合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)八種
合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)八種如下:以合法形式掩蓋非法勾當(dāng),重操舊業(yè)者多屢騙不爽。運(yùn)用見證手法騙取信任,冒用他人名義實(shí)施詐騙。偽造擔(dān)保票據(jù)非法獲取,騙取當(dāng)事人財物,數(shù)額在二萬元以上。單位詐騙二十萬以上,就可以立案追訴。一般對于個人合同詐騙,數(shù)額不滿5000元的,單處罰金刑。
有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn):
(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;
(二)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;
(三)沒有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;
(四)收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的;
(五)以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。
合同詐騙罪的構(gòu)成要件是什么
1、客體為國家對經(jīng)濟(jì)合同的管理秩序和公私財產(chǎn)所有權(quán);
2、客觀方面為在簽訂、履行合同過程中,以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,騙取對方當(dāng)事人財物,數(shù)額較大的行為;
3、主體為個人或單位;
4、主觀方面為故意。
【法律依據(jù)】:
《中華人民共和國刑法》
第二百二十四條 組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。
合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是個人詐騙公私財物,數(shù)額在五千元至二萬元以上的或單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙,詐騙所得歸單位所有的,數(shù)額在五萬至二十萬元以上的構(gòu)成詐騙罪。
法律分析
合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對方當(dāng)事人的財物,數(shù)額較大的行為。行騙者為了便于實(shí)施詐騙的目的,專門持偽造的或別人的身份證件,到工商管理部門登記注冊成立公司,然后,以公司名義招聘員工、培訓(xùn)員工,由員工進(jìn)行詐騙,整個詐騙過程,真正的幕后策劃人始終不露面。因此,合同詐騙案件最終被追究刑事責(zé)任的通常都是公司的業(yè)務(wù)員或一般員工,而隱藏在合法公司后面的策劃人因?yàn)闃O少直接與受騙者接觸,從而得以逃避法律制裁。以合法公司名義行騙,可以減少行騙的風(fēng)險,增加行騙手段的隱蔽性。更有甚者,公司連自己招聘的員工都騙,情節(jié)十分惡劣。行騙者多數(shù)是具有多次行騙劣跡的行家老手,通常一旦罪行被識破,便馬上聞風(fēng)而逃。當(dāng)認(rèn)為風(fēng)聲不緊的時候,就會重操舊業(yè)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定自然人犯罪的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金,數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金,數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯罪的,對單位判處罰金,對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定追究刑事責(zé)任。
法律依據(jù)
《中華人民共和國刑法》 第二百二十四條 有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn):(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;(二)以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;(三)沒有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;(四)收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的;(五)以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。第二百二十四條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑,并處罰金。
合同詐騙構(gòu)成的條件
要是你認(rèn)為合同扮滑耐詐騙就一定屬于合同詐騙罪的話,那就太天真了。區(qū)分一般的合同詐騙和合同詐騙罪,最關(guān)鍵的就在于立案標(biāo)準(zhǔn)上面,達(dá)到了這個標(biāo)準(zhǔn)的才能被認(rèn)定為犯罪。而在定罪之前也要看是否構(gòu)成合同詐騙,那么法律中規(guī)定的構(gòu)成合同詐騙的條件是什么呢?下文中小編為你做詳細(xì)解答。
一、構(gòu)成合同詐騙的條件是什么
合同欺詐行為的構(gòu)成要件為:
1、行為人在主觀上有欺詐的故意,并以誘使對方當(dāng)事人作出錯誤的意思表示為目的。
2、在客觀上,行為人實(shí)施了欺詐行為。行為人具有告之對方虛假情況,或隱瞞真實(shí)情況的客觀表現(xiàn)。行為人既可表現(xiàn)為作為的方式,也可表現(xiàn)為本應(yīng)作為而不作為的方式。
3、相對人因受欺詐而陷入錯誤。對合同內(nèi)容及其它重要情況產(chǎn)生認(rèn)識缺陷。而這種錯誤認(rèn)識是因行為人的欺詐行為所致,即相對人的錯誤與行為人的欺詐行為之間有因果關(guān)系。
4、相對人因錯誤認(rèn)識而為意思表示,與行為人簽訂合同或履行合同。錯誤的意思表示是以錯誤的認(rèn)識為直接動因。
二、合同詐騙的常見手段有哪些
1、組合型詐騙越來越多。現(xiàn)今的合同騙子,已從以往的單干戶向組合型發(fā)展,一般由多人合伙,明確分工,進(jìn)行多頭行騙。這種形式的詐騙,往往因貌似合法而更具有欺騙性。
2、障眼法以假亂真。他們有的虛構(gòu)單位或冒用其他單位的名稱進(jìn)行詐騙;有的利用私刻公章、提供虛假擔(dān)保等手法,使人在不知不廳春覺中上當(dāng)受騙。
3、部分付款做誘餌。一些騙子利用一些單位離他們路途較遠(yuǎn)、信息不暢,對他們的身份、信譽(yù)等缺乏了解又急于推銷產(chǎn)品的心理,以貨到款清為幌子,簽訂虛假購銷合同,并假意讓爛先付部分貨款進(jìn)行詐騙。
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