被執行人具有履行能力而不履行生效法律文書確定的義務,并具有下列情形之一的,人民法院應當將其納入失信被執行人名單,依法對其進行信用懲戒:
  (一)以偽造證據、暴力、威脅等方法妨礙、抗拒執行的;
  (二)以虛假訴訟、虛假仲裁或者以隱匿、轉移財產等方法規避執行的;
  (三)違反財產報告制度的;
  (四)違反限制高消費令的;
  (五)被執行人無正當理由拒不履行執行和解協議的;
  (六)其他有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務的。
  《最高人民法院關于限制被執行人高消費的若干規定》
  第一條 被執行人未按執行通知書指定的期間履行生效法律文書確定的給付義務的,人民法院可以限制其高消費。
  第三條 被執行人為自然人的,被限制高消費后,不得有以下以其財產支付費用的行為:
  (一)乘坐交通工具時,選擇飛機、列車軟臥、輪船二等以上艙位;
  (二)在星級以上賓館、酒店、夜總會、高爾夫球場等場所進行高消費;
  (三)購買不動產或者新建、擴建、高檔裝修房屋;
  (四)租賃高檔寫字樓、賓館、公寓等場所辦公;
  (五)購買非經營必需車輛;
  (六)旅游、度假;
  (七)子女就讀高收費私立學校;
  (八)支付高額保費購買保險理財產品;
  (九)其他非生活和工作必需的高消費行為。
  被執行人為單位的,被限制高消費后,禁止被執行人及其法定代表人、主要負責人、影響債務履行的直接責任人員以單位財產實施本條第一款規定的行為。

失信被執行人 結案了名單多長時間可以消除

信用卡生效日當天還款后,被執失信人名單了,現在找銀行,客服說與法院勾通撤除黑名單,得多長時間能撤除?

最高人民法院來關于修改《自最高人民法院關于公布失信被執行人名單信息的若干規定》的決定第一條規定,被執行人未履行生效法律文書確定的義務,并具有下列情形之一的,人民法院應當將其納入失信被執行人名單,依法對其進行信用懲戒:(一)有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務的;(二)以偽造證據、暴力、威脅等方法妨礙、抗拒執行的;(三)以虛假訴訟、虛假仲裁或者以隱匿、轉移財產等方法規避執行的;(四)違反財產報告制度的;(五)違反限制消費令的;(六)無正當理由拒不履行執行和解協議的。第二條規定,被執行人具有本規定第一條第二項至第六項規定情形的,納入失信被執行人名單的期限為二年。被執行人以暴力、威脅方法妨礙、抗拒執行情節嚴重或具有多項失信行為的,可以延長一至三年。失信被執行人積極履行生效法律文書確定義務或主動糾正失信行為的,人民法院可以決定提前刪除失信信息。

沒有規定具體時間,一般來講,被執行人提出申請,人民法院應當及時從“黑名單”中將其刪除。  

《最高人民法院關于公布失信被執行人名單信息的若干規定》第七條失信被執行人符合下列情形之一的,人民法院應當將其有關信息從失信被執行人名單庫中刪除:  

(一)全部履行了生效法律文書確定義務的;  

(二)與申請執行人達成執行和解協議并經申請執行人確認履行完畢的;  

(三)人民法院依法裁定終結執行的。  

《最高人民法院關于限制被執行人高消費及有關消費的若干規定》第九條在限制消費期間,被執行人提供確實有效的擔保或者經申請執行人同意的,人民法院可以解除限制消費令;被執行人履行完畢生效法律文書確定的義務的,人民法院應當在本規定第六條通知或者公告的范圍內及時以通知或者公告解除限制消費令。  

擴展資料:  

以下情形人民法院應當將其納入失信被執行人名單  

(一)以偽造證據、暴力、威脅等方法妨礙、抗拒執行的;  

(二)以虛假訴訟、虛假仲裁或者以隱匿、轉移財產等方法規避執行的;  

(三)違反財產報告制度的;  

(四)違反限制高消費令的;  

(五)被執行人無正當理由拒不履行執行和解協議的;  

