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證明債務(wù)人轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的證據(jù)有哪些?(要什么證據(jù)才能證明債務(wù)人資產(chǎn)轉(zhuǎn)移)

首頁 > 債權(quán)債務(wù)2023-07-13 19:18:35

什么證據(jù)能證明債務(wù)人財產(chǎn)轉(zhuǎn)移

在交易過程中,雙方簽訂好了合同,并且合同滿足相關(guān)法律中的規(guī)定,已經(jīng)實際具備法律效力后,債務(wù)人悄悄的藏起來,倒賣,或者故意的破壞一些公司財務(wù),從而導(dǎo)致法院無法正常清點,這些倒賣財產(chǎn)的收據(jù)或者合同就是證據(jù)。
【法律依據(jù)】
《民事訴訟法》第六十三條證據(jù)種類
證據(jù)包括:
(一)當(dāng)事人的陳述;
(二)書證;
(三)物證;
(四)視聽資料;
(五)電子數(shù)據(jù);
(六)證人證言;
(七)鑒定意見;
(八)勘驗筆錄。
證據(jù)必須查證屬實,才能作為認定事實的根據(jù)。

如何證明對方惡意轉(zhuǎn)移財產(chǎn)

法律分析:惡意轉(zhuǎn)移財產(chǎn)法律名詞。“在法律文書發(fā)生法律效力后隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損財產(chǎn),造成人民法院無法執(zhí)行的”,即屬于惡意轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的行為。 對此行為,債權(quán)人也可以請求人民法院撤銷債務(wù)人的行為。撤銷權(quán)的行使范圍以債權(quán)人的債權(quán)為限。債權(quán)人行使撤銷權(quán)的必要費用,由債務(wù)人負擔(dān)。

法律依據(jù):《中華人民共和國民事訴訟法》 第六十三條 證據(jù)包括:1、當(dāng)事人的陳述;2、書證;3、物證;4、視聽資料;5、電子數(shù)據(jù);6、證人證言;7、鑒定意見;8、勘驗筆錄。

什么情況下算是轉(zhuǎn)移財產(chǎn)

什么情況下算是轉(zhuǎn)移財產(chǎn)

  什么情況下算是轉(zhuǎn)移財產(chǎn),關(guān)于個人財產(chǎn)方面的問題,是我們生活中出現(xiàn)爭議比較大的,當(dāng)然為了更好的保障大家的個人權(quán)益,相關(guān)的法律也是比較完善的,以下什么情況下算是轉(zhuǎn)移財產(chǎn)。

  什么情況下算是轉(zhuǎn)移財產(chǎn)1

  財產(chǎn)的轉(zhuǎn)移認定:

  1、與他人惡意串通轉(zhuǎn)移財產(chǎn);

  2、放棄其到期債權(quán)或者無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn);

  3、以明顯不合理的低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn);

  4、以明顯不合理的高價收購他人財產(chǎn);

  5、短時間內(nèi)有明顯異常的大額資金進出,不能做出合理解釋的。

   法律依據(jù)

  《中華人民共和國民法典》第一千零九十二條

  夫妻一方隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損、揮霍夫妻共同財產(chǎn),或者偽造夫妻共同債務(wù)企圖侵占另一方財產(chǎn)的,在離婚分割夫妻共同財產(chǎn)時,對該方可以少分或者不分。離婚后,另一方發(fā)現(xiàn)有上述行為的,可以向人民法院提起訴訟,請求再次分割夫妻共同財產(chǎn)。

   什么情況下算是轉(zhuǎn)移財產(chǎn)?有哪些處罰?

