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合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么,合同詐騙罪如何認(rèn)定?(合同詐騙罪的立案條件)

首頁 > 債權(quán)債務(wù)2024-01-03 19:17:30

合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

合同詐騙立案標(biāo)準(zhǔn)是:
1、個(gè)人詐騙公私財(cái)物,數(shù)額在5000元至2萬元以上的
2、單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙,詐騙所得歸單位所有,數(shù)額在5萬元至20萬元以上的
以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)
(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;
(二)以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;
(三)沒有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的
敲詐勒索公私財(cái)物價(jià)值二千元至五千元以上、三萬元至十萬元以上、三十萬元至五十萬元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百七十四條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。
各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人民檢察院可以根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和社會(huì)治安狀況,在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi),共同研究確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)。
二年內(nèi)敲詐勒索三次以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百七十四條規(guī)定的“多次敲詐勒索”。
法律依據(jù):
《刑法》第二百二十四條有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn):
(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;
(二)以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;
(三)沒有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的

合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些

1、個(gè)人詐騙公私財(cái)物,數(shù)額在5000元至2萬元以上的。
2、單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙,詐騙所得歸單位所有,數(shù)額在5萬元至20萬元以上的。
合同詐騙罪:
是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,實(shí)施虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物,數(shù)額較大,從而構(gòu)成的犯罪。也可以表現(xiàn)為欺詐人以一定的方法故意阻礙對(duì)方當(dāng)事人使其發(fā)生錯(cuò)誤;既可以表現(xiàn)為積極的作為方式,也可以表現(xiàn)為本應(yīng)作為而故意不作為的方式;受欺詐人因受欺詐而陷入錯(cuò)誤。根據(jù)國家工商局統(tǒng)計(jì),合同欺詐有逐年增多的趨勢(shì)。合同履約率已由20世紀(jì)90年代的70%下降到50%,在沒有履行的合同中,相當(dāng)一部分是利用合同進(jìn)行詐騙,且在新的社會(huì)形勢(shì)下,合同詐騙也出現(xiàn)了一些新特點(diǎn),由于此類案件增多,導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域出現(xiàn)嚴(yán)重的合同信譽(yù)危機(jī),污染了社會(huì)風(fēng)氣。

公安部關(guān)于合同詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

法律主觀:

合同詐騙 金額在二萬元以上的,即可 立案 。 根據(jù)最高人民檢察院公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān) 管轄 的 刑事案件立案 追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》規(guī)定,合同 詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn) 為:以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額在二萬元以上的,應(yīng)予立案追訴。

法律客觀:

《 刑法 》第二百二十四條,有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下 有期徒刑 或者 拘役 ,并處或者單處 罰金 ;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者 沒收財(cái)產(chǎn) : (一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的; (二)以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的; (三)沒有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的; (四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的; (五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

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