(六)其他有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務的。  

參考資料:人民網 關于公布失信被執行人名單信息的若干規定

人民法院應當來在三個工作日源內刪除失信信息。

《最高人民法院關于公布失信被執行人名單信息的若干規定》第十條

具有下列情形之一的,人民法院應當在三個工作日內刪除失信信息:

(一)被執行人已履行生效法律文書確定的義務或人民法院已執行完畢的;

(二)當事人達成執行和解協議且已履行完畢的;

(三)申請執行人書面申請刪除失信信息,人民法院審查同意的;

(四)終結本次執行程序后,通過網絡執行查控系統查詢被執行人財產兩次以上,未發現有可供執行財產,且申請執行人或者其他人未提供有效財產線索的;

(五)因審判監督或破產程序,人民法院依法裁定對失信被執行人中止執行的;

(六)人民法院依法裁定不予執行的;

(七)人民法院依法裁定終結執行的。

有納入期限的,不適用前款規定。納入期限屆滿后三個工作日內,人民法院應當刪除失信信息。

依照本條第一款規定刪除失信信息后,被執行人具有本規定第一條規定情形之一的,人民法院可以重新將其納入失信被執行人名單。

依照本條第一款第三項規定刪除失信信息后六個月內,申請執行人申請將該被執行人納入失信被執行人名單的,人民法院不予支持。 

最高人民法院關于修改《最高人民法院關于公布失信被執行人zhi名單信息的若干規定》的決定第一條規定,被執行人未履行生效法律文書確定的義務,并具有下列情形之一的,人民法院應當將其納入失信被執行人名單,依法對其進行信用懲戒:

(一)有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務的;

(二)以偽造證據、暴力、威脅等方法妨礙、抗拒執行的;

(三)以虛假訴訟、虛假仲裁或者以隱匿、轉移財產等方法規避執行的;

(四)違反財產報告制度的;

(五)違反限制消費令的;

(六)無正當理由拒不履行執行和解協議的。

第二條規定,被執行人具有本規定第一條第二項至第六項規定情形的,納入失信被執行人名單的期限為二年。被執行人以暴力、威脅方法妨礙、抗拒執行情節嚴重或具有多項失信行為的,可以延長一至三年。失信被執行人積極履行生效法律文書確定義務或主動糾正失信行為的,人民法院可以決定提前刪除失信信息。

法律依據:《最高人民法院關于公布失信被執行人名單信息的若干規定》第一條被執行人未履行生效法律文書確定的義務,并具有下列情形之一的,人民法院應當將其納入失信被執行人名單,依法對其進行信用懲戒:(一)有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務的;(二)以偽造證據、暴力、威脅等方法妨礙、抗拒執行的;(三)以虛假訴訟、虛假仲裁或者以隱匿、轉移財產等方法規避執行的;(四)違反財產報告制度的;(五)違反限制消費令的;(六)無正當理由拒不履行執行和解協議的。

失信被執行人2-5年撤銷。根據《最高人民法院關于公布失信被執行人名單信息的若干規定》第二條的規定,被執行人具有本規定第一條第二項至第六項規定情形的,納入失信被執行人名單的期限為二年。

對老賴子女的法律規定

對老賴子女的法律規定

根據最高人民法院關于適用《中華人民共和國民事訴訟法》的解釋第五百一十八條規定被執行人不履行法律文書確定的義務的,人民法院除對被執行人予以處罰外,還可以根據情節將其納入失信被執行人名單,將被執行人不履行或者不完全履行義務的信息向其所在單位、征信機構以及其他相關機構通報。

根據《最高人民法院關于限制被執行人高消費的若干規定》第三條規定被執行人為自然人的,被采取限制消費措施后,不得有以下高消費及非生活和工作必需的消費行為:

(一)乘坐交通工具時,選擇飛機、列車軟臥、輪船二等以上艙位;

(二)在星級以上賓館、酒店、夜總會、高爾夫球場等場所進行高消費;

(三)購買不動產或者新建、擴建、高檔裝修房屋;

(四)租賃高檔寫字樓、賓館、公寓等場所辦公;

(五)購買非經營必需車輛;

(六)旅游、度假;

(七)子女就讀高收費私立學校;

(八)支付高額保費購買保險理財產品;

(九)乘坐G字頭動車組列車全部座位、其他動車組列車一等以上座位等其他非生活和工作必需的消費行為。

擴展資料:

通過非法手段索取,意思就是通過不正當手段獲取自己的合法權益。比如,通過一些強制措施造成對方人身損害的,這樣就會構成犯罪,如果老賴找到證據,反咬一口,還讓自己有牢獄之災,得不償失。還有一種非法途徑是侵犯老賴的名譽等人身權利,如貼大字報,網絡傳播等,這樣的行為依然會被對方抓住把柄,反咬一口。所以通過非法手段索要老賴欠款,需要慎之又慎。

參考資料來源:百度百科-中華人民共和國民事訴訟法

對付拒不履行生效法律文書的被執行人(俗稱老賴)的相關法律規定主要有民事訴訟法中有關執行措施的規定和最高人民法院所規定的將被執行人加入失信被執行人名單(即黑名單)及限制被執行人高消費的規定:
《民事訴訟法》
第二百四十一條 被執行人未按執行通知履行法律文書確定的義務,應當報告當前以及收到執行通知之日前一年的財產情況。被執行人拒絕報告或者虛假報告的,人民法院可以根據情節輕重對被執行人或者其法定代理人、有關單位的主要負責人或者直接責任人員予以罰款、拘留。
第二百四十二條 被執行人未按執行通知履行法律文書確定的義務,人民法院有權向有關單位查詢被執行人的存款、債券、股票、基金份額等財產情況。人民法院有權根據不同情形扣押、凍結、劃撥、變價被執行人的財產。
第二百四十三條 被執行人未按執行通知履行法律文書確定的義務,人民法院有權扣留、提取被執行人應當履行義務部分的收入。
第二百四十四條 被執行人未按執行通知履行法律文書確定的義務,人民法院有權查封、扣押、凍結、拍賣、變賣被執行人應當履行義務部分的財產。
第二百四十七條 財產被查封、扣押后,執行員應當責令被執行人在指定期間履行法律文書確定的義務。被執行人逾期不履行的,人民法院應當拍賣被查封、扣押的財產;不適于拍賣或者當事人雙方同意不進行拍賣的,人民法院可以委托有關單位變賣或者自行變賣。國家禁止自由買賣的物品,交有關單位按照國家規定的價格收購。
《最高人民法院關于公布失信被執行人名單信息的若干規定》
第一條 被執行人具有履行能力而不履行生效法律文書確定的義務,并具有下列情形之一的,人民法院應當將其納入失信被執行人名單,依法對其進行信用懲戒:
(一)以偽造證據、暴力、威脅等方法妨礙、抗拒執行的;
(二)以虛假訴訟、虛假仲裁或者以隱匿、轉移財產等方法規避執行的;
(三)違反財產報告制度的;
(四)違反限制高消費令的;
(五)被執行人無正當理由拒不履行執行和解協議的;
(六)其他有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務的。
《最高人民法院關于限制被執行人高消費的若干規定》
第一條 被執行人未按執行通知書指定的期間履行生效法律文書確定的給付義務的,人民法院可以限制其高消費。
第三條 被執行人為自然人的,被限制高消費后,不得有以下以其財產支付費用的行為:
(一)乘坐交通工具時,選擇飛機、列車軟臥、輪船二等以上艙位;
(二)在星級以上賓館、酒店、夜總會、高爾夫球場等場所進行高消費;
(三)購買不動產或者新建、擴建、高檔裝修房屋;
(四)租賃高檔寫字樓、賓館、公寓等場所辦公;
(五)購買非經營必需車輛;
(六)旅游、度假;
(七)子女就讀高收費私立學校;
(八)支付高額保費購買保險理財產品;
(九)其他非生活和工作必需的高消費行為。
被執行人為單位的,被限制高消費后,禁止被執行人及其法定代表人、主要負責人、影響債務履行的直接責任人員以單位財產實施本條第一款規定的行為。
1、可以通過向法院起訴要求還款,法院會依法做出判決
2、勝訴之后,如果對方拒專絕履行的,屬勝訴方可以向人民法院申請執行,也可以由審判員移送執行員執行。
3、法院在受理強制執行后,會依法查詢債務人名下的房產、車輛、證券和存款;
4、被執行人不履行法律文書確定的義務的,人民法院可以對其采取或者通知有關單位協助采取限制出境,在征信系統記錄、通過媒體公布不履行義務信息以及法律規定的其他措施。
5、有能力而拒不執行的情況下,涉嫌拒不執行判決、裁定罪
6、法律依據:《刑法》(1997修訂)第三百一十三條 【拒不執行判決、裁定罪】對人民法院的判決、裁定有能力執行而拒不執行,情節嚴重的,處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金。