  關(guān)于債務(wù)人惡意轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的規(guī)定,法律規(guī)定。當(dāng)事人有下列情形之一的,可以依照民事訴訟法第一百零二條第一款第(六)項的規(guī)定處理:

  (1)債務(wù)人隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、損毀財產(chǎn),造成人民法院不能執(zhí)行的,在法律文件發(fā)生法律效力后;

  (2)債務(wù)人以暴力、威脅或其他方法阻礙或抵制人民法院的執(zhí)行;

  (3)債務(wù)人有履行能力,拒不執(zhí)行人民法院的判決、裁定、調(diào)解書和支付令。

  其中,人民法院不能執(zhí)行法律文法律文件發(fā)生法律效力后,造成人民法院不能執(zhí)行的,屬于惡意資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的行為。

  法律還規(guī)定,人民法院可以根據(jù)情節(jié)輕重處以罰款參與人或者他人有下列行為之一的,處以罰款、拘留;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任:

  (一)偽造、破壞重要證據(jù),妨礙人民法院審理案件的;

  (二)欠債人阻止證人作證或指使、賄買、脅迫他人作偽證的,以暴力、威脅、賄賂方式;

  (3)債務(wù)人將已被查封、扣押的財產(chǎn)隱藏、轉(zhuǎn)讓、出售、破壞,或者將已被查封、扣押、扣押、扣押、扣押的財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓;

  (4)債務(wù)人侮辱、誹謗、誣陷、毆打或報復(fù)司法人員、訴訟參與人、證人、翻譯人員、鑒定人、勘驗人、協(xié)助執(zhí)行人。

  (五)債務(wù)人以暴力、威脅或者其他方法阻礙司法人員履行職責(zé)的;

  (六)債務(wù)人拒不履行已發(fā)生法律效力的人民法院判決的`。

  如果債務(wù)沒有償還,惡意轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)可能構(gòu)成拒絕執(zhí)行判決、判決、犯罪,情節(jié)嚴重的,應(yīng)當(dāng)被判處三年以下有期徒刑、拘役或者罰款。如果債務(wù)沒有被惡意轉(zhuǎn)讓,將構(gòu)成犯罪,將受到法律的嚴厲懲罰。

  什么情況下算是轉(zhuǎn)移財產(chǎn)2

   一、夫妻共同財產(chǎn)什么情況屬于轉(zhuǎn)移

  (1)轉(zhuǎn)移已有存款;

  (2)收入不存入夫妻名下的存折;

  (3)私自出售房屋;

  (4)私自出售其他夫妻共同財產(chǎn);

  (5)私自無償轉(zhuǎn)讓或贈與夫妻共同財產(chǎn)等。

  另外,在現(xiàn)實中,還包括離婚一方,惡意負債的情況,這種情況也是離婚時惡意轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的情形。

  (1)制作虛假的欠條;

  (2)虛報開支;

  (3)在法院打虛假債務(wù)官司;

  (4)利用關(guān)聯(lián)企業(yè)負債等。

   二、婚內(nèi)出軌轉(zhuǎn)移財產(chǎn)構(gòu)成犯罪嗎?

  在中國,雖然從道義上來說,婚內(nèi)出軌者是要受到譴責(zé)的,但法律對出軌者卻并沒有什么明確的處罰,甚至在分割夫妻共同財產(chǎn)時,出軌也并不能作為少分財產(chǎn)的依據(jù)。

  另外,根據(jù)“誰主張誰舉證”的規(guī)定,不是夫妻一方說對方出軌了法院就會這么認定,還是要用證據(jù)說話,而且,證據(jù)也講究合法性!

  通過侵犯他人隱私獲得的證據(jù)都是無效的!比如跟蹤偷拍、進入他人房間拍攝、到賓館現(xiàn)場捉奸或者是偷裝竊聽錄音錄像設(shè)備也不被允許。

  既然出軌不能作為少分財產(chǎn)的依據(jù),那什么可以呢?

  《民法典》第一千零九十二條規(guī)定:離婚時,一方隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損夫妻共同財產(chǎn),或偽造債務(wù)企圖侵占另一方財產(chǎn)的,分割夫妻共同財產(chǎn)時,對隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損夫妻共同財產(chǎn)或偽造債務(wù)的一方,可以少分或不分。

  那么如果對方出軌了,無過錯方能不能請求損害賠償呢?盡管法律上規(guī)定,重婚的、有配偶者與他人同居的、實施家庭暴力的、虐待或遺棄家庭成員的,因這些情形之一導(dǎo)致離婚的,無過錯方才有權(quán)請求損害賠償。但是,在實際判決中,還是會有突破這一規(guī)定的做法。

