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個(gè)人合同詐騙應(yīng)該如何認(rèn)定?(合同詐騙的定罪標(biāo)準(zhǔn)是)

首頁(yè) > 債權(quán)債務(wù)2023-07-01 10:33:16

詐騙合同如何認(rèn)定

詐騙合同的認(rèn)定為行為人主觀是故意,并且以非法占有為目的,客觀上有在訂立、履行合同時(shí)冒用他人名義、收受對(duì)方財(cái)物后逃走等情形的,可認(rèn)定為合同詐騙行為,數(shù)額較大的,構(gòu)成合同詐騙罪。
合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn):
1、以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;
2、以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;
3、沒有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;
4、收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;
5、以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。
合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件:
1、客體要件。侵犯的客體是國(guó)家對(duì)合同的管理制度、誠(chéng)實(shí)信用的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和合同當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán);
2、客觀要件。客觀上表現(xiàn)為行為人在簽訂或履行合同過程中,虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相,騙取對(duì)方當(dāng)事人數(shù)額較大的財(cái)物的行為;
3、主體要件。犯罪主體包括自然人和單位;
4、主觀要件。合同詐騙罪的主觀方面表現(xiàn)為直接故意,且具有非法占有他人財(cái)物的目的。
綜上所述,合同詐騙罪既可以由個(gè)人實(shí)施,也可以由單位實(shí)施,因此,只要單位或者個(gè)人進(jìn)行合同詐騙,騙取的財(cái)物達(dá)到“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn),就構(gòu)成犯罪,依法追究單位或者個(gè)人的刑事責(zé)任。
【法律依據(jù)】:
《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條
【合同詐騙罪】有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):
(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;
(二)以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;
(三)沒有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;
(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;
(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

合同詐騙罪如何認(rèn)定

合同詐騙罪如何認(rèn)定
合同詐騙罪如何認(rèn)定可以參照下列內(nèi)容:本罪與一般合同糾紛的界限合同糾紛與合同詐騙罪有許多相似之處:第一,兩者都產(chǎn)生于民事交往過程中,并且都以合同形式出現(xiàn);第二,在履行合同的過程中,對(duì)合同所規(guī)定的義務(wù)都不履行或不完全履行;第三,合同詐騙在客觀上表現(xiàn)為虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞事實(shí)真相,合同糾紛中的當(dāng)事人有時(shí)也伴有欺騙行為;第四,兩者都是非法占有特定物。盡管合同詐騙與合同糾紛有許多相似之處,但兩者也有本質(zhì)的區(qū)別。行為人主觀上有無非法占有他人財(cái)物的目的,是區(qū)別兩者的關(guān)鍵。行為人的主觀目的可以從以下幾個(gè)方面考察:1、考察行為人在簽訂合同時(shí)有無履行合同的能力。不能只根據(jù)簽訂合同時(shí)有無履行合同的能力作為區(qū)分詐騙與合同糾紛的標(biāo)準(zhǔn)。2、看行為人在簽訂和履行合同過程中有無欺騙行為。從司法實(shí)踐看,行為人在簽訂和履行合同過程中沒有欺騙行為,即使合同未能全面履行,也只能作合同糾紛處理,不能定詐騙罪。沒有欺騙,不能定詐騙罪。但是,有欺騙也不一定構(gòu)成詐騙罪。3、看行為人在簽訂合同后有無履行合同的實(shí)際行動(dòng)。司法實(shí)踐表明,行為人有履行合同的誠(chéng)意,在簽訂合同后,必然設(shè)法創(chuàng)造條件使合同得以履行,如果不能履行或不能完全履行,也會(huì)愿意承擔(dān)違約責(zé)任,賠償對(duì)方損失。無疑,這屬合同糾紛。但是,有些人在合同簽訂后,根本不去履行合同,往往是貨款一到手,便大肆揮霍,造成無力償還。這種行動(dòng)足以證明他根本無意履行合同,完全是出于騙取財(cái)物的目的。因此,應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪論處。4、看行為人在違約以后是否愿意承擔(dān)違約責(zé)任。司法實(shí)踐告訴我們,在一般情況下,行為人若有履行合同的誠(chéng)意,發(fā)現(xiàn)自己違約或者對(duì)方提出違約時(shí),盡管從自身利益出發(fā)可能提出種種辯解,以減輕責(zé)任。但是,一般會(huì)采用事在事有的態(tài)度,當(dāng)無可辯駁自已違約時(shí),會(huì)承擔(dān)違約責(zé)任。然而有些人在明知自已違約,不可能履行合同時(shí),往往采取潛逃等方式進(jìn)行逃避,使對(duì)方無法追回自己的經(jīng)濟(jì)損失,說明其主觀上具有騙取財(cái)物的故意。對(duì)于這種人,一般就以合同詐騙罪論處。但是,應(yīng)當(dāng)指出,對(duì)于那些不得已外出躲債,或者在雙方談判中百般辯解,否認(rèn)自己違約的,一般不能認(rèn)定為合同詐騙罪,而應(yīng)當(dāng)按合同糾紛處理。5、考察行為人本履行合同的原因。如果合同當(dāng)事人一方面享受了權(quán)利,而不愿意、不主動(dòng)去承擔(dān)義務(wù),那么合同未履行是由于行為人主觀上造成的,從而說明行為人具有非法占有他人財(cái)物的目的,應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪論處。但是,如果合同當(dāng)事人享受了權(quán)利后,自己盡了最大努力去承擔(dān)義務(wù),然而,由于發(fā)生了使行為人無法預(yù)料的事實(shí),致使合同無法履行。對(duì)此,應(yīng)當(dāng)以合同糾紛處理,不能定合同詐騙罪,因?yàn)檫@種情況行為人不具有騙取財(cái)物的目的。本罪與詐騙罪及其他詐騙犯罪的界限區(qū)分合同詐騙罪與詐騙罪及其他詐騙犯罪的界限關(guān)鍵在于詐騙行為是否是在合同簽訂、履行過程中產(chǎn)生的,是,則構(gòu)成合同詐騙罪,否,則不構(gòu)成合同詐騙罪。
【法律依據(jù)】
《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百二十四條 有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):
(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;
(二)以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;
(三)沒有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;
(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;
(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