對付老賴的相關法律規定

故意躲避拒不執行法院判決返還彩禮錢,該怎么辦?對方沒有個人財產和固定收入,法院最終該怎樣執行和執行期限呢?
  對付拒不履行生效法律文書的被執行人(俗稱老賴)的相關法律規定主要有民事訴訟法中有關執行措施的規定和最高人民法院所規定的將被執行人加入失信被執行人名單(即黑名單)及限制被執行人高消費的規定:
  《民事訴訟法》
  第二百四十一條 被執行人未按執行通知履行法律文書確定的義務,應當報告當前以及收到執行通知之日前一年的財產情況。被執行人拒絕報告或者虛假報告的,人民法院可以根據情節輕重對被執行人或者其法定代理人、有關單位的主要負責人或者直接責任人員予以罰款、拘留。
  第二百四十二條 被執行人未按執行通知履行法律文書確定的義務,人民法院有權向有關單位查詢被執行人的存款、債券、股票、基金份額等財產情況。人民法院有權根據不同情形扣押、凍結、劃撥、變價被執行人的財產。
  第二百四十三條 被執行人未按執行通知履行法律文書確定的義務,人民法院有權扣留、提取被執行人應當履行義務部分的收入。
  第二百四十四條 被執行人未按執行通知履行法律文書確定的義務,人民法院有權查封、扣押、凍結、拍賣、變賣被執行人應當履行義務部分的財產。
  第二百四十七條 財產被查封、扣押后,執行員應當責令被執行人在指定期間履行法律文書確定的義務。被執行人逾期不履行的,人民法院應當拍賣被查封、扣押的財產;不適于拍賣或者當事人雙方同意不進行拍賣的,人民法院可以委托有關單位變賣或者自行變賣。國家禁止自由買賣的物品,交有關單位按照國家規定的價格收購。
  《最高人民法院關于公布失信被執行人名單信息的若干規定》
  第一條 被執行人具有履行能力而不履行生效法律文書確定的義務,并具有下列情形之一的,人民法院應當將其納入失信被執行人名單,依法對其進行信用懲戒:
  (一)以偽造證據、暴力、威脅等方法妨礙、抗拒執行的;
  (二)以虛假訴訟、虛假仲裁或者以隱匿、轉移財產等方法規避執行的;
  (三)違反財產報告制度的;
  (四)違反限制高消費令的;
  (五)被執行人無正當理由拒不履行執行和解協議的;
  (六)其他有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務的。
  《最高人民法院關于限制被執行人高消費的若干規定》
  第一條 被執行人未按執行通知書指定的期間履行生效法律文書確定的給付義務的,人民法院可以限制其高消費。
  第三條 被執行人為自然人的,被限制高消費后,不得有以下以其財產支付費用的行為:
  (一)乘坐交通工具時,選擇飛機、列車軟臥、輪船二等以上艙位;
  (二)在星級以上賓館、酒店、夜總會、高爾夫球場等場所進行高消費;
  (三)購買不動產或者新建、擴建、高檔裝修房屋;
  (四)租賃高檔寫字樓、賓館、公寓等場所辦公;
  (五)購買非經營必需車輛;
  (六)旅游、度假;
  (七)子女就讀高收費私立學校;
  (八)支付高額保費購買保險理財產品;
  (九)其他非生活和工作必需的高消費行為。
  被執行人為單位的,被限制高消費后,禁止被執行人及其法定代表人、主要負責人、影響債務履行的直接責任人員以單位財產實施本條第一款規定的行為。
國家要拿出雷霆萬鈞的法律,制止老賴及子女高消費。讓法院在門牌號邊上再加一塊〈老賴〉的牌子。
肉包子打狗,自認倒霉。回過頭來,這個男人也不精,智商不高,被女人忽悠。
你得掌握人家的財產狀況呀,沒錢可怎么能執行呢?

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