  一方在婚姻關(guān)系存續(xù)期間,如果有惡意轉(zhuǎn)移夫妻共有財產(chǎn)的行為,那么按照《民法典》中的規(guī)定來看,此時在離婚分割共有財產(chǎn)的時候,對惡意轉(zhuǎn)移夫妻共有財產(chǎn)的一方可以少分或者不分財產(chǎn)。若是離婚之后才發(fā)現(xiàn)對方有這一情況的,也可以向法院提起訴訟,要求再次分割夫妻共有財產(chǎn)。

  什么情況下算是轉(zhuǎn)移財產(chǎn)3

   什么情況不會被認定為財產(chǎn)轉(zhuǎn)移

  法律分析:對于惡意轉(zhuǎn)移財產(chǎn),法律規(guī)定情形如下:

  (一)在法律文書發(fā)生法律效力后隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損財產(chǎn)或者無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)、以明顯不合理的價格交易財產(chǎn)、放棄到期債權(quán)、無償為他人提供擔(dān)保等,致使人民法院無法執(zhí)行的;

  (二)隱藏、轉(zhuǎn)移、毀損或者未經(jīng)人民法院允許處分已向人民法院提供擔(dān)保的財產(chǎn)的;

  (三)違反【人】民法院限制高消費令進行消費的;

  (四)有履行能力而拒不按照人民法院執(zhí)行通知履行生效法律文書確定的義務(wù)的;

  (五)有義務(wù)協(xié)助執(zhí)行的個人接到人民法院協(xié)助執(zhí)行通知書后,拒不協(xié)助執(zhí)行的。

  法律依據(jù):《中華人民共和國民事訴訟法》 第一百一十一條 訴訟參與人或者其他人有下列行為之一的,人民法院可以根據(jù)情節(jié)輕重予以罰款、拘留;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任:

  (一)偽造、毀滅重要證據(jù),妨礙人民法院審理案件的;

  (二)以暴力、威脅、賄買方法阻止證人作證或者指使、賄買、脅迫他人作偽證的;

  (三)隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損已被查封、扣押的財產(chǎn),或者已被清點并責(zé)令其保管的財產(chǎn),轉(zhuǎn)移已被凍結(jié)的財產(chǎn)的;

  (四)對司法工作人員、訴訟參加人、證人、翻譯人員、鑒定人、勘驗人、協(xié)助執(zhí)行的人,進行侮辱、誹謗、誣陷、毆打或者打擊報復(fù)的;

  (五)以暴力、威脅或者其他方法阻礙司法工作人員執(zhí)行職務(wù)的;

  (六)拒不履行人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定的。

  人民法院對有前款規(guī)定的行為之一的單位,可以對其主要負責(zé)人或者直接責(zé)任人員予以罰款、拘留;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