合同詐騙的構(gòu)成如何認(rèn)定

可以從構(gòu)成要件上進(jìn)行認(rèn)定。

合同詐騙罪構(gòu)成要件:

1、本罪的客體,是復(fù)雜客體,即國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。本罪的對(duì)象是公私財(cái)物。

2、本罪的客觀方面,表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中,以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的行為。

首先,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條,本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式:

(1)以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。

(2)以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。這里所稱的票據(jù),主要指能作為擔(dān)保憑證的金融票據(jù),即匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明,包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的各種有效證明文件。

(3)沒有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。

(4)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的。

(5)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。這里所說的其他方法,是指在簽訂、履行經(jīng)濟(jì)合同過程中使用的上述四種方法以外,以經(jīng)濟(jì)合同為手段、以騙取合同約定的由對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、或者定金以及其他擔(dān)保財(cái)物為目的的一切手段。

行為人只要實(shí)施上述一種詐騙行為,便可構(gòu)成本罪。

合同欺詐的認(rèn)定是什么

合同欺詐的認(rèn)定是什么

  合同欺詐的認(rèn)定是什么,大家在生活中也都會(huì)經(jīng)常碰見各種法律事件,所以說法律在現(xiàn)實(shí)中無處不在,法律的知識(shí)非常的豐富,比如說關(guān)于合同的法律知識(shí),那么合同欺詐的認(rèn)定是什么?

  合同欺詐的認(rèn)定是什么1

   一、合同欺詐如何認(rèn)定

  1、行為人在主觀上有欺詐的故意。這種故意反映在行為人要約或承諾過程中。要約邀請(qǐng)中的故意,不屬于合同欺詐行為。

  2、行為人在客觀上實(shí)施了欺詐行為。即要約或承諾表示的意思是虛假的信息,且在合同履行中未就虛假信息予以更正。

  3、相對(duì)人因受欺詐而對(duì)要約或承諾的條件產(chǎn)生錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)。

  4、相對(duì)人在因受欺詐而對(duì)要約或承諾的條件產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上與行為人訂立、履行合同。