財產(chǎn)轉(zhuǎn)移怎么查出來

一、對方財產(chǎn)轉(zhuǎn)移,怎么追查
(一)調(diào)查取證:當(dāng)前有些經(jīng)濟糾紛案件中,雖然法院判決債務(wù)人向債權(quán)人支付款項或賠償違約金,但是債權(quán)人在執(zhí)行程序中無法獲得相應(yīng)錢款。法院的判決書成了債權(quán)人手中的司法白條。在眾多無法執(zhí)行到位案件中,部分案件無法執(zhí)行到位其原因并不是債務(wù)人沒有經(jīng)濟能力,而是債務(wù)人雖有經(jīng)濟能力卻在債務(wù)形成后惡意轉(zhuǎn)移財產(chǎn)導(dǎo)致的。面對這樣的情況可以通過法律途徑采取積極的措施協(xié)助法院執(zhí)行。
(二)調(diào)查債務(wù)人的財產(chǎn)線索
(三)具有執(zhí)行價值的財產(chǎn)主要包括房產(chǎn)、機動車、股票等。
(四)房產(chǎn)屬于房屋管理部門登記,一般提供兩種查詢方式,即按照房屋具體的房間號查詢或者產(chǎn)權(quán)證號查詢。司法部門可以憑當(dāng)事人身份證號查詢。對于債權(quán)人個人而言,房管部門提供的兩種查詢方式申請人必須知悉房間號或者產(chǎn)權(quán)證號才能查詢。在申請強制性執(zhí)行后,可以要求法院查詢債務(wù)人有無房產(chǎn)。房管部門可以提供房產(chǎn)原始登記、變更登記信息。機動車在公安局交警支隊車輛管理所登記,一般知道車牌號即可查詢。律師憑授權(quán)委托書、律所介紹信即可查詢,獲得變更登記信息后即可知悉車輛有沒有被轉(zhuǎn)讓,及轉(zhuǎn)讓的方式。股票的登記信息一般由證券登記結(jié)算機構(gòu)保存,需要司法部門才能查詢。
(五)債權(quán)人申請執(zhí)行后,要通過各種途徑獲悉債務(wù)人的財產(chǎn)線索,協(xié)助法院執(zhí)行。如果發(fā)現(xiàn)事故發(fā)生后債務(wù)人轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的,可以通過訴訟途徑維護自己的合法權(quán)益。
二、離婚時轉(zhuǎn)移財產(chǎn)判決后無法執(zhí)行怎么辦
如果有證據(jù)證明被執(zhí)行人轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的,執(zhí)行法院可以對其處以法拘留、罰款,并強制追回被轉(zhuǎn)移的財產(chǎn)用以執(zhí)行。如果被執(zhí)行人確實沒有可執(zhí)行的財產(chǎn),法院可以下達中止執(zhí)行的裁定,執(zhí)行申請人無論什么時候發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有了可執(zhí)行的財產(chǎn)即可以申請恢復(fù)執(zhí)行。
三、防止對方偷偷轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的取證方法有哪些?
一些當(dāng)事人錯誤的認為,如果對方偷偷轉(zhuǎn)移財產(chǎn),相信律師和法院會幫助查詢。其實,律師和法院的調(diào)查權(quán),是受到法律限制的,并不是無限的。
(一)通過我們所操作辦理的大量的婚姻案件證明,70%的案件存在不同程度的轉(zhuǎn)移隱匿財產(chǎn)情況。有的個別案件轉(zhuǎn)移財產(chǎn)數(shù)額非常高,情況非常嚴重。那么受害一方總是寄希望于律師或者法院能夠幫助他查詢到有關(guān)財產(chǎn)轉(zhuǎn)移的情況。
(二)如果財產(chǎn)被對方轉(zhuǎn)移,我們具體要看究竟是什么類型財產(chǎn)被轉(zhuǎn)移,是否可以查詢到。通常如果是房屋、汽車、公司股權(quán)、企業(yè)投資權(quán)益這樣的財產(chǎn),可以委托律師進行查詢。但是對于存款的查詢,如果當(dāng)事人不能夠提供對方具體的身份證號、開戶銀行的名稱、開戶帳號,即使委托律師和法院,都沒有辦法查詢到相應(yīng)的財產(chǎn)。
(三)婚姻案件不同于其他的民商事案件,很多財產(chǎn)信息是在當(dāng)事人日常生活中才有可能了解到的。律師和法院的調(diào)查能力是收到很大局限。
法律依據(jù):
《中華人民共和國民法典》
第五百二十七條 應(yīng)當(dāng)先履行債務(wù)的當(dāng)事人,有確切證據(jù)證明對方有下列情形之一的,可以中止履行:
(一)經(jīng)營狀況嚴重惡化;
(二)轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、抽逃資金,以逃避債務(wù);
(三)喪失商業(yè)信譽;
(四)有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。
當(dāng)事人沒有確切證據(jù)中止履行的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。
第一千零九十二條 夫妻一方隱藏、轉(zhuǎn)移、變賣、毀損、揮霍夫妻共同財產(chǎn),或者偽造夫妻共同債務(wù)企圖侵占另一方財產(chǎn)的,在離婚分割夫妻共同財產(chǎn)時,對該方可以少分或者不分。離婚后,另一方發(fā)現(xiàn)有上述行為的,可以向人民法院提起訴訟,請求再次分割夫妻共同財產(chǎn)。

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