  5、行為人因欺詐成就合同獲取了非法的、不正當(dāng)?shù)幕蛉舨粚?shí)施欺詐不可實(shí)現(xiàn)的利益。

   二、合同欺詐有哪些特性

   (一)隱蔽性。

  合同欺詐行為人的欺詐行為,相對(duì)于如標(biāo)的、價(jià)格、標(biāo)準(zhǔn)、功能、合同主體等合同的主要信息,行為人是清楚的,在明;合同相對(duì)人則是不清楚的,在暗。

  真實(shí)信息的隱蔽性,造成合同當(dāng)事人雙方的地位不平等:欺詐行為人處于優(yōu)勢(shì)、強(qiáng)勢(shì),合同相對(duì)人處于劣勢(shì)、弱勢(shì),直到欺詐行為敗露。這種對(duì)信息掌握的不平等導(dǎo)致的地位不平等,并不是因?yàn)橄鄬?duì)人認(rèn)識(shí)能力的局限,而是因?yàn)樾袨槿说亩笠舛鵀椤?/p>

   (二)干憂性。

  合同欺詐行為人的欺詐行為,把要約或承諾的錯(cuò)誤條件反映到相對(duì)人大腦中,使相對(duì)人在規(guī)避合同風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)現(xiàn)預(yù)期利益的決策中作出與自己本來意愿不一致甚至相反的決策-錯(cuò)誤的意思表示。相對(duì)人的“意思自治”由于行為人的干擾而成為“意思他治”。

   (三)破壞性。

  ①破壞了合同當(dāng)事人的地位平等,由于其隱蔽性,使合同欺詐行為人處于優(yōu)勢(shì)、強(qiáng)勢(shì),使相對(duì)人處于劣勢(shì)、弱勢(shì)。

  ②破壞了等價(jià)交換的原則。“任何當(dāng)事人從事交易活動(dòng),都要遵循等價(jià)交易法則,不得爾虞我詐,強(qiáng)取豪奪”;

  ③破壞了交易的自愿性。“通過欺詐等方式使對(duì)方作出與其真實(shí)意思不相符合的意思表示”;

  ④破壞了社會(huì)信用。欺詐行為敗露后,人們對(duì)“真正交易的精神事件”將時(shí)時(shí)處于懷疑、恐懼之中。

   (四)非法性。

  “欺詐行為都危害了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,損害了他人的合法權(quán)益,在法律上屬于應(yīng)受禁止的非法行為。”

  合同欺詐的認(rèn)定是什么2

   一、合同欺詐的'認(rèn)定依據(jù)有哪些?

  1、欺詐人有欺詐的故意。欺詐的故意,欺詐的故意包括兩方面:一是陳述虛偽事實(shí)的故意;二是誘使他人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)的故意。

  2、欺詐人實(shí)施了欺詐行為。

  3、被欺詐人因欺詐而陷入錯(cuò)誤。構(gòu)成欺詐,一般必須是被欺詐人的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)與欺詐人的欺詐行為之間具有因果關(guān)系。易言之,如果被欺詐人訂立合同,那么必須是欺詐人提供的虛假情況與合同內(nèi)容有密切關(guān)系,并且被欺詐人因欺詐人提供的虛假情況對(duì)合同內(nèi)容發(fā)生了錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。

  4、被欺詐人因錯(cuò)誤而為意思表示。

   二、合同詐騙罪與民事欺詐行為有哪些區(qū)別?

   1、主觀目的不同。

  民事欺詐是為了用于經(jīng)營(yíng),借以創(chuàng)造履行能力而為欺詐行為以誘使對(duì)方陷入認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤并與其訂立合同,不具有非法占有公私財(cái)物的目的,只希望通過實(shí)施欺詐行為獲取對(duì)方的一定經(jīng)濟(jì)利益,而合同詐騙罪是以簽訂經(jīng)濟(jì)合同為名,達(dá)到非法占有公私財(cái)物的目的。

   2、欺詐的內(nèi)容與手段不同。

  民事欺詐有民事內(nèi)容的存在,即欺詐方通過商品交換,完成工作或提供勞務(wù)等經(jīng)濟(jì)勞動(dòng)取得一定的經(jīng)濟(jì)利益。而合同詐騙罪根本不準(zhǔn)備履行合同,或根本沒有履行合同的實(shí)際能力或擔(dān)保。

  合同的民事欺詐一般無需假冒身份,而是以合同條款或內(nèi)容為主,如隱瞞有瑕疵的合同標(biāo)的物,或?qū)贤瑯?biāo)的物質(zhì)量作虛假的說明和介紹等;而合同詐騙罪的行為人是為了達(dá)到利用合同騙取財(cái)物的目的,總是千方百計(jì)地冒充合法身份,如利用虛假的姓名、身份證明、授權(quán)委托書等騙取受欺詐方的信任。

   3、欺詐侵犯的客體不同。

  民事欺詐的客體是雙方當(dāng)事人在合同中約定的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,如欺詐方騙來的合同定金、預(yù)付款等,都是合同之債的表現(xiàn)物;而合同詐騙罪侵犯的客體是公私財(cái)物的所有權(quán),作為犯罪對(duì)象的公私財(cái)物始終是物權(quán)的體現(xiàn)者。

   4、欺詐的法律后果不同

  民事欺詐是無效的民事行為,當(dāng)事人可使之無效。若當(dāng)事人之間發(fā)生爭(zhēng)議,引起訴訟,則由民事欺詐方對(duì)其欺詐行為的后果承擔(dān)返還財(cái)產(chǎn)、賠償損失的民事責(zé)任,而合同詐騙罪是嚴(yán)重觸犯刑律,應(yīng)受刑罰處罰的行為,行為人對(duì)合同詐騙罪的法律后果要負(fù)擔(dān)雙重的法律責(zé)任,不但要負(fù)刑事責(zé)任,若給對(duì)方造成損失,還要負(fù)擔(dān)民事責(zé)任。

   5、欺詐適用法律不同。

  民事欺詐雖在客觀上表現(xiàn)為虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相,但其欺詐行為仍處在一定的限度內(nèi),故仍由民法規(guī)范調(diào)整;而合同詐騙罪是以非法占有他人公私財(cái)物為目的,觸犯刑律,應(yīng)受到刑罰處罰,故由刑法規(guī)范調(diào)整。

  合同欺詐的認(rèn)定是什么3

   合同欺詐的法律認(rèn)定

  合同詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)定:

  根據(jù)《刑法》第224條的規(guī)定,合同詐騙的數(shù)額是否較大,是構(gòu)成合同詐騙罪的必要條件,即合同詐。騙犯罪的行為人實(shí)施合同詐騙行為所騙取的財(cái)物,必須達(dá)到“數(shù)額較大”,其行為才能構(gòu)成合同詐騙罪;而合同詐騙的數(shù)額是否巨大、特別巨大,則是對(duì)合同詐。騙犯罪分子判處較重刑罰的必要條件之一。

  對(duì)合同詐騙“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),刑法未作明確規(guī)定,目前也沒有明確司法解釋。各地在審理合同詐騙案件中,常遇到定罪量刑數(shù)額或者具體犯罪情節(jié)如何掌握的問題。

  目前我省公、檢、法會(huì)同有關(guān)部門,經(jīng)調(diào)查研究,參照最高人民法院關(guān)于《全國(guó)法院審理金融犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》、《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》針對(duì)合同詐騙的犯罪數(shù)額、情節(jié),提出如下意見:

  合同詐騙罪的個(gè)人詐騙“數(shù)額較大”為1萬(wàn)元以上不滿5萬(wàn)元,“數(shù)額巨大”為5萬(wàn)元以上不滿50萬(wàn)元,“數(shù)額特別巨大”為50萬(wàn)元以上;單位詐騙“數(shù)額較大”為10萬(wàn)元以上不滿50萬(wàn)元,“數(shù)額巨大”為50萬(wàn)元以上不滿200萬(wàn)元,“數(shù)額特別巨大”為200萬(wàn)元以上。

  但是,由于社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,目前市場(chǎng)主體及整個(gè)社會(huì)的經(jīng)濟(jì)條件已經(jīng)發(fā)生巨大變化,這個(gè)規(guī)定的意見是否與形勢(shì)發(fā)展的客觀現(xiàn)實(shí)相符合?因此,建議最高人民法院應(yīng)對(duì)合同詐騙罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)盡快作出明確、具體的司法解釋。此外,在作出解釋規(guī)定時(shí)還應(yīng)將個(gè)人合同詐。騙犯罪與單位合同詐。騙犯罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)區(qū)別開來。

  區(qū)別的原則是:個(gè)人合同詐。騙犯罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)低于單位合同詐。騙犯罪的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。

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